ملخص سريع
- أعلنت الشرطة الإيطالية أن المزيد من المجرمين لجأوا إلى العملات المشفرة
- حقق بائعو الإنترنت المظلم معظم مبيعاتهم في عام 2020 عندما ارتفعت جرائم العملات المشفرة
- يفضل المجرمون العملات المشفرة لما توفره من إخفاء للهوية وصعوبة في trac
كشفت المديرية الإيطالية لمكافحة المافيا (DIA)، وهي إدارة تابعة لقوات الشرطة في البلاد، أن العديد من جماعات المافيا والمنظمات الإجرامية تلجأ إلى العملات المشفرة لارتكاب جرائمها الشنيعة .
مجهولة تحدثت في وكالة الاستخبارات الدفاعية أن عصابة إجرامية أخرى، إلى جانب المافيا، استمرت في إظهار اهتمامها بالعملات المشفرة لأعمالها.
ويؤكد هذا التقرير وثيقة منشورة تغطي الجريمة المنظمة في إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أحدث تقرير صادر عن إدارة الشرطة.
ويشير التقرير إلى أن عصابة ندرانغيتا، التي يُقال إنها أقوى عصابة إجرامية في إيطاليا، تواصل تطوير استخدامها للتقنيات مثل العملات المشفرة والإنترنت المظلم.
وأشارت وكالة الاستخبارات الدفاعية أيضًا إلى أن هذه العصابات تستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن المخدرات الاصطناعية مثل الإكستاسي أو LSD بشكل مجهول، والتي ازداد الطلب عليها بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها العملات المشفرة والشبكة المظلمة لتسهيل الجريمة.
وبحسب التقارير، حقق البائعون في الشبكة المظلمة أرباحاً أكثر من أي وقت مضى نتيجة للوباء.
العملات المشفرة والجريمة والإنترنت المظلم
يبدو أن العلاقات بين هذه العوامل الثلاثة (العملات الرقمية، الجريمة الإلكترونية، الإنترنت المظلم) لا تنفصل. فقد كشف تقرير صادر عن شركة Chainalysis عام 2020 عن انخفاض عدد البائعين في الإنترنت المظلم، بينما حقق المتداولون فيه أرباحًا طائلة خلال ذروة الجائحة.
تجاوزت الإيرادات المحققة في عام 2020 إجمالي إيرادات عام 2019. ومع ذلك، انخفض العدد الإجمالي للمشتريات والمشترين المحتملين بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار السلع في السوق.
تم قياس الإيرادات المتزايدة بالعملات المشفرة التي شملت Bitcoin، Bitcoin Cash، Litecoin، وتيثر، مما يؤكد مزاعم مديرية مكافحة المافيا الإيطالية.
لماذا تُستخدم العملات المشفرة في الجرائم؟
في أعقاب العديد من الجرائم الإلكترونية، أصبحت العملات المشفرة المجهولة هي طريقة الدفع المفضلة.
إن القدرة على الاحتفاظ بالعملات المشفرة دون الكشف عنdentجعلتها أكثرtracللمجرمين، وخاصة المتسللين الذين يطالبون بفدية بعد اختراق الشركات.
ابتكر العديد من المجرمين وسائل متعددة لارتكاب جرائمهم مستغلين خاصية إخفاء الهوية. يلجأ المجرمون إلى ما يُعرف بـ"التنقل بين سلاسل العملات الرقمية"، حيث ينتقلون بين العملات الرقمية المختلفة، غالباً بسرعة متتالية، للتخلص من أجهزة tracأو لاستخدام عملات رقمية معينة تُعرف بـ"عملات الخصوصية" والتي تتميز بمستوى عالٍ من إخفاء الهوية، مثل مونيرو.
إن صعوبة tracالعملات المشفرة وطبيعتها المجهولة هي السبب الرئيسي الذي يدفع المجرمين إلى اللجوء إليها كملاذ آمن لغسل عائدات جرائمهم.
