Suposto golpe de saída do Bitisis falha com intervenção da polícia chinesa

A Bitisis, uma exchange de moeda digital baseada no Irã, foi acusada de realizar um golpe de saída (exit scam) com capitais de investimento angariados de residentes chineses através do esquema Ponzi. Isso chamou a atenção das agências de aplicação da lei no país, pois elas começaram a investigar o caso.

A Bitisis supostamente operou como um esquema Ponzi

Após um recente relatório pela 8BTC, os operadores da Bitisis anunciaram seu suposto esquema Ponzi para investidores chineses através de diferentes plataformas de mídia social, como Douban e Zhihu, incluindo Baidu. Eles atraíram investidores prometendo-lhes oportunidades massivas de arbitragem.

Antes que os operadores realizassem o golpe de saída da Bitisis, eles permitiram que os usuários trocassem seus Bitcoins por seu token nativo chamado IRRT, após o qual seria convertido novamente para o stablecoin lastreado em dólar americano, USDT, através de seu chamado prêmio alto. No entanto, o processo de retirada é tedioso e envolve muitas barreiras.

Golpe de saída da Bitisis falha quando fundos são congelados

Os relatórios sobre o golpe de saída da Bitisis começaram depois que os investidores supostamente receberam mensagens que indicavam que a exchange havia interrompido suas atividades comerciais. Isso chamou a atenção da polícia chinesa, que está investigando o suposto caso de golpe de saída da Bitisis no momento, de acordo com o relatório.

Os operadores da exchange, que supostamente são da China, tentaram lavar os fundos transferindo-os para três endereços de carteira mantidos com grandes exchanges de moeda digital. No entanto, o golpe de saída da Bitisis não funcionou como planejado, pois os investidores descontentes conseguiram congelar os fundos.

As vítimas entraram em contato com as exchanges sobre o caso. Após analisar cuidadosamente os endereços, as exchanges confirmaram a transferência e congelaram os fundos. Enquanto isso, diz-se que os golpistas estão conectados com outras plataformas fraudulentas baseadas em muitos países. Por exemplo, eles estão supostamente envolvidos com a plataforma venezuelana “bit-ven.com.”