El presunto estafa de salida de Bitisis fracasa cuando la policía china interviene

Bitisis, un exchange de divisas digitales con sede en Irán, ha sido acusado de llevar a cabo un exit scam con capitales de inversión obtenidos de residentes chinos a través del esquema Ponzi. Esto llamó la atención de las agencias de aplicación de la ley en el país, ya que han comenzado a investigar el caso.

Bitisis supuestamente operó como un esquema Ponzi

Tras un reciente informe por 8BTC, los operadores de Bitisis publicitaron su supuesto esquema Ponzi a inversores chinos a través de diferentes plataformas de redes sociales como Douban y Zhihu, incluido Baidu. Atraían a los inversores prometiéndoles oportunidades masivas de arbitraje.

Antes de que los operadores llevaran a cabo la estafa de salida de Bitisis, permitía a los usuarios intercambiar sus Bitcoins por su token nativo llamado IRRT, después del cual se convertiría nuevamente al stablecoin respaldado por el dólar estadounidense, USDT, a través de su llamado alto premio. Sin embargo, el proceso de retiro es tedioso e implica muchos umbrales.

La estafa de salida de Bitisis falla cuando los fondos se congelan

Los informes sobre la estafa de salida de Bitisis comenzaron después de que los inversores supuestamente recibieran mensajes en los que se indicaba que el exchange había detenido sus actividades comerciales. Esto llamó la atención de la policía china, que está investigando el presunto caso de estafa de salida de Bitisis en este momento, según el informe.

Los operadores del exchange, que supuestamente son de China, intentaron lavar los fondos transfiriéndolos a tres direcciones de billetera mantenidas con grandes exchanges de divisas digitales. Sin embargo, la estafa de salida de Bitisis no pudo funcionar como estaba previsto, ya que los inversores molestos pudieron congelar los fondos.

Las víctimas se pusieron en contacto con los exchanges del caso. Después de analizar cuidadosamente las direcciones, los exchanges confirmaron la transferencia y congelaron los fondos. Mientras tanto, se dice que los estafadores están conectados con otras plataformas fraudulentas con sede en muchos países. Por ejemplo, supuestamente están involucrados con la plataforma venezolana "bit-ven.com".