وفقًا لأحدث التقارير، قضت وزارة العدل الأمريكية بسجن محتالين كنديين عامين بعد إلقاء القبض عليهما. نادرًا ما يُحاكم مواطنون كنديون ويُحكم عليهم في الولايات المتحدة، ليس بسبب انعدام العدالة، بل بسبب عدم شيوع هذه الممارسة.
تورط المحتالون في جريمة انتحال شخصية موظف في HitBTC على منصة التواصل الاجتماعي Twitter وسرقة حوالي 23.2 Bitcoin من أحدdent ولاية أوريغون.
تم القبض على محتالين كنديين في عملية احتيال على تويتر
وفقًا لبيان وزارة العدل ، استخدم المحتالان الكنديان اللذان أُلقي القبض عليهما، جاغروب خاتكار وكارانجيت خاتكار، حساب تويتر مزيفًا. باستخدام الحساب المزيف @HitBTCAssist، انتحل المحتالان الكنديان صفة ممثلي خدمة عملاء من منصة HitBTC لتداول العملات المشفرة.
ثم خدع المحتالون الضحايا للكشف عن عناوين بريدهم الإلكتروني ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على موقعي HitBTC وKraken. نجح المحتالان في تحويل 23.2 Bitcoin من شخص لديه حساب HitBTC.
في يوليو 2019، أُلقي القبض على كارانجيت خاتكار في لاس فيغاس، بينما حضر جاغروب خاتكار طواعيةً للمحاكمة في ديسمبر 2019. وفي نهاية عام 2019، أقر كلاهما بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
ظهرت العديد من عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي، في حين عملية الاحتيال PlusToken هي الأكبر في مجال العملات المشفرة.
لحسن الحظ، في هذه القضية، وكجزء من التسوية، وافق الزوجان على دفع 184,510 دولارات كتعويض. وقد قدما بالفعل شيكًا بقيمة 142,349 دولارًا كدفعة مقدمة. يوم الثلاثاء، حُكم عليهما بالسجن الفيدرالي لمدة عامين.
