Secondo gli ultimi rapporti, due truffatori canadesi catturati sono stati condannati a due anni di prigione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Non è comune che i cittadini canadesi siano processati e condannati negli Stati Uniti, non per mancanza di giustizia ma piuttosto per non essere un'osservazione comune.
I truffatori erano coinvolti nel crimine di impersonazione di un dipendente di HitBTC su una piattaforma di social networking Twitter e hanno rubato circa 23,2 Bitcoin da un residente dell'Oregon.
Truffaldini canadesi beccati in una truffa su Twitter
Secondo la dichiarazione del DOJ, Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar; i truffatori canadesi catturati, hanno utilizzato l'account Twitter falso. Utilizzando l'account falso @HitBTCAssist, i due truffatori canadesi catturati si sono spacciati per i rappresentanti del servizio clienti di HitBTC, un exchange di criptovalute.
Questi truffatori hanno poi ingannato le vittime facendogli rivelare il loro indirizzo email e le informazioni di accesso di HitBTC e Kraken. Questa coppia di truffatori ha trasferito con successo 23,2 Bitcoin da un individuo con l'account HitBTC.
Nel luglio 2019, Karanjit Khatkar è stato arrestato a Las Vegas, mentre Jagroop Khatkar si è presentato volontariamente per l'udienza preliminare nel dicembre 2019. Alla fine del 2019, entrambi si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per riciclaggio di denaro e frode telematica.
Diversi altri schemi di truffa delle criptovalute sono emersi in passato, mentre lo schema PlusToken è stato il più grande nella sfera delle criptovalute.
Fortunatamente, in questo caso, come parte dell'accordo, la coppia ha accettato di pagare 184.510 $ a titolo di risarcimento. Hanno già versato un assegno di 142.349 $ come acconto. Martedì sono stati condannati a due anni di carcere federale.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Taha Farooqui
Taha è specializzato in copywriting e traduzione di testi. Il suo obiettivo è coprire le criptovalute e la blockchain sia in inglese che nei dialetti locali delle regioni del Medio Oriente. Ha contribuito alla scrittura, traduzione e localizzazione di materiale relativo a criptovalute e blockchain.
