中国警察の介入でビティシスの出口詐欺疑惑は失敗に終わる

イラン拠点のデジタル通貨取引所Bitisisは、ポンジスキームを通じて中国人から集めた投資資金を用いてdent。この件はイランの法執行機関の注目を集め、捜査が開始された。者出口詐欺を行ったとして告発された

Bitisisはポンジスキームとして運営されていたとされる

最近の 報道 、Bitisisの運営者は、百度を含む豆瓣（Douban）や知乎（Zhihu）といった様々なソーシャルメディアプラットフォームを通じて、中国の投資家に対し、自らが仕掛ける疑惑のポンジスキームを宣伝した。彼らは、 大規模な裁定取引の機会。

運営者がBitisisの出口詐欺を撤回する前は、ユーザーは BitcoinコインをIRRTと呼ばれるネイティブトークンに交換し、その後、いわゆる高額プレミアムを通じて米ドルに裏付けられたステーブルコインUSDTに再変換することができました。しかし、出金手続きは面倒で、多くの条件を満たさなければなりません。

ビティシスの出口詐欺は資金が凍結され失敗に終わった

Bitisisの出口詐欺に関する報道は、投資家が取引所が事業活動を停止したというメッセージを受け取ったことから始まりました。報道によると、これが中国警察の注目を集め、現在、Bitisis出口詐欺事件の疑いで捜査が行われているとのことです。

中国出身とされる取引所運営者は、主要仮想通貨取引所に保有する3つのウォレットアドレスに資金を移すことで資金洗浄を試みた。しかし、不満を抱いた投資家が資金を凍結させたため、Bitisisの出口詐欺は計画通りには機能しなかった。

被害者は取引所に連絡を取り、アドレスを慎重に分析した結果、送金を確認し資金を凍結しました。一方、詐欺師たちは多くの国に拠点を置く他の詐欺プラットフォームとも関係があるとされており、例えばベネズエラの「bit-ven.com」にも関与していると報じられています。