A Bitisis, uma corretora de criptomoedas com sede no Irã, foi acusada de aplicar um golpe de saída com capital de investimento obtido de residentes chineses dent meio de um esquema Ponzi. Isso chamou a atenção das autoridades policiais do país, que iniciaram uma investigação sobre o caso.
Alega-se que a Bitisis operava como um esquema Ponzi
relatório recente da 8BTC, os operadores da Bitisis anunciaram o seu suposto esquema Ponzi a investidores chineses através de diversas plataformas de redes sociais, como Douban e Zhihu, incluindo o Baidu. Atraíram investidores prometendo-lhes enormes oportunidades de arbitragem .
Antes de os operadores aplicarem o golpe de saída da Bitisis, a plataforma permitia que os usuários trocassem seus Bitcoinpor seu token nativo, chamado IRRT, que posteriormente era convertido em USDT, uma stablecoin lastreada em dólar americano, mediante o pagamento de um suposto alto prêmio. No entanto, o processo de saque é complexo e envolve muitas etapas.
O golpe de saída da Bitisis falha porque os fundos foram congelados
Os relatos sobre o suposto golpe de saída da Bitisis começaram depois que investidores teriam recebido mensagens informando que a corretora havia paralisado suas atividades. Isso chamou a atenção da polícia chinesa, que está investigando o caso, segundo informações.
Os operadores da corretora, supostamente da China, tentaram lavar o dinheiro transferindo-o para três carteiras digitais mantidas em grandes corretoras de criptomoedas. No entanto, o golpe de saída da Bitisis não funcionou como planejado, pois os investidores insatisfeitos conseguiram congelar seus fundos.
As vítimas entraram em contato com as corretoras responsáveis pelo caso. Após analisarem cuidadosamente os endereços, as corretoras confirmaram a transferência e congelaram os fundos. Enquanto isso, os golpistas estariam ligados a outras plataformas fraudulentas sediadas em diversos países. Por exemplo, eles estariam envolvidos com a plataforma venezuelana “bit-ven.com”
