Согласно последним сообщениям, два канадских мошенника, задержанных правоохранительными органами, приговорены к двум годам тюремного заключения Министерством юстиции США (DOJ). Граждан Канады нечасто судят и приговаривают к наказанию в США, не из-за отсутствия правосудия, а скорее потому, что это не является распространенной практикой.
Мошенники участвовали в преступлении, связанном с выдачей себя за сотрудника HitBTC в социальной сети Twitter, и украли около 23,2 биткоина у жителя штата Орегон.
Канадские мошенники, задержанные за мошенничество в Twitter
Согласно заявлению DOJ, задержанные канадские мошенники Джагроп Хаткар и Каранджит Хаткар использовали фальшивый аккаунт в Twitter. Используя фальшивый аккаунт @HitBTCAssist, эти два канадских мошенника выдавали себя за представителей службы поддержки HitBTC, криптовалютной биржи.
Затем эти мошенники обманом вынудили жертв раскрыть свои адреса электронной почты и данные для входа в аккаунты на биржах HitBTC и Kraken. Этой паре мошенников удалось перевести 23,2 биткоина с личного аккаунта на бирже HitBTC.
В июле 2019 года Каранджит Хаткар был арестован в Лас-Вегасе, тогда как Джагроп Хаткар добровольно явился на судебное заседание в декабре 2019 года. В конце 2019 года оба признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и телеграфного мошенничества.
В прошлом появлялись и другие виды мошенничества с криптовалютами, однако схема PlusToken стала крупнейшей в сфере криптовалют.
К счастью, в данном случае в рамках урегулирования спора пара согласилась выплатить 184 510 долларов в качестве возмещения ущерба. Они уже внесли авансовый платеж в размере 142 349 долларов. Во вторник они были приговорены к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Таха Фаруки
Таха специализируется на копирайтинге и переводе текстов. Он стремится освещать криптовалюты и блокчейн как на английском языке, так и на местных диалектах стран Ближнего Востока. Он помогал писать, переводить и адаптировать материалы, связанные с криптовалютами и блокчейном.
