اتُهمت Bitisis، منصة تبادل العملات الرقمية القائمة في إيران، بإجراء عملية خروج احتيالية بأموال استثمارية جُمعت من سكان الصين من خلال مخطط بونزي. لفت هذا انتباه وكالات إنفاذ القانون في البلاد، حيث بدأت التحقيق في القضية.
تشغيل Bitisis بشكل غير قانوني كمخطط بونزي
بعد تقرير بحسب 8BTC، روج مشغلو Bitisis لمخططهم المزعوم بونزي للمستثمرين الصينيين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Douban وZhihu، بما في ذلك Baidu. أغروا المستثمرين بوعودهم بـ فرص arbitrage ضخمة.
قبل أن يسحب المشغلون عملية الخروج من Bitisis، سمحوا للمستخدمين بتبادل عملات البيتكوين الخاصة بهم بعملة محلية تسمى IRRT، والتي سيتم تحويلها مرة أخرى إلى العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي USDT من خلال ما يسمى بالعلاوة المرتفعة. ومع ذلك، فإن عملية السحب مرهقة وتتضمن العديد من العوائق.
فشلت عملية الخروج من Bitisis حيث تم تجميد الأموال
بدأت التقارير حول عملية الخروج من Bitisis بعد أن تلقى المستثمرون reportedly رسائل تشير إلى أن التبادل قد أوقف أنشطته التجارية. لفت هذا انتباه الشرطة الصينية، التي تحقق في القضية المزعومة لعملية الخروج من Bitisis في الوقت الحالي، وفقاً للتقرير.
حاول مشغلو التبادل، الذين يُزعم أنهم من الصين، غسل الأموال عن طريق تحويلها إلى ثلاثة عناوين محفظة محتفظ بها مع منصات تبادل العملات الرقمية الكبرى. ومع ذلك، لم تنجح عملية الخروج من Bitisis كما هو مخطط لها، حيث تمكن المستثمرون المستاءون من تجميد الأموال.
تواصل الضحايا مع المنصات المعنية بالقضية. بعد تحليل العناوين بعناية، أكدت المنصات التحويل وجمدت الأموال. في الوقت نفسه، يُقال إن المحتالين متصلون بمنصات احتيالية أخرى قائمة في العديد من البلدان. على سبيل المثال، يُزعم أنهم متورطون مع المنصة الفنزويلية "bit-ven.com".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
