Golpistas canadenses presos por fraude de mais de 23 BTC

Segundo os últimos relatos, dois golpistas canadenses foram condenados a dois anos de prisão pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Não é comum que cidadãos canadenses sejam julgados e condenados nos EUA, não por falta de justiça, mas sim por não ser uma prática comum.

Os golpistas estavam envolvidos no crime de se passar por um funcionário da HitBTC na plataforma de rede social Twitter e roubar cerca de 23,2 Bitcoin de umdent do Oregon.

Golpistas canadenses presos em golpe no Twitter

De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA, Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar, os golpistas canadenses presos, usaram uma conta falsa no Twitter. Utilizando a conta falsa @HitBTCAssist, os dois golpistas canadenses se fizeram passar por representantes do serviço de atendimento ao cliente da HitBTC, uma corretora de criptomoedas.

Esses golpistas enganaram as vítimas para que revelassem seus endereços de e-mail e informações de login da HitBTC e da Kraken. Essa dupla de golpistas conseguiu transferir 23,2 Bitcoin de um indivíduo com conta na HitBTC.

Em julho de 2019, Karanjit Khatkar foi preso em Las Vegas, enquanto Jagroop Khatkar compareceu voluntariamente ao tribunal em dezembro de 2019. No final de 2019, ambos se declararam culpados de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

Diversos outros golpes envolvendo criptomoedas surgiram no passado, mas o golpe da PlusToken foi o maior de todos no universo das criptomoedas.

Felizmente, neste caso, como parte do acordo, a dupla concordou em pagar US$ 184.510 em restituição. Eles já enviaram um cheque de US$ 142.349 como pagamento antecipado. Na terça-feira, foram condenados a dois anos de prisão federal.