Полиция Гонконга начала расследование в отношении криптовалютной торговой платформы Hounax после сообщений от 131 человека, которые утверждают, что потеряли 120 миллионов гонконгских долларов (15,4 миллиона долларов США) в результате предполагаемой мошеннической схемы. Местные власти, оперативно отреагировав на ситуацию, заверили общественность в своей приверженности расследованию и пообещали в ближайшее время произвести аресты.
Предполагаемая мошенническая схема нацелена на широкий круг жертв
Предполагаемые жертвы, в возрасте от 19 до 78 лет, включают 69-летнюю пенсионерку, которая, по сообщениям, потеряла 12 миллионов гонконгских долларов в результате этой аферы. Мошенничество, организованное через платформу Hounax,tracинвесторов обещаниями высокой доходности от их инвестиций в криптовалюту. Однако, когда люди пытались вывести свои средства, они обнаруживали, что не могут этого сделать, что вызвало подозрения и послужило поводом для последующего расследования.
В начале этого месяца Гонконга (SFC) назвала Hounax подозрительной платформой для торговли виртуальными активами. В заявлении на своем веб-сайте SFC указала на несоответствия в утверждениях Hounax о сотрудничестве с финансовым учреждением и венчурной фирмой. Она подчеркнула, что таких партнерств не существует, и сообщила, что компания, по всей видимости, пытается обмануть гонконгских инвесторов, предоставляя им вводящую в заблуждение информацию на странице входа для пользователей и в социальных сетях.
В свете этихdentгонконгский законодатель Джонни Нг призвал Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) занять более активную позицию вdentи установлении контактов с нелицензированными платформами для торговли криптовалютой. Нг подчеркнул важность своевременного вмешательства для предотвращения рисков и защиты инвесторов от мошеннических схем.
Расследование JPEX продолжается
Расследование в отношении Hounax является продолжением предыдущих расследований властей в отношении другой криптовалютной торговой платформы, JPEX . По последним данным, полиция получила заявления от 2623 пострадавших, сумма ущерба по делу JPEX составляет приблизительно 1,6 миллиарда гонконгских долларов. В сентябре полиция произвела 66 арестов в связи с расследованием дела JPEX.
Эта волна мошенничества, связанного с криптовалютами, не ограничивается Гонконгом. Ранее в этом месяце тайваньские прокуроры задержали главного партнера JPEX Taiwan и преподавателя по подозрению в нарушении банковского законодательства и законов о борьбе с отмыванием денег. Эти события подчеркивают необходимость совместных усилий на международном уровне для решения растущих проблем, связанных с мошеннической деятельностью в сфере криптовалют.
