وفقاً لأحدث التقارير، تم سجن محتالين كنديين لمدة عامين من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). من غير الشائع أن يحاكم ويحكم على المواطنين الكنديين في الولايات المتحدة، ليس بسبب نقص العدالة بل لأن ذلك ليس ممارسة شائعة.
شارك المحتالون في جريمة انتحال شخصية موظف HitBTC على منصة التواصل الاجتماعي Twitter وسرقة حوالي 23.2 بيتكوين من مقيم في ولاية أوريغون.
محتالون كنديون يتم القبض عليهم في احتيال عبر Twitter
وفقاً لبيان وزارة العدل، استخدم المحتالون الكنديون Jagroop Khatkar وKaranjit Khatkar حساب Twitter المزيف. باستخدام الحساب المزيف @HitBTCAssist، تنكر المحتالون الكنديون كممثلين لخدمة العملاء من HitBTC، منصة تداول العملات المشفرة.
أقنع هؤلاء المحتالون الضحايا بكشف عناوين بريد الإلكتروني ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ HitBTC وKraken. نقل هذا الزوج من المحتالين بنجاح 23.2 بيتكوين من فرد لديه حساب في HitBTC.
في يوليو 2019، تم اعتقال Karanjit Khatkar في لاس فيغاس، بينما جاء Jagroop Khatkar للمرافعة طواعية في ديسمبر 2019. في نهاية عام 2019، اعترف الاثنان بالذنب بالتآمر لارتكاب غسيل أموال واحتيال عبر البريد.
ظهرت عمليات احتيال أخرى بالعملات المشفرة في الماضي، بينما كان احتيال PlusToken هو الأكبر في مجال العملات المشفرة.
لحسن الحظ في هذه القضية، كجزء من التسوية، اتفق الزوجان على دفع 184,510 دولار كتعويض. لقد قدموا بالفعل شيكاً بقيمة 142,349 دولاراً كدفعة مقدمة. يوم الثلاثاء، تم الحكم عليهما بالسجن الفيدرالي لمدة عامين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
طه فاروقي
يتخصص تاه في كتابة النصوص المترجمة ويهدف إلى تغطية عملات الكريبتو وسلسلة الكتل (Blockchain) باللغتين الإنجليزية واللهجات المحلية في مناطق الشرق الأوسط. وقد ساعد في كتابة وترجمة وتوطين المواد المتعلقة بعملات الكريبتو وسلسلة الكتل.
