Больше преступников обращаются к криптовалютам как к убежищу для отмывания средств

Краткое содержание

• Итальянская полиция говорит, что больше преступников обратились к крипто
• Продавцы на темной сети совершили больше всего продаж в 2020 году, когда преступления с криптовалютами выросли
• Преступники предпочитают криптовалюты за их анонимность и сложность отслеживания

Итальянское анти-мафиозное управление (DIA), подразделение полиции страны, раскрыло, что несколько мафиозных групп и преступных организаций обращаются к криптовалютам для совершения своих отвратительных преступлений.

Анонимные источники, которые говорили в DIA, раскрыли что помимо мафии, другая преступная банда также продолжает проявлять интерес к криптовалютам для своего бизнеса.

Этот отчет подтверждается опубликованным документом, который охватывает организованную преступность в Италии за первые шесть месяцев 2020 года, самым последним отчетом полицейского департамента.

В отчете говорится, что Ндрангета, считающаяся самым мощным преступным синдикатом Италии, продолжает развивать использование таких технологий, как крипто и темная сеть.

DIA также отметила, что эти синдикаты используют крипто для анонимной оплаты синтетических наркотиков, таких как экстази или ЛСД, спрос на которые вырос на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, это не первый раз, когда криптовалюты и темная сеть использовались для облегчения преступлений.

Сообщается, что продавцы в темной сети заработали больше денег, чем когда-либо прежде, в результате пандемии.

Криптовалюты, преступность и темная сеть

Тройка (Крипто, Преступление, Темная сеть) с тем, как идут дела, кажется неразделимой. Отчет Chainalysis за 2020 год показал, что продавцы в темной сети сокращались. Однако трейдеры там зарабатывали больше денег в разгар пандемии.

Доход, полученный в 2020 году, превысил показатели 2019 года. Однако общее количество покупок и потенциальных покупателей значительно упало, поскольку цены на товары взлетели на рынке.

Рост доходов измерялся с использованием криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Tether, что подтверждает заявления Итальянского анти-мафиозного управления.

Почему крипто для преступлений?

На фоне множества онлайн-преступлений анонимные криптовалюты являются предпочтительным методом оплаты.

Возможность хранить криптовалюты, не раскрывая свою личность, сделала их все более привлекательными для преступников, особенно хакеров, которые требуют выкуп после взлома компаний.

Многие преступники также разработали несколько способов продолжения своей деятельности благодаря анонимной функции. Преступники занимаются тем, что известно как «chain-hopping» (перепрыгивание между цепями), перемещаясь между различными криптовалютами, часто в быстрой последовательности, чтобы потерять следы, или используют специальные «приватные монеты», которые имеют встроенную дополнительную анонимность, такую как Monero. 

Сложность отслеживания и анонимная природа крипто — это в первую очередь то, почему преступники обращаются к нему как к безопасному убежищу для отмывания доходов от своих преступлений.