Résumé en bref
- La police italienne affirme que de plus en plus de criminels se tournent vers les cryptomonnaies
- Les vendeurs du dark web ont réalisé la majeure partie de leurs ventes en 2020, année marquée par une forte augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies
- Les criminels privilégient les cryptomonnaies pour leur anonymat et leur difficulté à tractracés
La Direction antimafia italienne (DIA), un département de la police du pays, a révélé que plusieurs groupes mafieux et organisations criminelles se tournent vers les cryptomonnaies pour leurs crimes .
anonymes s'exprimant au sein de la DIA ont révélé qu'au-delà de la mafia, un autre groupe criminel continuait également de s'intéresser aux cryptomonnaies pour ses activités.
Ce rapport est corroboré par un document publié qui traite du crime organisé en Italie au cours des six premiers mois de 2020, le rapport le plus récent du département de police.
Selon ce rapport, la 'Ndrangheta, considérée comme le syndicat du crime le plus puissant d'Italie, continue de développer son utilisation de technologies telles que les cryptomonnaies et le dark web.
La DIA a également constaté que ces réseaux utilisent les cryptomonnaies pour payer anonymement des drogues de synthèse comme l'ecstasy ou le LSD, dont la demande a explosé pendant la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que les cryptomonnaies et le dark web sont utilisés pour faciliter des activités criminelles.
Les vendeurs du dark web auraient gagné plus d'argent que jamais auparavant grâce à la pandémie.
Cryptomonnaies, criminalité et dark web
Les trois éléments (crypto, criminalité, dark web) semblent indissociables de la situation actuelle. Un rapport de Chainalysis publié en 2020 révélait une baisse du nombre de vendeurs sur le dark web. Cependant, les commerçants qui y opéraient profitaient de la pandémie pour réaliser des profits plus importants.
Le chiffre d'affaires de 2020 a dépassé celui de 2019. Cependant, le nombre total d'achats et d'acheteurs potentiels a chuté de manière significative en raison de la flambée des prix sur le marché.
L'augmentation des revenus a été mesurée en cryptomonnaies, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoinet Tether, validant ainsi les affirmations de la Direction antimafia italienne.
Pourquoi les cryptomonnaies dans le crime ?
Face à la multiplication des crimes en ligne, les cryptomonnaies anonymes sont devenues le moyen de paiement privilégié.
La possibilité de détenir des cryptomonnaies sans révéler sondentles rend de plus en plustracpour les criminels, notamment les pirates informatiques qui exigent des rançons après avoir pénétré par effraction dans des entreprises.
De nombreux criminels ont également mis au point plusieurs méthodes pour perpétuer leurs méfaits grâce à l'anonymat offert par les cryptomonnaies. Ils pratiquent le « chain-hopping », c'est-à-dire qu'ils passent d'une cryptomonnaie à l'autre, souvent rapidement, pour semer trac, ou utilisent des cryptomonnaies dites « privacy coin » qui intègrent un anonymat renforcé, comme Monero.
La nature difficile à tracet anonyme des cryptomonnaies est la principale raison pour laquelle les criminels se tournent vers elles comme refuge sûr pour blanchir le produit de leurs crimes.
