이란에 기반을 둔 디지털 화폐 거래소 Bitisis는 탈출 사기(exit scam) 폰지 사기를 통해 중국 거주자들로부터 모은 투자 자본을 동원한 것으로 의심받고 있습니다. 이로 인해 해당 국가의 법 집행 기관들의 주목을 받게 되었으며, 수사 기관들은 사건 조사를 시작했습니다.
Bitisis는 폰지 사기 형태로 운영된 것으로 의심됩니다
6월 초, 뉴욕 기반 비트코인 P2P 마켓플레이스인 Paxful은 보고서 8BTC에 따르면, Bitisis 운영자들은 두반(Douban), 지후(Zhihu), 바이두(Baidu) 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통해 중국 투자자들을 대상으로 한 alleged 폰지 사기를 홍보했습니다. 그들은 막대한 차익 거래 기회를 약속하며 투자자들을 유혹했습니다..
운영자들이 Bitisis 퇴출 사기를 실행하기 전, 사용자는 비트코인을 IRRT라는 자체 토큰으로 교환한 후, 이를 다시 USDT(달러 기반 스테이블코인)로 전환할 수 있는 고액의 프리미엄을 통해 USDT로 변환할 수 있었습니다. 그러나 출금 과정은 번거롭고 많은 제한 사항이 따랐습니다.
자금 동결로 Bitisis 퇴출 사기 실패
투자자들이 거래소의 사업 활동 중단을 알리는 메시지를 받은 후 Bitisis 퇴출 사기에 대한 보도가 시작되었습니다. 보고서에 따르면, 이로 인해 중국 경찰의 주목을 받게 되었고, 현재 경찰은 alleged Bitisis 퇴출 사기 사건을 수사 중입니다.
allegedly 중국 출신인 거래소 운영자들은 자금을 세 지갑 주소로 이체하여 자금을 세탁하려 했습니다. 그러나 불만을 품은 투자자들이 자금을 동결시킬 수 있었기 때문에 Bitisis 퇴출 사기는 계획대로 작동하지 못했습니다.
피해자들은 해당 사건과 관련된 거래소들에 연락했습니다. 거래소들은 주소를 신중하게 분석한 후 이체 사실을 확인하고 자금을 동결했습니다. 한편, 사기꾼들은 여러 국가에 기반을 둔 다른 사기 플랫폼들과 연결되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 그들은 베네수엘라의 'bit-ven.com'과도 관련이 있는 것으로 보고됩니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
