Suposto esquema de fraude de 15,4 milhões de dólares da Hounax leva as autoridades de Hong Kong a agir rapidamente
- A fraude da Hounax abrange idades de 19 a 78 anos, afetando diversos investidores em Hong Kong.
- A SFC sinaliza a Hounax, enfatizando a supervisão regulatória vital no setor de criptomoedas.
- As ações de Taiwan destacam os desafios transfronteiriços, incentivando a cooperação global contra fraudes.
A polícia de Hong Kong iniciou investigações à plataforma de negociação de criptomoedas Hounax após relatos de 131 indivíduos que afirmam ter perdido HK$120 milhões (15,4 milhões de dólares) num suposto esquema de fraude. As autoridades locais, respondendo prontamente, asseguraram ao público o seu compromisso com a investigação, prometendo fazer detenções em breve.
Suposto esquema de fraude atinge uma vasta gama de vítimas
As vítimas alegadas, com idades entre os 19 e os 78 anos, incluem uma mulher reformada de 69 anos que, segundo relatos, perdeu HK$12 milhões com o esquema. O esquema, orquestrado através da plataforma Hounax, atraiu investidores com promessas de retornos lucrativos nos seus investimentos em criptomoedas. No entanto, quando os indivíduos tentaram levantar os seus fundos, verificaram que não o conseguiam fazer, levantando suspeitas e levando à subsequente investigação.
No início deste mês, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) classificou a Hounax como uma plataforma suspeita de negociação de ativos virtuais. A SFC, em uma declaração em seu site, destacou discrepâncias nas alegações de colaboração da Hounax com uma instituição financeira e uma empresa de capital de risco. Ela enfatizou que tais parcerias não existiam, revelando que a empresa parecia direcionar investidores de Hong Kong com informações enganosas em sua página de login do usuário e canais de mídia social.
À luz destes incidentes, o deputado de Hong Kong Johnny Ng instou a SFC a assumir um papel mais proativo na identificação e contacto de plataformas de negociação de criptomoedas não licenciadas. Ng enfatizou a importância da intervenção precoce para prevenir riscos e proteger os investidores de cair em esquemas fraudulentos.
Investigação da JPEX continua
A investigação sobre a Hounax segue as investigações anteriores das autoridades a outra plataforma de negociação de criptomoedas, JPEX. Até à última atualização, a polícia recebeu relatos de 2.623 vítimas, envolvendo aproximadamente HK$1,6 mil milhões no caso JPEX. Em setembro, a polícia fez 66 detenções relacionadas com a investigação da JPEX.
Esta vaga de fraudes relacionadas com criptomoedas não se limita a Hong Kong. No início deste mês, os promotores de Taiwan detiveram o sócio principal da JPEX Taiwan e um palestrante, sob suspeita de violação das leis bancárias e de combate ao branqueamento de capitais. Estes desenvolvements sublinham a necessidade de esforços colaborativos transfronteiriços para enfrentar os desafios crescentes associados às atividades fraudulentas de criptomoedas.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane é um especialista certificado em conteúdo e desenvolvedor de negócios. Ele gosta de escrever sobre tecnologias emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligência Artificial, UI/UX, entre outros. Com vasta experiência em blockchain, ele transformou tópicos complexos da web 3 em posts de blog simples.
