De acordo com os últimos relatórios, dois golpistas canadenses capturados foram condenados a dois anos de prisão pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Não é comum que cidadãos canadenses sejam julgados e condenados nos EUA, não por falta de justiça, mas sim por não ser uma observância comum.
Os golpistas estavam envolvidos no crime de se passar por um funcionário da HitBTC em uma plataforma de rede social Twitter e roubar cerca de 23,2 Bitcoin de um residente de Oregon.
Golpistas canadenses capturados em um golpe no Twitter
De acordo com a declaração do DOJ, Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar; os golpistas canadenses capturados, usaram a conta falsa do Twitter. Usando a conta falsa @HitBTCAssist, os dois golpistas canadenses capturados se passaram por representantes de atendimento ao cliente da HitBTC, uma exchange de criptomoedas.
Esses golpistas então enganaram as vítimas para revelar seu endereço de e-mail e informações de login da HitBTC e Kraken. Este par de golpistas transferiu com sucesso 23,2 Bitcoin de um indivíduo com a conta HitBTC.
Em julho de 2019, Karanjit Khatkar foi preso em Las Vegas, enquanto Jagroop Khatkar veio para sua audiência voluntariamente em dezembro de 2019. No final de 2019, ambos se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude por correio.
Vários outros golpes de criptomoedas surgiram no passado, enquanto o golpe PlusToken tem sido o maior na esfera das criptomoedas.
Felizmente, neste caso, como parte do acordo, o par concordou em pagar US$ 184.510 como restituição. Eles já enviaram um cheque de US$ 142.349 como pagamento antecipado. Na terça-feira, foram condenados a dois anos de prisão federal.
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
