De plus en plus de criminels se tournent vers les cryptomonnaies comme havre pour blanchir des fonds

Résumé TL;DR

• La police italienne dit que plus de criminels se sont tournés vers la crypto
• Les vendeurs du dark web ont réalisé la plupart des ventes en 2020 lorsque les crimes crypto ont augmenté
• Les criminels préfèrent les cryptomonnaies pour leur anonymat et leur caractère difficile à tracer

La Direction Anti-Mafia italienne (DIA), un département de la force de police du pays, a révélé que plusieurs groupes mafieux et organisations criminelles se tournent vers les cryptomonnaies pour leurs crimes odieux.

Des sources anonymes qui ont parlé à la DIA ont révélé qu'au-delà de la mafia, un autre gang criminel a également continué à montrer un intérêt pour les cryptomonnaies pour ses activités.

Le rapport est corroboré par un document publié qui couvre la criminalité organisée en Italie pendant les six premiers mois de 2020, le rapport le plus récent du département de police.

Dans le rapport, la Ndrangheta, considérée comme le syndicat criminel le plus puissant d'Italie, continue de se développer dans son utilisation de technologies comme les cryptos et le dark web.

La DIA a également noté que ces syndicats utilisent les cryptos pour payer anonymement des drogues de synthèse comme l'Ecstasy ou le LSD, dont la demande a augmenté au milieu de la pandémie de COVID-19. De plus, ce n'est pas la première fois que les cryptomonnaies et le dark web sont utilisés pour faciliter des crimes.

Les vendeurs du dark web auraient gagné plus d'argent que jamais auparavant en raison de la pandémie.

Cryptomonnaies, criminalité et dark web

Le trio (Crypto, Criminalité, Dark Web) semble inséparable au vu de l'évolution des événements. Un rapport de Chainalysis en 2020 a révélé que le nombre de vendeurs sur le dark web diminuait. Cependant, les traders sur cette plateforme gagnaient plus d'argent dans la foulée de la pandémie.

Les revenus générés en 2020 ont dépassé ceux de 2019. Toutefois, le nombre total d'achats et d'acheteurs potentiels a considérablement diminué, les prix des articles ayant flambé sur le marché.

L'augmentation des revenus a été mesurée en cryptomonnaies, incluant Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Tether, validant ainsi les affirmations de la Direction Anti-Mafia italienne.

Pourquoi les criminels utilisent-ils les cryptomonnaies ?

Après une série de cybercrimes, les cryptomonnaies anonymes sont devenues le moyen de paiement de choix.

La capacité de détenir des cryptomonnaies sans révéler son identité les rend de plus en plus attractives pour les criminels, en particulier les hackers qui exigent des rançons après avoir piraté des entreprises.

De nombreux criminels ont également devised plusieurs moyens de perpétuer leurs activités grâce à cette fonctionnalité anonyme. Les criminels pratiquent ce qu'on appelle le « chain-hopping » (saut de chaîne), en passant rapidement d'une cryptomonnaie à une autre pour brouiller les pistes, ou utilisent des cryptomonnaies « privacy coin » spécifiques qui intègrent une anonymat renforcé, comme Monero. 

La nature difficile à tracer et anonyme des cryptomonnaies est la raison principale pour laquelle les criminels s'y tournent comme un refuge sûr pour blanchir le produit de leurs activités illicites.