D'après les dernières informations, deux escrocs canadiens arrêtés ont été condamnés à deux ans de prison par le département de la Justice des États-Unis. Il est rare que des citoyens canadiens soient jugés et condamnés aux États-Unis, non pas par manque de justice, mais plutôt en raison de la rareté de cette pratique.
Les escrocs étaient impliqués dans le crime d'usurpation d'identité d'un employé de HitBTC sur la plateforme de réseau social Twitter et de vol d'environ 23,2 Bitcoin à undent de l'Oregon.
Des escrocs canadiens pris la main dans le sac dans une arnaque sur Twitter
D'après le communiqué du ministère de la Justice américain , Jagroop Khatkar et Karanjit Khatkar, les deux escrocs canadiens arrêtés, utilisaient un faux compte Twitter. Sous le pseudonyme @HitBTCAssist, ils se faisaient passer pour des représentants du service client de HitBTC, une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Ces escrocs ont ensuite incité leurs victimes à révéler leur adresse e-mail et leurs identifiants de connexion à HitBTC et Kraken. Ce duo d'escrocs a ainsi réussi à transférer 23,2 Bitcoin depuis le compte HitBTC d'une personne.
En juillet 2019, Karanjit Khatkar a été arrêté à Las Vegas, tandis que Jagroop Khatkar s'est présenté volontairement à sa comparution en décembre 2019. Fin 2019, tous deux ont plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d'argent et de fraude par voie électronique.
Plusieurs autres arnaques liées aux cryptomonnaies ont fait surface par le passé, mais l'escroquerie PlusToken a été la plus importante dans le domaine des cryptomonnaies.
Heureusement, dans ce cas précis, dans le cadre de l'accord à l'amiable, les deux accusés ont accepté de verser 184 510 $ à titre de dédommagement. Ils ont déjà remis un chèque de 142 349 $ à titre d'acompte. Mardi, ils ont été condamnés à deux ans de prison fédérale.
