より多くの犯罪者が資金洗浄の避難所として暗号通貨に依存

TL;DR 要約

• イタリア警察、より多くの犯罪者が暗号通貨に依存
• ダークウェブのベンダーは、暗号通貨犯罪が急増した2020年に最も多くの売上を記録
• 犯罪者は匿名性と追跡の難しさを理由に暗号通貨を好む

イタリアの対マフィア局（DIA）は、国の警察部隊内の部署ですが、複数のマフィアグループや犯罪組織が、その非道な犯罪のために暗号通貨に依存していることを明らかにしました。

匿名の情報筋がDIAに語ったところによると、マフィア以外にも、別の犯罪ギャングがビジネスのために暗号通貨に関心を持ち続けています。

この報告書は、2020年の前半6ヶ月間のイタリアの組織犯罪をカバーした公開文書によって裏付けられています。これは警察部門による最新の報告書です。

報告書によると、イタリアで最も強力な犯罪シンジケートとされるンドランゲタは、暗号通貨やダークウェブなどの技術の使用において継続的に発展しています。

DIAはまた、これらのシンジケートが、EcstasyやLSDのような合成薬物の購入を匿名で行うために暗号通貨を使用していることも指摘しました。その需要はCOVID-19パンデミックの最中に急増しました。また、暗号通貨とダークウェブが犯罪を促進するために使用されるのは初めてではありません。

パンデミックの結果、ダークウェブのベンダーは過去にないほど多くの収益を上げた reportedly です。

暗号通貨、犯罪、そしてダークウェブ

（暗号通貨、犯罪、ダークウェブ）の3つの組み合わせは、現在の状況を見ると切り離せないようです。2020年のChainalysisによる報告書では、ダークウェブのベンダーが減少していることが明らかになりました。しかし、パンデミックの熱狂の中で、そこで取引する人々はより多くの収益を上げていました。

2020年の収益は2019年の合計を上回りました。しかし、市場でのアイテムの価格が急騰したため、購入数と潜在的な購入者の総数は大幅に減少しました。

増加した収益は、Bitcoin、Bitcoin Cash、Litecoin、Tetherを含む暗号通貨で測定され、イタリアの対マフィア局の主張を検証しました。

なぜ犯罪に暗号通貨なのか？

多くのオンライン犯罪の発生を受け、匿名の暗号通貨が選択される支払い方法となっています。

正体を明かさずに暗号通貨を保有できる能力は、特に企業に侵入した後身代金を要求するハッカーにとって、犯罪者にとってますます魅力的なものとなっています。

多くの犯罪者は、その匿名性の機能を利用して犯罪を継続するためのいくつかの手段を考案しました。犯罪者は、「チェーンホッピング」と呼ばれる行為を行い、異なる暗号通貨の間を素早く次々とジャンプして追跡を混乱させたり、Moneroのように追加の匿名性が組み込まれている特定の「プライバシーコイン」暗号通貨を使用したりします。 

暗号通貨を追跡しにくく匿名である性質が、犯罪者が犯罪収益を洗浄するための安全な避難所としてそれを選ぶ主な理由です。