Más criminales recurren a las criptomonedas como refugio para lavar fondos

Resumen TL;DR

• La policía italiana dice que más criminales se han vuelto hacia las criptomonedas
• Los vendedores de la dark web realizaron la mayoría de las ventas en 2020 cuando los delitos con criptomonedas aumentaron
• Los criminales prefieren las criptomonedas por su anonimato y su difícil rastreo

La Dirección Antimafia italiana (DIA), un departamento de la fuerza policial del país, ha revelado que varios grupos de la mafia y organizaciones criminales recurren a las criptomonedas para sus crímenes atroces.

Fuentes anónimas que hablaron en la DIA revelaron que, más allá de la mafia, otro grupo criminal también ha seguido mostrando interés en las criptomonedas para sus negocios.

El informe está corroborado por un documento publicado que cubre el crimen organizado en Italia durante los primeros seis meses de 2020, el informe más reciente del departamento de policía.

En el informe, la Ndrangheta, considerada el sindicato criminal más poderoso de Italia, continúa desarrollando su uso de tecnologías como las criptomonedas y la dark web.

La DIA también señaló que estos sindicatos utilizan criptomonedas para pagar anónimamente drogas sintéticas como la éxtasis o el LSD, cuya demanda ha aumentado en medio de la pandemia de COVID-19. Además, no es la primera vez que las criptomonedas y la dark web se han utilizado para facilitar el crimen.

Según se informa, los vendedores de la dark web ganaron más dinero que nunca antes como resultado de la pandemia.

Criptomonedas, crimen y la dark web

Los tres pares (Cripto, Crimen, Dark Web) con el rumbo que están tomando las cosas parecen inseparables. Un informe de Chainalysis en 2020 reveló que los vendedores de la dark web estaban disminuyendo. Sin embargo, los comerciantes allí estaban ganando más dinero en el calor de la pandemia.

Los ingresos generados en 2020 fueron mayores que los totales de 2019. Sin embargo, el número total de compras y compradores potenciales disminuyó significativamente a medida que los precios de los artículos se dispararon en el mercado.

El aumento de los ingresos se midió con criptomonedas que incluían Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y Tether, validando las afirmaciones de la Dirección Antimafia italiana.

¿Por qué cripto para el crimen?

A raíz de muchos delitos en línea, las criptomonedas anónimas son el método de pago preferido.

La capacidad de mantener criptomonedas sin revelar su identidad las ha hecho cada vez más atractivas para los criminales, especialmente para los hackers que exigen rescates después de infiltrarse en empresas.

Muchos criminales también han ideado varios medios para perpetuar su crimen con su característica anónima. Los criminales realizan lo que se conoce como «cambio de cadena» (chain-hopping), saltando entre diferentes criptomonedas, a menudo en rápida sucesión, para perder el rastro o utilizar criptomonedas específicas de «moneda de privacidad» que tienen un anonimato extra incorporado, como Monero. 

La naturaleza difícil de rastrear y anónima de las criptomonedas es principalmente la razón por la que los criminales recurren a ellas como un refugio seguro para lavar los productos de su crimen.