Les régulateurs américains inculpent 15 arnaqueurs en Bitcoin et forex dans une vaste opération de répression

• Les régulateurs de l'État du Texas aux États-Unis ont porté des accusations contre 15 plateformes d'investissement non régulées faisant la publicité de fausses investissements.
• Dix de ces plateformes auraient été créées par un résident du Texas nommé James Blundell.
• Ces mêmes régulateurs ont mené plus de 40 enquêtes antifraude liées aux cryptomonnaies depuis 2017.

Les régulateurs américains ont porté des accusations contre 15 plateformes d'investissement non régulées pour avoir fait la publicité de fausses investissements.

Les régulateurs de l'État du Texas (États-Unis) ont pris des mesures contre 15 plateformes d'investissement illégales. Ces plateformes auraient fait la publicité d'investissements frauduleux en cryptomonnaies, en forex et en options binaires auprès d'investisseurs inconscients.

De plus, le commissaire Travis Iles a révélé plusieurs ordres inclus dans l'action en justice, notamment trois ordres de cessation et d'abstention adressés à des entités distinctes.

Un individu nommé James Blundell a été lié à au moins dix de ces plateformes et est accusé d'avoir orchestré leur fonctionnement. Il est également accusé d'avoir créé des entités aux noms trompeurs tels que « Reliable Miners », « BitcoinFX Options », « Sure Trade Earnings » et « CryptoTradeFXWay », toutes s'engageant à offrir des rendements extraordinairement élevés pour les options d'investissement qu'elles proposaient.

Blundell, qui vit au Texas, aurait également créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux qu'il a utilisés pour promouvoir et faire la publicité de ses options d'investissement illégales. Il se présentait comme un investisseur en cryptomonnaies expérimenté et suggérait même qu'il possédait une licence de trading officielle. Cependant, la Texas State Securities Board (TSSB) a suggéré que cette licence était probablement également frauduleuse.

Trois plateformes frauduleuses supplémentaires aux noms similaires à ceux mentionnés ci-dessus ont également été inculpées par la TSSB, qui les accuse d'avoir frauduleusement prétendu opérer depuis Valentine, au Texas. Elles sont accusées d'encourager illégalement les investisseurs à investir dans des options binaires, le forex et les cryptomonnaies, toujours pour des rendements extraordinairement élevés.

Ces entreprises ont également affirmé que les rendements sur ces soi-disant investissements étaient garantis et ont utilisé des témoignages inventés pour étayer cette affirmation.

La TSSB a commencé sa répression contre les sociétés frauduleuses opérant dans le secteur des cryptomonnaies en 2017, juste avant que Bitcoin (BTC) n'atteigne son plus haut historique de 20 000 $. C'est un leader parmi les organismes de réglementation aux États-Unis, ayant dirigé près de 40 enquêtes antifraude et pris des mesures contre plus de 100 entités et individus lors de ces enquêtes.