Les autorités américaines inculpent 15 fraudeurs liés Bitcoin et au marché des changes dans le cadre d'une vaste opération de répression

• Les autorités de l'État américain du Texas ont porté plainte contre 15 plateformes d'investissement non réglementées qui faisaient la publicité de faux placements.
• Dix de ces plateformes auraient été créées par undent du Texas nommé James Blundell.
• Ces mêmes organismes de réglementation ont mené plus de 40 enquêtes anti-fraude liées aux cryptomonnaies depuis 2017.

Aux États-Unis, les autorités réglementaires ont porté plainte contre 15 plateformes d'investissement non réglementées pour publicité mensongère.

Les autorités de l'État du Texas, aux États-Unis, ont pris des mesures contre 15 plateformes d'investissement illégales. Ces plateformes auraient fait la promotion d'investissements frauduleux en cryptomonnaies, en devises et en options binaires auprès d'investisseurs non avertis.

Par ailleurs, le commissaire Travis Iles a révélé plusieurs ordonnances incluses dans la procédure judiciaire, dont trois ordonnances de cessation et d'abstention adressées à des entités distinctes.

Un individu du nom de James Blundell était lié à au moins dix de ces plateformes et est accusé d'en avoir été le cerveau. Il est également soupçonné d'avoir créé des entités aux noms trompeurs tels que « Reliable Miners », «BitcoinFX Options », « Sure Trade Earnings » et « CryptoTradeFXWay », qui promettaient toutes des rendements exceptionnellement élevés pour les options d'investissement qu'elles proposaient.

Blundell, qui réside au Texas, aurait également créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux pour faire connaître et promouvoir ses placements illégaux. Il se présentait comme un investisseur expérimenté en cryptomonnaies et prétendait même posséder une licence de trading officielle. Cependant, le Texas State Securities Board (TSSB) a émis l'hypothèse que cette licence était probablement falsifiée.

Trois autres plateformes frauduleuses aux noms similaires à celles mentionnées ci-dessus ont également été mises en cause par le TSSB, qui les accuse de se faire passer frauduleusement pour une société basée à Valentine, au Texas. Elles sont accusées d'avoir incité illégalement des investisseurs à placer leur argent dans des options binaires, le forex et les cryptomonnaies, en leur promettant, une fois encore, des rendements exceptionnellement élevés.

Ces sociétés affirmaient également que les rendements de ces prétendus investissements étaient garantis et utilisaient de faux témoignages pour étayer cette affirmation.

Le TSSB a lancé sa lutte contre les entreprises frauduleuses opérant dans le secteur des cryptomonnaies en 2017, juste avant que Bitcoin (BTC) n'atteigne son record historique de 20 000 $. Il fait figure de chef de file parmi les organismes de réglementation aux États-Unis, ayant mené près de 40 enquêtes antifraude et pris des mesures contre plus de 100 entités et individus au cours de ces enquêtes.