Предполагаемый скам с выходом Bitisis провалился из-за вмешательства китайской полиции

Bitisis, биржа цифровых валют, базирующаяся в Иране, обвиняется в совершении exit scam (схемы выхода с деньгами инвесторов) с инвестиционным капиталом, полученным от китайских жителей через пирамиду. Это привлекло внимание правоохранительных органов страны, которые начали расследование дела.

Bitisis, предположительно, действовала как пирамида

После недавнего отчете Согласно 8BTC, операторы Bitisis рекламировали свою предполагаемую пирамиду китайским инвесторам через различные социальные платформы, такие как Douban, Zhihu и Baidu. Они заманивали инвесторов, обещая им масштабные возможности арбитража.

Прежде чем операторы совершили скам с выходом из Bitisis, они позволяли пользователям обменивать биткоины на их нативный токен под названием IRRT, который затем конвертировался обратно в стейблкоин USDT, обеспеченный долларом США, через так называемую высокую премию. Однако процесс вывода средств утомителен и включает множество ограничений.

Скам с выходом из Bitisis провалился, так как средства были заморожены

Сообщения о скаме с выходом из Bitisis появились после того, как, как сообщается, инвесторы получили сообщения о том, что биржа приостановила свою деятельность. Это привлекло внимание китайской полиции, которая в настоящее время расследует предполагаемое дело о скаме с выходом из Bitisis, согласно отчету.

Операторы биржи, предположительно из Китая, пытались отмыть средства, переведя их на три адреса кошельков в крупных биржах цифровых валют. Однако скам с выходом из Bitisis не сработал по плану, так как недовольные инвесторы смогли заморозить средства.

Пострадавшие обратились к биржам по этому делу. Тщательно проанализировав адреса, биржи подтвердили перевод и заморозили средства. Тем временем, говорится, что мошенники связаны с другими мошенническими платформами, базирующимися во многих странах. Например, они, как сообщается, вовлечены в венесуэльскую «bit-ven.com».