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Según los últimos informes, dos estafadores canadienses capturados han sido condenados a dos años de prisión por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). No es frecuente que ciudadanos canadienses sean juzgados y condenados en Estados Unidos, no por falta de justicia, sino por una práctica poco común.
Los estafadores estuvieron involucrados en el delito de suplantación de identidad de un empleado de HitBTC en la plataforma de redes sociales Twitter y robaron alrededor de 23,2 Bitcoin a undent de Oregon.
Estafadores canadienses atrapados en una estafa en Twitter
Según el comunicado del Departamento de Justicia, Jagroop Khatkar y Karanjit Khatkar, los estafadores canadienses detenidos, utilizaron una cuenta falsa de Twitter. Usando la cuenta falsa @HitBTCAssist, los dos estafadores canadienses se hicieron pasar por representantes de atención al cliente de HitBTC, una plataforma de intercambio de criptomonedas.
Estos estafadores engañaron a las víctimas para que revelaran su correo electrónico y sus datos de acceso a HitBTC y Kraken. Este par de estafadores transfirió con éxito 23,2 Bitcoin de una persona con una cuenta de HitBTC.
En julio de 2019, Karanjit Khatkar fue arrestado en Las Vegas, mientras que Jagroop Khatkar acudió voluntariamente a su comparecencia en diciembre de 2019. A finales de 2019, ambos se declararon culpables de conspirar para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.
En el pasado han surgido otras estafas de criptomonedas, mientras que la estafa PlusToken ha sido la más grande en la esfera de las criptomonedas.
Afortunadamente, en este caso, como parte del acuerdo, la pareja acordó pagar $184,510 como restitución. Ya entregaron un cheque por $142,349 como anticipo. El martes, fueron sentenciados a dos años de prisión federal.
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Taha Farooqui
Taha se especializa en redacción y traducción de textos. Su objetivo es cubrir temas sobre criptomonedas y blockchain, tanto en inglés como en dialectos locales de Oriente Medio. Ha colaborado en la redacción, traducción y localización de material relacionado con criptomonedas y blockchain.
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