La police de Hong Kong a ouvert une enquête sur la plateforme de trading de cryptomonnaies Hounax suite aux plaintes de 131 personnes affirmant avoir perdu 120 millions de dollars hongkongais (15,4 millions de dollars américains) dans une escroquerie présumée. Les autorités locales, ayant réagi rapidement, ont assuré le public de leur engagement dans l'enquête et se sont engagées à procéder prochainement à des arrestations.
L'escroquerie présumée cible un large éventail de victimes
Les victimes présumées, âgées de 19 à 78 ans, comprennent une retraitée de 69 ans qui aurait perdu 12 millions de dollars hongkongais dans cette escroquerie. Organisée via la plateforme Hounax, l'arnaquetracles investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur leurs investissements en cryptomonnaies. Cependant, lorsqu'ils ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de le faire, ce qui a éveillé les soupçons et déclenché l'enquête.
Plus tôt ce mois-ci, de Hong Kong (SFC) a qualifié Hounax de plateforme de négociation d'actifs virtuels suspecte. Dans un communiqué publié sur son site web, la SFC a souligné les incohérences dans les affirmations de Hounax concernant une collaboration avec un établissement financier et une société de capital-risque. Elle a insisté sur le fait que de tels partenariats n'existaient pas, révélant que l'entreprise semblait cibler les investisseurs hongkongais en diffusant des informations trompeuses sur sa page de connexion et ses réseaux sociaux.
Face à cesdent, le député hongkongais Johnny Ng a exhorté la SFC à jouer un rôle plus proactif dans l'dentet la prise de contact avec les plateformes de trading de cryptomonnaies non autorisées. M. Ng a souligné l'importance d'une intervention précoce pour prévenir les risques et protéger les investisseurs contre les escroqueries.
L'enquête sur JPEX se poursuit
L'enquête sur Hounax fait suite aux précédentes investigations des autorités concernant une autre plateforme d'échange de cryptomonnaies, JPEX . Selon les dernières informations, la police a reçu les plaintes de 2 623 victimes, pour un montant total d'environ 1,6 milliard de dollars hongkongais dans l'affaire JPEX. En septembre, 66 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête.
Cette vague d'escroqueries liées aux cryptomonnaies ne se limite pas à Hong Kong. Plus tôt ce mois-ci, à Taïwan, le principal associé de JPEX Taiwan et un professeur ont été arrêtés, soupçonnés d'infractions à la législation bancaire et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces événements soulignent la nécessité d'une coopération transfrontalière pour faire face aux défis croissants posés par les activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies.
