فشلت عملية احتيال مزعومة لخروج بيتيسيس بعد تدخل الشرطة الصينية

وُجهت اتهامات لشركة "بيتيسيس"، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها إيران، بتنفيذ عملية احتيال باستخدام رؤوس أموال استثمارية جُمعت من مقيمين صينيينdentمخطط بونزي. وقد لفت هذا الأمر انتباه أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، التي بدأت تحقيقاتها في القضية.

يُزعم أن شركة Bitisis كانت تدير مخطط بونزي

في أعقاب تقرير حديث صادر عن 8BTC، روّج القائمون على شركة Bitisis لمخططهم الاحتيالي المزعوم للمستثمرين الصينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Douban وZhihu، بالإضافة إلى Baidu. وقد استدرجوا المستثمرين بوعدهم بفرص ربح هائلة من المراجحة.

قبل أن يُقدم مُشغّلو منصة Bitisis على عملية احتيال، كانت تُمكّن المستخدمين من استبدال عملات Bitcoinالخاصة بهم بعملتهم الرقمية الأصلية المسماة IRRT، والتي تُحوّل بدورها إلى عملة USDT المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي عبر ما يُسمى بعلاوة عالية. مع ذلك، فإن عملية السحب مُعقدة وتتضمن العديد من الشروط.

فشلت عملية احتيال شركة بيتيسيس بعد تجميد الأموال

بدأت التقارير حول عملية الاحتيال التي تورطت فيها شركة بيتيسيس بعد أن تلقى المستثمرون رسائل تفيد بتوقف الشركة عن ممارسة أنشطتها التجارية. وقد لفت هذا انتباه الشرطة الصينية، التي تُجري حاليًا تحقيقًا في قضية الاحتيال المزعومة، وفقًا للتقرير.

حاول مشغلو منصات التداول، الذين يُزعم أنهم من الصين، غسل الأموال عن طريق تحويلها إلى ثلاثة عناوين محافظ إلكترونية تابعة لمنصات تداول العملات الرقمية الكبرى. إلا أن عملية الاحتيال التي قام بها بيتيسيس لم تنجح كما خُطط لها، إذ تمكن المستثمرون الساخطون من تجميد أموالهم.

تواصل الضحايا مع منصات التداول بشأن القضية. وبعد تحليل دقيق للعناوين، أكدت المنصات عملية التحويل وجمدت الأموال. وفي الوقت نفسه، يُقال إن المحتالين على صلة بمنصات احتيالية أخرى مقرها في العديد من البلدان. ​​فعلى سبيل المثال، يُزعم تورطهم مع موقع "bit-ven.com" الفنزويلي