احتيال مفترض بقيمة 15.4 مليون دولار من قبل Hounax يدفع سلطات هونغ كونغ للتحرك
- تنتشر عملية الاحتيال الخاصة بـ Hounax بين أعمار تتراوح من 19 إلى 78 عاماً، وتؤثر على مستثمرين متنوعين في هونغ كونغ.
- سلطات هيئة الأوراق المالية والمقاييس (SFC) تطلق تحذيراً بشأن Hounax، مؤكدةً على أهمية الرقابة التنظيمية الحيوية في مجال العملات الرقمية.
- تسلط إجراءات تايوان الضوء على التحديات العابرة للحدود، وتدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة الاحتيال.
بدأت شرطة هونغ كونغ تحقيقاتها في منصة تداول العملات المشفرة Hounax بعد تقارير من 131 فرداً يدعون أنهم خسروا 120 مليون دولار هونغ كونغي (15.4 مليون دولار) في احتيال مفترض. وقد أكدت السلطات المحلية، رداً سريعاً، التزامها بالتحقيق، متعهدة بإجراء الاعتقالات قريباً.
الاحتيال المفترض يستهدف مجموعة واسعة من الضحايا
يشمل الضحايا المفترضون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و78 عاماً، امرأة متقاعدة تبلغ من العمر 69 عاماً أفادت بأنها خسرت 12 مليون دولار هونغ كونغي في المخطط. جذبت عملية الاحتيال، التي تم التخطيط لها عبر منصة Hounax، المستثمرين بوعود بعوائد مربحة على استثماراتاتهم في العملات المشفرة. ومع ذلك، عندما حاول الأفراد سحب أموالهم، وجدوا أنفسهم غير قادرين على القيام بذلك، مما أثار الشكوك ودفع إلى التحقيق اللاحق.
في وقت سابق من هذا الشهر، صنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ (SFC) منصة تداول الأصول الافتراضية Hounax كمنصة مشبوهة. سلطت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الضوء على التناقضات في ادعاءات Hounax بشأن التعاون مع مؤسسة مالية وشركة رأس مال مغامر. وأكدت أن مثل هذه الشراكات لم تكن موجودة، وكشفت أن الشركة بدت تستهدف المستثمرين في هونغ كونغ بمعلومات مضللة على صفحة تسجيل الدخول الخاصة بها وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
في ضوء هذه الحوادث، حث عضو الجمعية التشريعية في هونغ كونغ، جوني نغ، هيئة الأوراق المالية والبورصات (SFC) على لعب دور أكثر استباقية في تحديد منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة والتواصل معها. وأكد نغ على أهمية التدخل المبكر لمنع المخاطر وحماية المستثمرين من الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.
تحقيق JPEX مستمر
تأتي التحقيقات في Hounax بعد التحقيقات السابقة للسلطات في منصة تداول العملات المشفرة الأخرى، JPEX. وحتى آخر تحديث، تلقت الشرطة تقارير من 2,623 ضحية، تتضمن حوالي 1.6 مليار دولار هونغ كونغي في قضية JPEX. في سبتمبر، ألقت الشرطة القبض على 66 شخصاً فيما يتعلق بتحقيق JPEX.
هذه الموجة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ليست محدودة بهونغ كونغ. في وقت سابق من هذا الشهر، احتجز المدعون العامون في تايوان الشريك الرئيسي لـ JPEX في تايوان ومحاضراً بتهمة انتهاك قوانين البنوك ومكافحة غسل الأموال. تؤكد هذه التطورات الحاجة إلى جهود تعاونية عبر الحدود لمعالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة الاحتيالية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إدوارد هوبيلان
إدوارد هوبيلان هو متخصص محتوى معتمد ومطور أعمال. يستمتع بالكتابة عن التقنيات الناشئة مثل البلوكشين، والعملات المشفرة/الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والويب 3، والعالم الافتراضي (Metaverse)، والذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX)، وغيرها. وبفضل خبرته الواسعة في مجال البلوكشين، نجح في تحويل المواضيع المعقدة المتعلقة بالويب 3 إلى مقالات مدونة بسيطة.
