Sempre più criminali si rivolgono alle criptovalute come rifugio per riciclare fondi

Analisi TL;DR

• La polizia italiana afferma che sempre più criminali si sono rivolti alle criptovalute
• I venditori del dark web hanno realizzato la maggior parte delle vendite nel 2020, quando i crimini legati alle criptovalute sono aumentati
• I criminali preferiscono le criptovalute per il loro anonimato e la difficoltà di trac

La Direzione Generale Antimafia (DIA), un dipartimento della Polizia italiana, ha rivelato che diversi gruppi mafiosi e organizzazioni criminali ricorrono alle criptovalute per i loro crimini.

anonime intervenute presso la DIA hanno rivelato che, oltre alla mafia, anche un'altra banda criminale ha continuato a mostrare interesse per le criptovalute per i propri affari.

Il rapporto è corroborato da un documento pubblicato che riguarda la criminalità organizzata in Italia nei primi sei mesi del 2020, il rapporto più recente della questura.

Nel rapporto si legge che la 'Ndrangheta, considerata la più potente organizzazione criminale italiana, continua a sviluppare l'uso di tecnologie come le criptovalute e il dark web.

La DIA ha anche osservato che queste organizzazioni utilizzano le criptovalute per pagare in modo anonimo droghe sintetiche come l'ecstasy o l'LSD, la cui domanda è aumentata vertiginosamente durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, non è la prima volta che le criptovalute e il dark web vengono utilizzati per facilitare la criminalità.

Secondo quanto riferito, i venditori sul dark web hanno guadagnato più soldi che mai grazie alla pandemia.

Criptovalute, criminalità e dark web

Le tre coppie (Criptovalute, Crimine, Dark Web) sembrano inseparabili, così come stanno andando le cose. Un rapporto di Chainalysis del 2020 ha rivelato che i venditori sul dark web stavano riducendo le loro attività. Tuttavia, i trader stavano guadagnando di più nel pieno della pandemia.

Il fatturato del 2020 è stato superiore a quello del 2019. Tuttavia, il numero complessivo di acquisti e potenziali acquirenti è diminuito significativamente, a causa dell'impennata dei prezzi degli articoli sul mercato.

L'aumento dei ricavi è stato misurato con criptovalute tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoine Tether, convalidando le affermazioni della Direzione Antimafia italiana.

Perché le criptovalute per il crimine?

A seguito dei numerosi crimini online, le criptovalute anonime sono diventate il metodo di pagamento preferito.

La possibilità di detenere criptovalute senza rivelare la propriadentle ha rese sempre piùtracper i criminali, in particolare per gli hacker che chiedono riscatti dopo essere entrati nelle aziende.

Molti criminali hanno anche escogitato diversi metodi per perpetuare i loro crimini sfruttando l'anonimato. I criminali intraprendono il cosiddetto "chain-hopping", ovvero il passaggio da una criptovaluta all'altra, spesso in rapida successione, per eliminare trac, oppure utilizzano particolari criptovalute chiamate "privacy coin" che offrono un ulteriore livello di anonimato, come Monero. 

La difficoltà di trace la natura anonima delle criptovalute sono le ragioni principali per cui i criminali le utilizzano come rifugio sicuro per riciclare i proventi dei loro crimini.