Vermuteter Bitisis-Exit-Betrug scheitert an chinesischer Polizeieinschreitung

Bitisis, eine in Iran ansässige digitale Währungsbörse, wird beschuldigt, einen Exit-Scams durchgeführt zu haben, mit Investitionskapital, das von chinesischen Einwohnern durch das Ponzi-System gesammelt wurde. Dies zog die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden im Land auf sich, da sie den Fall zu untersuchen begonnen haben.

Bitisis operierte angeblich als Ponzi-System

Nach einer jüngsten Bericht von 8BTC warben die Betreiber von Bitisis ihr angebliches Ponzi-System für chinesische Investoren über verschiedene Social-Media-Plattformen wie Douban und Zhihu, einschließlich Baidu, an. Sie lockten Investoren an, indem sie ihnen massive Arbitrage-Möglichkeiten.

versprachen. Bevor die Betreiber den Bitisis-Exit-Betrug durchführten, ermöglichten sie Benutzern, ihre Bitcoins in ihren nativen Token IRRT umzutauschen, der dann über ihren sogenannten hohen Aufschlag wieder in den US-Dollar-gestützten Stablecoin USDT umgewandelt wurde. Der Auszahlungsprozess ist jedoch mühsam und beinhaltet viele Hürden.

Bitisis-Exit-Betrug scheitert, da Gelder eingefroren wurden

Die Berichte über den Bitisis-Exit-Betrug begannen, nachdem die Investoren Berichten zufolge Nachrichten erhalten hatten, in denen stand, dass die Börse ihre Geschäftstätigkeiten eingestellt habe. Dies zog die Aufmerksamkeit der chinesischen Polizei auf sich, die den angeblichen Bitisis-Exit-Betrugsfall derzeit untersucht, laut dem Bericht.

Die Börsenbetreiber, die angeblich aus China stammen, versuchten, die Gelder zu waschen, indem sie sie an drei Wallet-Adressen überwiesen, die bei großen digitalen Währungsbörsen gehalten wurden. Der Bitisis-Exit-Betrug konnte jedoch nicht wie geplant funktionieren, da die unzufriedenen Investoren die Gelder einfrieren konnten.

Die Opfer wandten sich an die Börsen im Zusammenhang mit dem Fall. Nach sorgfältiger Analyse der Adressen bestätigten die Börsen die Überweisung und frieren die Gelder ein. Inzwischen wird gesagt, dass die Betrüger mit anderen betrügerischen Plattformen in vielen Ländern verbunden sind. Zum Beispiel sind sie Berichten zufolge an dem venezolanischen „bit-ven.com“ beteiligt.