Più criminali si rivolgono alle criptovalute come rifugio per riciclare fondi

Riepilogo TL;DR

• La Polizia Italiana afferma che più criminali si sono rivolti alle criptovalute
• I venditori del dark web hanno registrato le vendite più elevate nel 2020, quando i reati legati alle criptovalute sono aumentati
• I criminali preferiscono le criptovalute per la loro anonimità e la difficoltà di tracciamento

La Direzione Antimafia Italiana (DIA), un dipartimento della forza di polizia del paese, ha rivelato che diversi gruppi mafiosi e organizzazioni criminali si rivolgono alle criptovalute per i loro efferati crimini.

Fonti anonime che hanno parlato alla DIA hanno rivelato che oltre alla mafia, un'altra gang criminale ha continuato a mostrare interesse per le criptovalute per il loro business.

Il rapporto è corroborato da un documento pubblicato che tratta la criminalità organizzata in Italia durante i primi sei mesi del 2020, il rapporto più recente del dipartimento di polizia.

Nel rapporto, la 'Ndrangheta, descritta come il più potente syndicato criminale d'Italia, continua a sviluppare l'uso di tecnologie come le criptovalute e il dark web.

La DIA ha anche notato che questi syndicati usano le criptovalute per pagare in modo anonimo droghe sintetiche come l'Ecstasy o l'LSD, la cui domanda è aumentata durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, non è la prima volta che le criptovalute e il dark web vengono utilizzati per facilitare reati.

Si riporta che i venditori del dark web abbiano guadagnato più che mai a causa della pandemia.

Criptovalute, crimine e dark web

Le tre entità (Cripto, Crimine, Dark Web) sembrano inseparabili, dato l'andamento delle cose. Un rapporto di Chainalysis del 2020 ha rivelato che i venditori nel dark web stavano diminuendo. Tuttavia, i trader lì stavano guadagnando di più nel calore della pandemia.

I ricavi del 2020 sono stati superiori a quelli del 2019. Tuttavia, il numero complessivo di acquisti e potenziali acquirenti è diminuito significativamente, poiché i prezzi degli articoli sono schizzati alle stelle.

L'aumento dei ricavi è stato misurato con criptovalute che includevano Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Tether, validando le affermazioni della Direzione Antimafia italiana.

Perché le criptovalute per il crimine?

Nel solco di molti reati online, le criptovalute anonime sono il metodo di pagamento preferito.

La capacità di detenere criptovalute senza rivelare la propria identità le ha rese sempre più attraenti per i criminali, in particolare per gli hacker che chiedono riscatti dopo aver violato le aziende.

Molti criminali hanno anche ideato diversi mezzi per perpetuare i loro reati sfruttando la loro caratteristica anonima. I criminali intraprendono quella che è nota come "chain-hopping" (salto tra catene), saltando tra diverse criptovalute, spesso in rapida successione, per sfuggire ai tracciamenti, oppure utilizzano criptovalute specifiche "privacy coin" che hanno un'anonimato extra integrato, come Monero. 

La natura difficile da tracciare e anonima delle criptovalute è principalmente il motivo per cui i criminali si rivolgono ad esse come un rifugio sicuro per riciclare i proventi dei loro reati.