Suposto golpe de US$ 15,4 milhões cometido por Hounax mobiliza autoridades de Hong Kong

A polícia de Hong Kong iniciou investigações sobre a plataforma de negociação de criptomoedas Hounax após relatos de 131 pessoas que alegam ter perdido HK$ 120 milhões (US$ 15,4 milhões) em um suposto golpe. As autoridades locais, respondendo prontamente, asseguraram ao público seu compromisso com a investigação e prometeram efetuar prisões em breve.

O suposto golpe tem como alvo uma ampla gama de vítimas

As supostas vítimas, com idades entre 19 e 78 anos, incluem uma aposentada de 69 anos que teria perdido HK$ 12 milhões no golpe. O esquema, orquestrado por meio da plataforma Hounax,tracinvestidores com promessas de retornos lucrativos em seus investimentos em criptomoedas. No entanto, quando os indivíduos tentaram sacar seus fundos, descobriram que não conseguiam, o que levantou suspeitas e motivou a investigação subsequente.

No início deste mês, de Hong Kong (SFC) classificou a Hounax como uma plataforma suspeita de negociação de ativos virtuais. A SFC, em um comunicado em seu site, destacou discrepâncias nas alegações da Hounax sobre colaboração com uma instituição financeira e uma empresa de capital de risco. Enfatizou que tais parcerias não existiam, revelando que a empresa parecia estar visando investidores de Hong Kong com informações enganosas em sua página de login de usuários e em seus canais de mídia social.

À luz dessesdent, o legislador de Hong Kong, Johnny Ng, instou a SFC (Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong) a assumir um papel mais proativo nadente no contato com plataformas de negociação de criptomoedas não licenciadas. Ng enfatizou a importância da intervenção precoce para prevenir riscos e proteger os investidores de caírem em golpes.

A investigação da JPEX continua

A investigação sobre a Hounax surge na sequência das investigações anteriores das autoridades sobre outra plataforma de negociação de criptomoedas, a JPEX. Até à última atualização, a polícia recebeu denúncias de 2.623 vítimas, envolvendo aproximadamente 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong no caso JPEX. Em setembro, a polícia efetuou 66 detenções relacionadas com a investigação da JPEX.

Essa onda de golpes relacionados a criptomoedas não se limita a Hong Kong. No início deste mês, promotores de Taiwan detiveram o principal sócio da JPEX Taiwan e um professor sob suspeita de violação das leis bancárias e de combate à lavagem de dinheiro. Esses acontecimentos ressaltam a necessidade de esforços colaborativos além-fronteiras para enfrentar os crescentes desafios associados às atividades fraudulentas com criptomoedas.