미국 규제 당국, 대대적인 단속으로 Bitcoin ​​및 외환 사기범 15명 기소

• 미국 텍사스 주 규제 당국은 허위 투자를 광고한 규제받지 않는 투자 플랫폼 15곳을 기소했습니다.
• 그 플랫폼들 중 10개는 텍사스 주에dent 제임스 블런델이라는 사람이 만든 것으로 알려져 있다.
• 해당 규제 기관들은 2017년 이후 암호화폐 관련 사기 방지 조사를 40건 이상 주도해 왔습니다.

미국 규제 당국은 허위 투자 광고를 한 15개 무허가 투자 플랫폼에 대해 소송을 제기했습니다.

미국 텍사스 주 규제 당국은 불법 투자 플랫폼 15곳에 대해 조치를 취했습니다. 이 플랫폼들은 투자자들에게 사기성 암호화폐 투자, 외환 투자, 바이너리 옵션 등을 광고한 혐의를 받고 있습니다.

또한 트래비스 아일스 위원은 법원 조치에 포함된 여러 명령을 공개했는데, 그중에는 서로 다른 단체에 대한 세 건의 활동 중지 명령이 포함되어 있습니다.

제임스 블런델이라는 인물이 최소 10개의 플랫폼과 연루되어 있으며, 이들의 운영을 총괄한 혐의를 받고 있습니다. 그는 또한 "Reliable Miners", "BitcoinFX Options", "Sure Trade Earnings", "CryptoTradeFXWay"와 같은 기만적인 이름을 가진 회사들을 설립하여 투자 옵션에 대해 비정상적으로 높은 수익률을 약속한 것으로 알려졌습니다.

텍사스에 거주하는 블런델은 소셜 미디어에 여러 계정을 만들어 불법 투자 상품을 홍보한 혐의도 받고 있습니다. 그는 자신을 경험 많은 암호화폐 투자자라고 칭하며 공식 거래 허가증을 소지하고 있다고 주장하기도 했습니다. 그러나 텍사스 주 증권위원회(TSSB)는 해당 허가증 역시 위조된 것일 가능성이 높다고 밝혔습니다.

위에서 언급된 플랫폼들과 유사한 이름을 가진 사기성 플랫폼 세 곳도 텍사스 금융감독청(TSSB)에 의해 기소되었는데, 이들은 텍사스주 발렌타인에 본사를 두고 있다고 허위로 주장한 혐의를 받고 있습니다. 이들은 투자자들에게 바이너리 옵션, 외환 및 암호화폐에 투자하도록 부추겨 비정상적으로 높은 수익률을 약속한 혐의를 받고 있습니다.

이 회사들은 소위 투자 수익이 보장된다고 주장했으며, 그 주장을 뒷받침하기 위해 조작된 증언들을 사용했습니다.

TSSB는 Bitcoin (BTC) 이 사상 최고가인 2만 달러를 경신하기 직전인 2017년부터 암호화폐 업계에서 사기 행위를 저지르는 기업들에 대한 단속을 시작했습니다. TSSB는 미국 내 규제 기관 중 선두 주자로서, 약 40건의 사기 조사에 착수하여 100개 이상의 기업 및 개인에 대해 조치를 취했습니다.