باشرت شرطة هونغ كونغ تحقيقاتها في منصة تداول العملات الرقمية "هوناكس" بعد تلقيها بلاغات من 131 شخصًا يدّعون خسارتهم 120 مليون دولار هونغ كونغ (15.4 مليون دولار أمريكي) في عملية احتيال مزعومة. وقد استجابت السلطات المحلية على الفور، مؤكدةً للجمهور التزامها بالتحقيق، ومتعهدةً بإلقاء القبض على الجناة قريبًا.
عملية احتيال مزعومة تستهدف مجموعة واسعة من الضحايا
تتراوح أعمار الضحايا المزعومين بين 19 و78 عامًا، من بينهم امرأة متقاعدة تبلغ من العمر 69 عامًا، يُزعم أنها خسرت 12 مليون دولار هونغ كونغي في عملية احتيال. استقطبت عملية الاحتيال، التي نُظمت عبر منصة Hounax، المستثمرينtracبتحقيق أرباح طائلة على استثماراتهم في العملات المشفرة. إلا أنه عندما حاول الأفراد سحب أموالهم، وجدوا أنفسهم غير قادرين على ذلك، مما أثار الشكوك ودفع إلى إجراء تحقيق لاحق.
في وقت سابق من هذا الشهر، في هونغ كونغ منصة Hounax كمنصة تداول أصول افتراضية مشبوهة. وأبرزت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، تناقضات في ادعاءات Hounax بشأن تعاونها مع مؤسسة مالية وشركة رأس مال مخاطر. وأكدت الهيئة عدم وجود مثل هذه الشراكات، وكشفت أن الشركة تستهدف على ما يبدو مستثمري هونغ كونغ بمعلومات مضللة على صفحة تسجيل دخول المستخدمين وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
في ضوء هذهdent، حثّ النائب في هونغ كونغ، جوني نغ، هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على اتخاذ دور أكثر فعالية فيdentمنصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة والتواصل معها. وشدد نغ على أهمية التدخل المبكر لمنع المخاطر وحماية المستثمرين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
يستمر التحقيق في شركة JPEX
يأتي التحقيق في قضية هوناكس في أعقاب تحقيقات سابقة أجرتها السلطات في منصة تداول العملات الرقمية جيه بي إي إكس . وحتى آخر تحديث، تلقت الشرطة بلاغات من 2623 ضحية، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار دولار هونغ كونغي في قضية جيه بي إي إكس. وفي سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض على 66 شخصًا على صلة بالتحقيق في قضية جيه بي إي إكس.
لا تقتصر موجة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على هونغ كونغ. ففي وقت سابق من هذا الشهر، احتجز المدعون العامون في تايوان الشريك الرئيسي لشركة JPEX Taiwan ومحاضراً للاشتباه في انتهاكهما قوانين مكافحة غسل الأموال والقوانين المصرفية. وتؤكد هذه التطورات على ضرورة تضافر الجهود عبر الحدود لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بأنشطة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
