Supuesto estafa de $15.4M por Hounax envía a las autoridades de Hong Kong en carrera
- El fraude de Hounax abarca edades de 19 a 78 años, afectando a diversos inversores de Hong Kong.
- La SFC señala a Hounax, enfatizando la vital supervisión regulatoria en criptomonedas.
- Las acciones de Taiwán destacan los desafíos transfronterizos y urgen una cooperación global contra el fraude.
La policía de Hong Kong ha iniciado investigaciones sobre la plataforma de comercio de criptomonedas Hounax tras los informes de 131 individuos que afirman haber perdido HK$120 millones ($15.4 millones) en una supuesta estafa. Las autoridades locales, respondiendo rápidamente, han asegurado al público su compromiso con la investigación, prometiendo realizar arrestos pronto.
Supuesta estafa que apunta a una amplia gama de víctimas
Las supuestas víctimas, que van de 19 a 78 años, incluyen a una mujer jubilada de 69 años que reportedly perdió HK$12 millones en el esquema. La estafa, orquestada a través de la plataforma Hounax, atrajo a inversores con promesas de rentabilidad en sus inversiones en criptomonedas. Sin embargo, cuando los individuos intentaron retirar sus fondos, se encontraron con que no podían hacerlo, lo que levantó sospechas y provocó la investigación subsiguiente.
A principios de este mes, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) etiquetó a Hounax como una plataforma sospechosa de comercio de activos virtuales. La SFC, en una declaración en su sitio web, destacó discrepancias en las afirmaciones de Hounax sobre una colaboración con una institución financiera y una firma de capital de riesgo. Hizo hincapié en que dichas asociaciones no existían, revelando que la empresa parecía dirigirse a inversores de Hong Kong con información engañosa en su página de inicio de sesión y canales de redes sociales.
A la luz de estos incidentes, el legislador de Hong Kong Johnny Ng ha instado a la SFC a asumir un papel más proactivo en la identificación y contacto de plataformas de comercio de criptomonedas no licenciadas. Ng enfatizó la importancia de la intervención temprana para prevenir riesgos y proteger a los inversores de caer en esquemas fraudulentos.
La investigación de JPEX continúa
La investigación sobre Hounax sigue a las investigaciones anteriores de las autoridades sobre otra plataforma de comercio de criptomonedas, JPEX. Según la última actualización, la policía ha recibido informes de 2.623 víctimas, involucrando aproximadamente HK$1.6 mil millones en el caso JPEX. En septiembre, la policía realizó 66 arrestos en conexión con la investigación de JPEX.
Esta ola de estafas relacionadas con criptomonedas no se limita a Hong Kong. A principios de este mes, los fiscales de Taiwán detuvieron al socio principal de JPEX Taiwán y a un conferenciante por sospechas de violar las leyes bancarias y contra el lavado de dinero. Estos desarrollos subrayan la necesidad de esfuerzos colaborativos a través de las fronteras para abordar los desafíos crecientes asociados con las actividades fraudulentas de criptomonedas.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenidos y desarrollador de negocios. Le gusta escribir sobre tecnologías emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial, UI/UX, entre otros. Con una vasta experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de web 3 en publicaciones de blog sencillas.
