La polizia di Hong Kong ha avviato indagini sulla piattaforma di trading di criptovalute Hounax in seguito alle segnalazioni di 131 individui che affermano di aver perso 120 milioni di dollari di Hong Kong (15,4 milioni di dollari) in una presunta truffa. Le autorità locali, rispondendo tempestivamente, hanno assicurato al pubblico il loro impegno nelle indagini, promettendo di procedere presto agli arresti.
La presunta truffa prende di mira un'ampia gamma di vittime
Tra le presunte vittime, di età compresa tra 19 e 78 anni, c'è una pensionata di 69 anni che, secondo quanto riferito, ha perso 12 milioni di dollari di Hong Kong a causa della truffa. La truffa, orchestrata tramite la piattaforma Hounax, hatracgli investitori con la promessa di rendimenti redditizi sui loro investimenti in criptovalute. Tuttavia, quando gli individui hanno tentato di prelevare i propri fondi, si sono trovati nell'impossibilità di farlo, sollevando sospetti e innescando le successive indagini.
All'inizio di questo mese, di Hong Kong ha etichettato Hounax come una piattaforma sospetta per il trading di asset virtuali. La SFC, in una dichiarazione sul suo sito web, ha evidenziato discrepanze nelle affermazioni di Hounax sulla collaborazione con un istituto finanziario e una società di venture capital. Ha sottolineato che tali partnership non esistevano, rivelando che la società sembrava prendere di mira gli investitori di Hong Kong con informazioni fuorvianti sulla sua pagina di accesso utente e sui suoi canali social media.
Alla luce di questident, il legislatore di Hong Kong Johnny Ng ha esortato la SFC ad assumere un ruolo più proattivodente contattare le piattaforme di trading di criptovalute senza licenza. Ng ha sottolineato l'importanza di un intervento tempestivo per prevenire i rischi e proteggere gli investitori dal cadere preda di schemi fraudolenti.
L'indagine JPEX continua
L'indagine su Hounax segue le precedenti indagini delle autorità su un'altra piattaforma di trading di criptovalute, JPEX . Secondo l'ultimo aggiornamento, la polizia ha ricevuto segnalazioni da 2.623 vittime, per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong nel caso JPEX. A settembre, la polizia ha effettuato 66 arresti in relazione all'indagine JPEX.
Questa ondata di truffe legate alle criptovalute non si limita a Hong Kong. All'inizio di questo mese, i procuratori di Taiwan hanno arrestato il partner principale di JPEX Taiwan e un docente con l'accusa di aver violato le leggi bancarie e antiriciclaggio. Questi sviluppi sottolineano la necessità di sforzi collaborativi a livello transfrontaliero per affrontare le crescenti sfide associate alle attività fraudolente sulle criptovalute.
