L'arnaque de sortie supposée de Bitisis échoue alors que la police chinoise intervient

Bitisis, un échange de devises numériques basé en Iran, a été accusé de tirer une exit scam avec des capitaux d'investissement recueillis auprès de résidents chinois via le schéma de Ponzi. Cela a attiré l'attention des agences d'application de la loi dans le pays, car elles ont commencé à enquêter sur l'affaire.

Bitisis aurait opéré comme un schéma de Ponzi

Suite à un récent rapport par 8BTC, les opérateurs de Bitisis ont fait la publicité de leur soi-disant schéma de Ponzi auprès des investisseurs chinois à travers différentes plateformes de médias sociaux telles que Douban et Zhihu, y compris Baidu. Ils ont attiré les investisseurs en leur promettant opportunités massives d'arbitrage.

Avant que les opérateurs ne lancent l'arnaque de sortie de Bitisis, ils permettaient aux utilisateurs d'échanger leurs Bitcoins contre leur jeton natif appelé IRRT, qui était ensuite converti à nouveau en stablecoin adossé au dollar américain, l'USDT, via ce qu'ils appelaient une prime élevée. Cependant, le processus de retrait est fastidieux et implique de nombreux seuils.

L'arnaque de sortie de Bitisis échoue car les fonds ont été gelés

Les rapports sur l'arnaque de sortie de Bitisis ont commencé après que les investisseurs ont reçu des messages indiquant que l'échange avait suspendu ses activités commerciales. Cela a attiré l'attention de la police chinoise, qui enquête actuellement sur l'affaire présumée d'arnaque de sortie de Bitisis, selon le rapport.

Les opérateurs de l'échange, qui seraient originaires de Chine, ont tenté de blanchir les fonds en les transférant à trois adresses de portefeuille détenues auprès des principales bourses de devises numériques. Cependant, l'arnaque de sortie de Bitisis n'a pas pu fonctionner comme prévu, car les investisseurs mécontents ont réussi à faire geler les fonds.

Les victimes se sont adressées aux bourses concernées. Après une analyse minutieuse des adresses, les bourses ont confirmé le transfert et gelé les fonds. Pendant ce temps, les escrocs seraient connectés à d'autres plateformes frauduleuses basées dans de nombreux pays. Par exemple, ils seraient impliqués dans le cas vénézuélien « bit-ven.com ».