Selon les derniers rapports, deux escrocs canadiens arrêtés ont été condamnés à deux ans de prison par le département de la Justice des États-Unis (DOJ). Il n'est pas fréquent que des citoyens canadiens soient jugés et condamnés aux États-Unis, non pas par manque de justice, mais parce que ce n'est pas une pratique courante.
Les escrocs étaient impliqués dans le crime d'usurpation d'identité d'un employé de HitBTC sur une plateforme de réseaux sociaux Twitter et ont volé environ 23,2 Bitcoin à un résident de l'Oregon.
Escrocs canadiens arrêtés pour une arnaque sur Twitter
Selon la déclaration du DOJ, Jagroop Khatkar et Karanjit Khatkar, les escrocs canadiens arrêtés, ont utilisé le faux compte Twitter. En utilisant le faux compte @HitBTCAssist, les deux escrocs canadiens arrêtés se sont fait passer pour des représentants du service client de HitBTC, une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Ces escrocs ont ensuite incité les victimes à révéler leur adresse e-mail et leurs informations de connexion pour HitBTC et Kraken. Cette paire d'escrocs a réussi à transférer 23,2 Bitcoin depuis un compte HitBTC.
En juillet 2019, Karanjit Khatkar a été arrêté à Las Vegas, tandis que Jagroop Khatkar s'est présenté volontairement pour son audience préliminaire en décembre 2019. À la fin de 2019, tous deux ont plaidé coupables de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude par télécommunications.
D'autres arnaques aux cryptomonnaies ont fait surface par le passé, tandis que l'arnaque PlusToken a été la plus importante dans la sphère des cryptomonnaies.
Heureusement, dans ce cas, dans le cadre du règlement, la paire a accepté de payer 184 510 $ à titre de restitution. Ils ont déjà soumis un chèque de 142 349 $ à titre de prépaiement. Mardi, ils ont été condamnés à deux ans de prison fédérale.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Taha Farooqui
Taha se spécialise dans la rédaction publicitaire et la traduction de textes. Il vise à couvrir les cryptomonnaies et la blockchain en anglais et dans les dialectes locaux des régions du Moyen-Orient. Il a contribué à rédiger, traduire et localiser des contenus liés aux cryptomonnaies et à la blockchain.
