ملخص سريع
- الشرطة الإيطالية تقول إن المزيد من المجرمين تحولوا إلى الكريبتو
- بائعو الويب المظلم حققوا معظم المبيعات في عام 2020 عندما ارتفعت جرائم الكريبتو
- المجرمون يفضلون العملات المشفرة لخصائصها المجهولة وصعبة التتبع
كشفت المديرية الإيطالية لمكافحة المافيا (DIA)، وهي قسم في قوة الشرطة في البلاد، أن عدة مجموعات مافيا ومنظمات إجرامية تلجأ إلى العملات المشفرة لجرائمها المنكرة.
كشف مصادر مجهولة تحدثت مع DIA أن المافيا ليست الوحيدة، بل إن عصابة إجرامية أخرى أيضاً استمرت في إظهار اهتمام بالعملات المشفرة لأعمالها.
يتم تأكيد التقرير من خلال وثيقة منشورة تغطي الجريمة المنظمة في إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أحدث تقرير صادر عن قسم الشرطة.
في التقرير، استمرت Ndrangheta، التي يُقال إنها أقوى عصابة إجرامية في إيطاليا، في التطور في استخدام تقنيات مثل الكريبتو والويب المظلم.
لاحظت DIA أيضاً أن هذه العصابات تستخدم الكريبتو للدفع بشكل مجهول عن المخدرات الاصطناعية مثل الإكستاسي أو LSD، والتي ارتفع الطلب عليها وسط جائحة كوفيد-19. كما أنه ليس المرة الأولى التي تُستخدم فيها العملات المشفرة والويب المظلم لتسهيل الجريمة.
وفقاً للتقارير، حقق بائعو الويب المظلم أرباحاً أكثر من أي وقت مضى نتيجة للجائحة.
العملات المشفرة، الجريمة، والويب المظلم
الزوج الثلاثي (الكريبتو، الجريمة، الويب المظلم) يبدو لا ينفصل مع سير الأمور. كشف تقرير صادر عن Chainalysis في عام 2020 أن بائعي الويب المظلم كانوا يتناقصون. ومع ذلك، كان المتداولون هناك يحققون أرباحاً أكثر في خضم الجائحة.
كانت الإيرادات المحققة في عام 2020 أكثر من إجماليات عام 2019. ومع ذلك، انخفض العدد الإجمالي للمشتريات والمشترين المحتملين بشكل كبير حيث ارتفعت أسعار العناصر بشكل جنوني في السوق.
تم قياس الإيرادات المتزايدة بالعملات المشفرة التي شملت بيتكوين، بيتكوين كاش، لايتكوين، وتيثر، مما يؤكد ادعاءات المديرية الإيطالية لمكافحة المافيا.
لماذا الكريبتو للجريمة؟
في أعقاب العديد من الجرائم الإلكترونية، أصبحت العملات المشفرة المجهولة طريقة الدفع المفضلة.
جعلت القدرة على الاحتفاظ بالعملات المشفرة دون الإفصاح عن هويتك منها أكثر جاذبية للمجرمين، خاصة المخترقين الذين يطالبون بفدية بعد اختراق الشركات.
طور العديد من المجرمين أيضاً وسائل مختلفة لاستمرار جرائمهم باستخدام خاصيتها المجهولة. يقوم المجرمون بما يُعرف بـ "القفز بين السلاسل" (chain-hopping) بالقفز بين عملات مشفرة مختلفة، غالباً بتتابع سريع لفقدان المتعقبين، أو استخدام عملات مشفرة معينة "لخصوصية" تحتوي على خصوصية مدمجة فيها، مثل مونيرو.
الطبيعة الصعبة التتبع والمجهولة للكريبتو هي السبب الرئيسي في تحول المجرمين إليها كملاذ آمن لغسل عائدات جرائمهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
