La policía de Hong Kong ha iniciado investigaciones sobre la plataforma de comercio de criptomonedas Hounax tras recibir denuncias de 131 personas que afirman haber perdido 120 millones de dólares de Hong Kong (15,4 millones de dólares estadounidenses) en una presunta estafa. Las autoridades locales, respondiendo con prontitud, han asegurado a la ciudadanía su compromiso con la investigación y se han comprometido a realizar arrestos pronto.
La presunta estafa se dirige a una amplia gama de víctimas
Las presuntas víctimas, de entre 19 y 78 años, incluyen a una jubilada de 69 años que, según se informa, perdió 12 millones de dólares de Hong Kong en la estafa. La estafa, orquestada a través de la plataforma Hounax,traca inversores con promesas de rentabilidad en sus inversiones en criptomonedas. Sin embargo, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, no pudieron hacerlo, lo que levantó sospechas y motivó la investigación.
A principios de este mes, de Hong Kong (SFC) calificó a Hounax como una plataforma sospechosa de negociación de activos virtuales. En un comunicado publicado en su sitio web, la SFC destacó las discrepancias en las afirmaciones de Hounax sobre su colaboración con una institución financiera y una firma de capital riesgo. Enfatizó que tales colaboraciones no existían y reveló que la compañía parecía dirigirse a los inversores de Hong Kong con información engañosa en su página de inicio de sesión y redes sociales.
Ante estosdent, el legislador de Hong Kong, Johnny Ng, instó a la SFC a asumir un papel más proactivo en ladenty el contacto con plataformas de comercio de criptomonedas sin licencia. Ng enfatizó la importancia de la intervención temprana para prevenir riesgos y proteger a los inversores de caer en esquemas fraudulentos.
Continúa la investigación de JPEX
La investigación sobre Hounax se suma a las investigaciones previas de las autoridades sobre otra plataforma de comercio de criptomonedas, JPEX . Hasta la última actualización, la policía ha recibido denuncias de 2623 víctimas, que involucran aproximadamente 1600 millones de dólares de Hong Kong en el caso JPEX. En septiembre, la policía realizó 66 arrestos en relación con la investigación de JPEX.
Esta ola de estafas relacionadas con criptomonedas no se limita a Hong Kong. A principios de este mes, la fiscalía taiwanesa detuvo al socio principal de JPEX Taiwán y a un profesor bajo sospecha de violar las leyes bancarias y contra el blanqueo de capitales. Estos acontecimientos subrayan la necesidad de esfuerzos de colaboración transfronterizos para abordar los crecientes desafíos asociados con las actividades fraudulentas con criptomonedas.
