Bitisis, una plataforma de intercambio de divisas digitales con sede en Irán, ha sido acusada de llevar a cabo una estafa de salida con capitales de inversión obtenidos de residentes chinos dent un esquema Ponzi. Esto llamó la atención de las fuerzas del orden del país, que han comenzado a investigar el caso.
Bitisis supuestamente operaba como un esquema Ponzi
Tras un informe de 8BTC, los operadores de Bitisis anunciaron su supuesto esquema Ponzi a inversores chinos a través de diversas plataformas de redes sociales como Douban y Zhihu, incluyendo Baidu. Atrajeron a los inversores prometiéndoles enormes oportunidades de arbitraje .
Antes de que los operadores llevaran a cabo la estafa de salida de Bitisis, esta permitía a los usuarios cambiar sus Bitcoina su token nativo, IRRT, tras lo cual se convertían de nuevo a USDT, la moneda estable respaldada por dólares estadounidenses, gracias a su supuesta prima alta. Sin embargo, el proceso de retiro es tedioso e implica muchos requisitos.
La estafa de salida de Bitisis fracasa porque los fondos se congelan
Los informes sobre la estafa de salida de Bitisis comenzaron después de que los inversores recibieran mensajes que indicaban que la plataforma había suspendido sus actividades comerciales. Esto llamó la atención de la policía china, que actualmente investiga el supuesto caso de estafa de salida de Bitisis, según el informe.
Los operadores de cambio, presuntamente de China, intentaron blanquear los fondos transfiriéndolos a tres direcciones de billetera de importantes plataformas de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, la estafa de salida de Bitisis no funcionó según lo previsto, ya que los inversores descontentos lograron congelar los fondos.
Las víctimas contactaron a las plataformas de intercambio relacionadas con el caso. Tras analizar cuidadosamente las direcciones, estas confirmaron la transferencia y congelaron los fondos. Mientras tanto, se dice que los estafadores están vinculados con otras plataformas fraudulentas con sede en muchos países. Por ejemplo, se informa que están involucrados con el sitio venezolano "bit-ven.com"
