점점 더 많은 범죄자들이 자금 세탁을 위한 안전한 수단으로 암호화폐를 이용하고 있다

요약

• 이탈리아 경찰은 범죄자들이 암호화폐를 이용하는 사례가 늘고 있다고 밝혔습니다
• 암호화폐 관련 범죄가 급증했던 2020년에 다크웹 판매자들이 대부분의 매출을 올렸습니다
• 범죄자들은 ​​익명성과 trac의 어려움 때문에 암호화폐를 선호합니다

이탈리아 경찰청 산하 반마피아국(DIA)은 여러 마피아 조직과 범죄 집단이 흉악 범죄를.

DIA와 인터뷰한 익명의 소식통 에 따르면 마피아 외에도 또 다른 범죄 조직이 사업 목적으로 암호화폐에 지속적인 관심을 보이고 있다고 합니다.

이 보고서는 이 발표한 2020년 상반기 이탈리아 조직범죄 관련 최신 보고서와도 일치합니다.

보고서에 따르면 이탈리아에서 가장 강력한 범죄 조직으로 알려진 은드랑게타는 암호화폐와 다크 웹 같은 기술 활용을 지속적으로 발전시키고 있다.

DIA는 또한 이러한 범죄 조직들이 엑스터시나 LSD와 같은 합성 마약을 익명으로 구매하기 위해 암호화폐를 사용한다고 지적했는데, 이러한 마약에 대한 수요는 코로나19 팬데믹 속에서 급증했습니다. 또한 암호화폐와 다크웹이 범죄를 조장하는 데 사용된 것은 이번이 처음이 아닙니다.

보도에 따르면 다크웹의 판매자들은 팬데믹으로 인해 이전보다 훨씬 더 많은 돈을 벌었다고 합니다.

암호화폐, 범죄, 그리고 다크 웹

암호화폐, 범죄, 다크웹 이 세 가지는 현재 상황과 불가분의 관계에 있는 것으로 보입니다. 2020년 체인애널리시스 보고서에 따르면 다크웹 판매자 수는 감소했지만, 팬데믹이 한창일 때는 오히려 더 많은 돈을 벌어들였습니다.

2020년 매출은 2019년 총액을 넘어섰습니다. 하지만 시장에서 상품 가격이 급등하면서 전체 구매 건수와 잠재 구매자 수는 크게 감소했습니다.

수익 증가는 Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, 테더를 포함한 암호화폐로 측정되었으며, 이는 이탈리아 반마피아국의 주장을 뒷받침합니다.

범죄에 암호화폐가 사용되는 이유는 무엇일까요?

온라인 범죄가 빈번해지면서 익명성이 보장되는 암호화폐가 선호되는 결제 수단으로 떠오르고 있습니다.

dent을 밝히지 않고 암호화폐를 보유할 수 있다는 점은 범죄자, 특히 기업에 침입한 후 몸값을 요구하는 해커들에게 점점 더 매력적인trac이 되고 있습니다.

많은 범죄자들은 ​​익명성을 이용해 범죄를 지속하기 위한 여러 가지 방법을 고안해냈습니다. 범죄자들은 trac을 피하기 위해, 특히 모네로(Monero)처럼 익명성이 강화된 '프라이버시 코인'을 사용하기 위해, 서로 다른 암호화폐 사이를 빠르게 이동하는 이른바 '체인 호핑'을 자행합니다. 

범죄자들이 범죄 수익금 세탁을 위한 안전한 피난처로 암호화폐를 선택하는 주된 이유는 trac이 어렵고 익명성이 보장된다는 점입니다.