Всё больше преступников обращаются к криптовалютам как к убежищу для отмывания денег

Краткое содержание

• Итальянская полиция сообщает, что преступники всё чаще обращаются к криптовалюте
• Торговцы в даркнете добились наибольшей выручки в 2020 году, когда резко возросло число криптопреступлений
• Преступники предпочитают криптовалюты из-за их анонимности и сложности trac.

Итальянское управление по борьбе с мафией (DIA), входящее в состав полиции страны, сообщило, что ряд мафиозных группировок и преступных организаций используют криптовалюты для совершения своих тяжких преступлений.

Анонимные источники, говорившие в DIA, сообщили , что помимо мафии, другая преступная группировка также продолжает проявлять интерес к криптовалютам для своего бизнеса.

Отчет подтверждается опубликованным документом , охватывающим организованную преступность в Италии за первые шесть месяцев 2020 года, — последним отчетом полицейского управления.

В докладе говорится, что Ндрангета, считающаяся самым могущественным преступным синдикатом Италии, продолжает развивать использование таких технологий, как криптовалюты и даркнет.

Агентство по борьбе с наркотиками (DIA) также отметило, что эти синдикаты используют криптовалюту для анонимной оплаты синтетических наркотиков, таких как экстази или ЛСД, спрос на которые резко возрос в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, это не первый случай использования криптовалют и даркнета в преступных целях.

Сообщается, что в результате пандемии торговцы в даркнете заработали больше денег, чем когда-либо прежде.

Криптовалюты, преступность и даркнет

Три пары (криптовалюта, преступность, даркнет) и текущая ситуация кажутся неразрывно связанными. Отчёт Chainalysis за 2020 год показал, что число продавцов в даркнете сокращается. Однако в разгар пандемии трейдеры там зарабатывали больше.

Выручка в 2020 году превысила показатель 2019 года. Однако общее количество покупок и потенциальных покупателей значительно сократилось из-за резкого роста цен на товары на рынке.

Рост доходов был зафиксирован в отношении криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoinи Tether, что подтверждает заявления Управления по борьбе с мафией Италии.

Зачем криптовалюта преступности?

В связи с многочисленными интернет-преступлениями анонимные криптовалюты стали предпочтительным способом оплаты.

Возможность хранить криптовалюты, не раскрывая своюdent, сделала их все болееtracдля преступников, особенно хакеров, которые требуют выкуп за взлом компаний.

Многие преступники также придумали несколько способов, чтобы продолжать свои преступления, используя анонимность. Преступники используют так называемые «переходы по цепочке» (chain-hopping), часто быстро переключаясь между разными криптовалютами, чтобы уйти trac, или используют особые криптовалюты, называемые «приватными монетами» (privacy coin), обладающие дополнительной анонимностью, например, Monero. 

Сложность tracи анонимность криптовалюты являются основной причиной того, почему преступники обращаются к ней как к безопасному убежищу для отмывания доходов, полученных преступным путем.