Truffatori canadesi catturati per una frode di oltre 23 BTC

Secondo le ultime notizie, due truffatori canadesi scoperti sono stati condannati a due anni di carcere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Non capita spesso che cittadini canadesi vengano processati e condannati negli Stati Uniti, non per mancanza di giustizia, ma piuttosto per una consuetudine poco comune.

I truffatori erano coinvolti nel reato di impersonificazione di un dipendente di HitBTC su una piattaforma di social network, Twitter, e nel furto di circa 23,2 Bitcoin da undent dell'Oregon.

Truffatori canadesi coinvolti in una truffa su Twitter

Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia statunitense, Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar, i truffatori canadesi arrestati, hanno utilizzato un account Twitter falso. Con l'account falso @HitBTCAssist, i due truffatori canadesi si sono spacciati per rappresentanti del servizio clienti di HitBTC, una piattaforma di scambio di criptovalute.

Questi truffatori hanno poi ingannato le vittime, convincendole a rivelare il loro indirizzo email e le credenziali di accesso a HitBTC e Kraken. Questa coppia di truffatori è riuscita a trasferire con successo 23,2 Bitcoin da un individuo con un account HitBTC.

Nel luglio 2019, Karanjit Khatkar è stato arrestato a Las Vegas, mentre Jagroop Khatkar si è presentato spontaneamente all'udienza preliminare nel dicembre 2019. Alla fine del 2019, entrambi si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per riciclaggio di denaro e frode telematica.

In passato sono emerse altre truffe legate alle criptovalute, ma la truffa PlusToken è stata la più grande nel settore delle criptovalute.

Fortunatamente, in questo caso, come parte dell'accordo, la coppia ha accettato di pagare 184.510 dollari a titolo di risarcimento. Hanno già presentato un assegno di 142.349 dollari come pagamento anticipato. Martedì sono stati condannati a due anni di carcere federale.