Presunto scandalo da 15,4 milioni di dollari da parte di Hounax manda in tilt le autorità di Hong Kong
- La truffa Hounax colpisce individui di età compresa tra 19 e 78 anni, colpendo investitori diversificati di Hong Kong.
- La SFC segnala Hounax, sottolineando l'importanza cruciale della vigilanza normativa nel settore delle criptovalute.
- Le azioni di Taiwan evidenziano le sfide transfrontaliere, sollecitando una cooperazione globale contro la frode.
La polizia di Hong Kong ha avviato indagini sulla piattaforma di scambio di criptovalute Hounax dopo le segnalazioni di 131 individui che affermano di aver perso 120 milioni di dollari di Hong Kong (15,4 milioni di dollari) in un presunto scandalo. Le autorità locali, rispondendo prontamente, hanno assicurato al pubblico il loro impegno nell'indagine, promettendo di effettuare arresti a breve.
Il presunto scandalo colpisce un'ampia gamma di vittime
Le presunte vittime, di età compresa tra 19 e 78 anni, includono una donna pensionata di 69 anni che avrebbe perso 12 milioni di dollari di Hong Kong a causa del piano. Lo scandalo, orchestrato attraverso la piattaforma Hounax, ha attratto investitori con promesse di rendimenti redditizi sui loro investimenti in criptovalute. Tuttavia, quando le persone hanno tentato di prelevare i loro fondi, si sono trovate incapaci di farlo, suscitando sospetti e portando all'indagine successiva.
All'inizio di questo mese, la Commissione per i Valori Mobiliari e le Futures di Hong Kong (SFC) ha classificato Hounax come una piattaforma sospetta di scambio di attività virtuali. L'SFC, in una dichiarazione sul suo sito web, ha evidenziato discrepanze nelle affermazioni di Hounax riguardo a una collaborazione con un'istituzione finanziaria e una società di venture capital. Ha sottolineato che tali partnership non esistevano, rivelando che l'azienda sembrava prendere di mira gli investitori di Hong Kong con informazioni fuorvianti sulla sua pagina di accesso utente e sui canali dei social media.
Alla luce di questi incidenti, il parlamentare di Hong Kong Johnny Ng ha esortato l'SFC a svolgere un ruolo più proattivo nell'identificare e contattare le piattaforme di scambio di criptovalute non autorizzate. Ng ha sottolineato l'importanza di un intervento precoce per prevenire i rischi e proteggere gli investitori dal cadere preda di schemi fraudolenti.
L'indagine su JPEX continua
L'indagine su Hounax segue le precedenti indagini delle autorità su un'altra piattaforma di scambio di criptovalute, JPEX. Secondo l'ultimo aggiornamento, la polizia ha ricevuto segnalazioni da 2.623 vittime, coinvolgendo circa 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong nel caso JPEX. A settembre, la polizia ha effettuato 66 arresti in connessione con l'indagine su JPEX.
Questa ondata di truffe legate alle criptovalute non è limitata a Hong Kong. All'inizio di questo mese, i procuratori di Taiwan hanno detenuto il socio capo di JPEX Taiwan e un docente per sospetta violazione delle leggi bancarie e antiriciclaggio. Questi sviluppi sottolineano la necessità di sforzi collaborativi attraverso i confini per affrontare le crescenti sfide associate alle attività fraudolente di criptovalute.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane è uno specialista certificato dei contenuti e un business developer. Appassionato di scrivere su tecnologie emergenti come Blockchain, Crypto/NFT, Web3, Metaverso, Intelligenza Artificiale, UI/UX e altro ancora. Con una vasta esperienza nel blockchain, ha trasformato argomenti complessi del web 3 in semplici post blog.
