資金洗浄の避難場所として暗号通貨を利用する犯罪者が増えている

TL;DRの内訳

• イタリア警察は、暗号通貨を利用する犯罪者が増えていると発表
• ダークウェブベンダーは、暗号犯罪が急増した2020年に最も多くの売上を上げました
• 犯罪者は匿名性と tracの困難さから暗号通貨を好む

イタリア警察の部署であるイタリア反マフィア局（DIA）は、複数のマフィアグループや犯罪組織が凶悪 犯罪。

DIAに語った 匿名の情報筋によると、マフィア以外にも別の犯罪組織もビジネス目的で暗号通貨に興味を示し続けているという。

この報告書は、 公開文書 、つまり警察による最新の報告書によって裏付けられています。

報告書によると、イタリア最強の犯罪組織と言われているンドランゲタは、暗号通貨やダークウェブなどの技術の利用を拡大し続けている。.

DIAはまた、これらのシンジケートがエクスタシーやLSDなどの合成薬物を匿名で購入するために仮想通貨を利用しているとも指摘した。これらの薬物はCOVID-19パンデミックの中で需要が急増している。また、仮想通貨やダークウェブが犯罪を助長するために利用されるのは今回が初めてではない。.

ダークウェブの販売業者はパンデミックの結果、これまで以上に利益を上げたと報じられている。.

暗号通貨、犯罪、そしてダークウェブ

仮想通貨、犯罪、ダークウェブという3つの要素は、現状と切り離せない関係にあるように思われます。Chainalysisが2020年に発表したレポートによると、ダークウェブの業者数は減少傾向にあることが明らかになりました。しかし、パンデミックの真っ只中、ダークウェブのトレーダーたちはより多くの利益を上げていました。.

2020年の売上高は2019年の合計を上回りました。しかし、市場での商品の価格高騰により、全体的な購入数と潜在的な購入者数は大幅に減少しました。.

収益の増加は Bitcoin、 Bitcoin Cash、 Litecoin、テザーなどの暗号通貨で測定され、イタリアの反マフィア局の主張を裏付けています。.

なぜ暗号通貨が犯罪に使われるのか？

多くのオンライン犯罪の発生を受けて、匿名の暗号通貨が決済方法として選ばれるようになっています。.

個人情報を漏らさずに暗号通貨を保有できることから、dent通貨は犯罪者、特に企業に侵入して身代金を要求するハッカーにとってますますtrac的になっている。.

多くの犯罪者は、匿名性を利用して犯罪を継続する様々な手段を考案しています。犯罪者は「チェーンホッピング」と呼ばれる手法を用いて、異なる暗号通貨間を素早く切り替え、 tracを失くしたり、モネロのように高度な匿名性を備えた特定の「プライバシーコイン」暗号通貨を利用したりします。. 

犯罪者が犯罪収益を洗浄するための安全な避難場所として暗号通貨に頼る主な理由は、暗号通貨の tracの難しさと匿名性です。.