Bitisis, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Iran, est accusée d'avoir orchestré une escroquerie de avec des capitaux d'investissement provenant de résidents chinois dent Cette affaire a attiré l'attention des forces de l'ordre iraniennes, qui ont ouvert une enquête.
Bitisis aurait fonctionné comme un système de Ponzi
Suite à un récent rapport de 8BTC, les opérateurs de Bitisis ont fait la promotion de leur système pyramidal présumé auprès d'investisseurs chinois via différentes plateformes de médias sociaux telles que Douban et Zhihu, y compris Baidu. Ils ont attiré les investisseurs en leur promettant d'importantes opportunités d'arbitrage .
Avant que les responsables de l'escroquerie Bitisis ne mettent fin à leur activité, la plateforme permettait aux utilisateurs d'échanger leurs Bitcoincontre leur jeton natif, l'IRRT, qui était ensuite reconverti en USDT, un stablecoin adossé au dollar américain, moyennant une prime élevée. Cependant, la procédure de retrait est complexe et soumise à de nombreuses conditions.
L'escroquerie Bitisis échoue suite au gel des fonds
Les signalements concernant l'escroquerie de Bitisis ont débuté après que des investisseurs ont reçu des messages indiquant que la plateforme avait cessé ses activités. Cette situation a attiré l'attention de la police chinoise, qui enquête actuellement sur cette affaire présumée d'escroquerie de sortie, selon les informations disponibles.
Les opérateurs de la plateforme, prétendument originaires de Chine, ont tenté de blanchir les fonds en les transférant vers trois adresses de portefeuilles numériques auprès de grandes plateformes d'échange. Cependant, l'escroquerie Bitisis a échoué, les investisseurs mécontents ayant réussi à faire geler leurs fonds.
Les victimes ont contacté les plateformes d'échange concernées. Après une analyse minutieuse des adresses, ces dernières ont confirmé le transfert et bloqué les fonds. Par ailleurs, les escrocs seraient liés à d'autres plateformes frauduleuses implantées dans de nombreux pays. Ils seraient notamment impliqués dans le site vénézuélien « bit-ven.com »
