La presunta uscita di Bitisis fallisce mentre la polizia cinese interviene

Bitisis, uno scambio di valuta digitale con sede in Iran, è stato accusato di aver tirato fuori un scam di uscita con capitali di investimento raccolti da residenti cinesi attraverso il schema Ponzi. Questo ha attirato l'attenzione delle agenzie di applicazione della legge nel paese, poiché hanno iniziato a indagare sul caso.

Bitisis operava presuntamente come uno schema Ponzi

Seguendo un recente rapporto da 8BTC, gli operatori di Bitisis pubblicizzavano il loro presunto schema Ponzi agli investitori cinesi attraverso diverse piattaforme social come Douban e Zhihu, incluso Baidu. Hanno attirato gli investitori promettendo loro enormi opportunità di arbitraggio.

Prima che gli operatori tirassero fuori la truffa di uscita di Bitisis, consentiva agli utenti di scambiare i loro Bitcoin con il loro token nativo chiamato IRRT, dopo di che sarebbe stato convertito di nuovo in USDT, la stablecoin supportata dal dollaro USA, attraverso il loro cosiddetto alto premio. Tuttavia, il processo di prelievo è tedioso e coinvolge molte soglie.

La truffa di uscita di Bitisis fallisce poiché i fondi sono stati congelati

Le segnalazioni sulla truffa di uscita di Bitisis sono iniziate dopo che gli investitori avrebbero ricevuto messaggi che indicavano che lo scambio aveva interrotto le sue attività commerciali. Questo ha attirato l'attenzione della polizia cinese, che sta indagando sul caso presunta truffa di uscita di Bitisis al momento, secondo il rapporto.

Gli operatori dello scambio, che presuntamente sono dalla Cina, hanno provato a riciclare i fondi trasferendoli a tre indirizzi di portafoglio gestiti con principali scambi di valuta digitale. Tuttavia, la truffa di uscita di Bitisis non ha funzionato come previsto, poiché gli investitori scontenti sono riusciti a far congelare i fondi.

Le vittime si sono rivolte agli scambi sul caso. Dopo un'attenta analisi degli indirizzi, gli scambi hanno confermato il trasferimento e congelato i fondi. Nel frattempo, si dice che gli truffatori siano collegati ad altre piattaforme fraudolente basate in molti paesi. Ad esempio, sono presuntamente coinvolti con la venezuelana “bit-ven.com.”