Suposto golpe de saída da Bitisis fracassa após intervenção da polícia chinesa

A Bitisis, uma corretora de criptomoedas com sede no Irã, foi acusada de aplicar um golpe de saída com capital de investimento obtido de residentes chinesesdentmeio de um esquema Ponzi. Isso chamou a atenção das autoridades policiais do país, que iniciaram uma investigação sobre o caso.

Alega-se que a Bitisis operava como um esquema Ponzi

Na sequência de um relatório recente da 8BTC, os operadores da Bitisis anunciaram o seu suposto esquema Ponzi a investidores chineses através de diversas plataformas de redes sociais, como Douban e Zhihu, incluindo o Baidu. Atraíram investidores prometendo-lhes enormes oportunidades de arbitragem.

Antes de os operadores aplicarem o golpe de saída da Bitisis, a plataforma permitia que os usuários trocassem seus Bitcoinpor seu token nativo, chamado IRRT, que posteriormente era convertido em USDT, uma stablecoin lastreada em dólar americano, mediante o pagamento de um suposto alto prêmio. No entanto, o processo de saque é complexo e envolve muitas etapas.

O golpe de saída da Bitisis falha porque os fundos foram congelados

Os relatos sobre o suposto golpe de saída da Bitisis começaram depois que investidores teriam recebido mensagens informando que a corretora havia paralisado suas atividades. Isso chamou a atenção da polícia chinesa, que está investigando o caso, segundo informações.

Os operadores da corretora, supostamente da China, tentaram lavar o dinheiro transferindo-o para três carteiras digitais mantidas em grandes corretoras de criptomoedas. No entanto, o golpe de saída da Bitisis não funcionou como planejado, pois os investidores insatisfeitos conseguiram congelar seus fundos.

As vítimas entraram em contato com as corretoras responsáveis ​​pelo caso. Após analisarem cuidadosamente os endereços, as corretoras confirmaram a transferência e congelaram os fundos. Enquanto isso, os golpistas estariam ligados a outras plataformas fraudulentas sediadas em diversos países. Por exemplo, eles estariam envolvidos com a plataforma venezuelana “bit-ven.com”