Allégations de fraude de 15,4 millions de dollars par Hounax poussent les autorités de Hong Kong à la course
- L'arnaque Hounax touche des personnes âgées de 19 à 78 ans, affectant divers investisseurs hongkongais.
- La SFC signale Hounax, soulignant l'importance cruciale d'une supervision réglementaire dans le domaine des cryptomonnaies.
- Les mesures prises à Taïwan mettent en lumière les défis transfrontaliers et appellent à une coopération mondiale contre la fraude.
La police de Hong Kong a lancé des enquêtes sur la plateforme de trading de cryptomonnaies Hounax suite aux rapports de 131 individus qui affirment avoir perdu 120 millions de dollars de Hong Kong (15,4 millions de dollars) dans une supposée fraude. Les autorités locales, répondant promptement, ont assuré au public de leur engagement dans l'enquête, promettant de procéder à des arrestations bientôt.
La fraude alléguée cible un large éventail de victimes
Les victimes alléguées, âgées de 19 à 78 ans, incluent une femme retraitée de 69 ans qui aurait perdu 12 millions de dollars de Hong Kong dans le schéma. La fraude, orchestrée via la plateforme Hounax, a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements rentables sur leurs investissements en cryptomonnaies. Cependant, lorsque les individus ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont retrouvés incapables de le faire, soulevant des soupçons et déclenchant l'enquête subséquente.
Plus tôt ce mois-ci, la Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (SFC) a qualifié Hounax de plateforme de trading d'actifs virtuels suspecte. La SFC, dans un communiqué publié sur son site Web, a souligné des incohérences dans les allégations de collaboration de Hounax avec une institution financière et une société de capital-risque. Elle a insisté sur le fait que ces partenariats n'existaient pas, révélant que l'entreprise semblait cibler les investisseurs de Hong Kong avec des informations trompeuses sur sa page de connexion utilisateur et ses canaux de médias sociaux.
À la lumière de ces incidents, le législateur de Hong Kong, Johnny Ng, a exhorté la SFC à jouer un rôle plus proactif dans l'identification et le contact des plateformes de trading de cryptomonnaies non autorisées. Ng a souligné l'importance d'une intervention précoce pour prévenir les risques et protéger les investisseurs contre les schémas frauduleux.
L'enquête sur JPEX se poursuit
L'enquête sur Hounax fait suite aux enquêtes précédentes des autorités sur une autre plateforme de trading de cryptomonnaies, JPEX. Selon la dernière mise à jour, la police a reçu des rapports de 2 623 victimes, impliquant environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong dans l'affaire JPEX. En septembre, la police a arrêté 66 personnes en lien avec l'enquête sur JPEX.
Cette vague d'arnaques liées aux cryptomonnaies ne se limite pas à Hong Kong. Plus tôt ce mois-ci, les procureurs taïwanais ont arrêté le partenaire principal de JPEX Taïwan et un conférencier pour suspicion de violation des lois bancaires et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces développements soulignent la nécessité d'efforts collaboratifs transfrontaliers pour relever les défis croissants associés aux activités de cryptomonnaies frauduleuses.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane est un spécialiste du contenu certifié et un développeur commercial. Il aime écrire sur les technologies émergentes telles que la Blockchain, les Crypto/NFTs, le Web3, le Métavers, l'Intelligence Artificielle, l'UI/UX, et bien d'autres sujets. Fort d'une vaste expérience dans la blockchain, il a su transformer des sujets complexes du web 3 en articles de blog simples.
