Иранская цифровая валютная биржа Bitisis обвиняется в организации мошеннической схемы с использованием инвестиционных средств, полученных от китайских граждан dent финансовую пирамиду. Это привлекло внимание правоохранительных органов страны, которые начали расследование дела.
По утверждению следствия, компания Bitisis действовала как финансовая пирамида
После недавнего отчета 8BTC, операторы Bitisis рекламировали свою предполагаемую финансовую пирамиду китайским инвесторам через различные социальные сети, такие как Douban и Zhihu, а также Baidu. Они заманивали инвесторов, обещая им огромные возможности для арбитража .
До того, как операторы провернули мошенническую схему с выводом средств через Bitisis, система позволяла пользователям обменивать свои Bitcoinна собственный токен IRRT, после чего они конвертировались обратно в обеспеченный долларом США стейблкоин USDT с так называемой высокой премией. Однако процесс вывода средств был сложным и включал в себя множество пороговых значений.
Афера с выводом средств, организованная компанией Bitisis, провалилась из-за заморозки инвестиций
Сообщения о мошенничестве с биржей Bitisis появились после того, как инвесторы, как сообщается, получили сообщения о том, что биржа приостановила свою деятельность. Это привлекло внимание китайской полиции, которая в настоящее время расследует предполагаемое дело о мошенничестве с биржей Bitisis, говорится в сообщении.
Операторы биржи, предположительно из Китая, пытались отмыть средства, переведя их на три адреса кошельков, открытых на крупных биржах цифровых валют. Однако афера с выводом средств, организованная Битисисом, не сработала, поскольку недовольные инвесторы смогли добиться заморозки средств.
Пострадавшие обратились в биржи по этому делу. После тщательного анализа адресов биржи подтвердили перевод и заморозили средства. Между тем, мошенники, как сообщается, связаны с другими мошенническими платформами, расположенными во многих странах. Например, они, предположительно, причастны к деятельности венесуэльской компании «bit-ven.com»
