イランに拠点を置くデジタル通貨取引所であるBitisisは、 の一部であるかどうかを推測したことから生じた主張も否定しました。彼らはこれらの主張を強く否定し、自分たちについて誤った情報を共有するソーシャルメディアアカウントに対して法的措置を求める意向を示しています。 ポンジスキームを通じて中国人居住者から集めた投資資本を引き揚げた疑いで非難されている。これにより、同国の法執行機関の注意を引いたため、彼らは事件の調査を開始した。
Bitisisはポンジスキームとして運営された alleged
最近の レポート 8BTCによると、Bitisisの運営者は、Douban、Zhihu、Baiduなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームを通じて、中国人投資家に対して supposed なポンジスキームを宣伝した。彼らは、投資家に約束することで投資家を誘惑した 大規模な裁定取引の機会.
Bitisisのexit scam（詐欺的撤退）が実行される前、同社はユーザーがビットコインを「IRRT」と呼ばれるネイティブトークンに交換できるようにし、その後、その「高プレミアム」を通じてUSドルに裏打ちされたステーブルコインであるUSDTに変換していました。しかし、出金プロセスは面倒で、多くの障壁を伴います。
資金が凍結されたため、Bitisisのexit scamは失敗に終わった
Bitisisのexit scamに関する報告は、投資家らが取引所が事業活動を停止したことを示すメッセージを受領した後に始まりました。これにより中国の警察の注目を集め、報告によると、現在、中国警察は alleged Bitisis exit scam 事件を調査しています。
中国出身とされる取引所の運営者は、資金を 3つのウォレットアドレス 主要なデジタル通貨取引所に保持して送金することで、資金洗浄を試みました。しかし、Bitisisのexit scamは計画通りに機能せず、不満を抱いた投資家らが資金の凍結に成功しました。
被害者は取引所に連絡を取りました。アドレスを慎重に分析した後、取引所は送信を確認し、資金を凍結しました。一方、詐欺師らは多くの国に拠点を置く他の詐欺プラットフォームとつながっているとされています。例えば、彼らはベネズエラの「bit-ven.com」と関与していると報告されています。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
