L'Arizona veut réprimer la fraude aux distributeurs automatiques de Bitcoin dans un nouveau projet de loi

L'Arizona a pris l'initiative de limiter les arnaques et les fraudes dans les distributeurs automatiques de Bitcoin, un fléau qui s'est intensifié au cours des dernières années. Selon les rapports, l'État envisage de voter un projet de loi qui réprimera les activités illégales commises à l'aide de ces machines.

Les rapports indiquent que le représentant de l'État David Marshall a soumis le projet de loi House Bill 2387 pour lancer le processus. Le projet de loi propose une série de modifications pour faire face à la hausse de la fraude aux distributeurs automatiques de Bitcoin en Arizona, notamment en fixant le montant quotidien des transactions à 1 000 dollars et en imposant aux opérateurs de l'État de passer des tests d'approbation de licence.

Le projet de loi inclura également des politiques de remboursement, entre autres mesures, pour aider à contrôler les activités illégales.

Selon un rapport du FBI sur la fraude aux cryptomonnaies en 2023, l'Arizona a perdu environ 127 millions de dollars à cause de fraudes liées aux cryptomonnaies. Le rapport mentionnait à l'époque que les criminels ciblaient spécifiquement les citoyens âgés de plus de 60 ans en raison de leur vulnérabilité. L'État compte également environ 600 distributeurs automatiques de Bitcoin.

L'Arizona soumet un projet de loi dans le contexte d'une augmentation de la fraude aux distributeurs automatiques de Bitcoin

Selon un communiqué du procureur général des États-Unis Kris Mayes, il y a eu une augmentation drastique des cas d'escrocs tentant d'utiliser les machines. Elle a ajouté que le Bitcoin est généralement leur cryptomonnaie de choix, car elle est plus difficile à tracer. Par exemple, une résidente de Peoria, Tamara, a été victime de ces criminels l'été dernier, perdant 17 000 dollars entre leurs mains.

Selon Tamara, elle a rencontré un problème avec son compte PayPal et a recherché le numéro du service client sur Google. Elle a mentionné que la personne semblait être un représentant légitime de PayPal, sans savoir qu'elle parlait à un fraudeur se faisant passer pour l'entreprise. « Pendant que j'étais au téléphone avec lui, il a dit : “Je veux juste que vous sachiez que quelqu'un a essayé de pirater non seulement votre compte PayPal, mais tous vos comptes, votre IRA” », a déclaré Tamara.

Elle a ajouté que 7 000 dollars avaient disparu de son compte courant, et qu'elle avait également perdu 10 000 dollars de son IRA. Elle a ajouté que l'escroc lui avait ordonné de retirer cet argent pour tromper le pirate et lui faire croire qu'il avait réussi à accéder à son compte. Elle a retiré les 7 000 dollars sous forme de cartes-cadeaux tout en transférant les 10 000 dollars restants au criminel à l'aide d'un distributeur automatique de Bitcoin. Selon le rapport de police, elle a perdu environ 28 000 dollars à cause de l'escroc.

« Mes sens d'araignée s'activaient, mais il disait qu'il ne remettrait pas l'argent tant que je n'aurais pas accompli cette tâche, et c'était comme une menace », a-t-elle ajouté. Sa situation n'est pas un cas isolé, car il y a eu une augmentation des rapports de cas similaires en Arizona. Selon la police, certaines familles ont perdu des millions de dollars entre les mains de ces criminels, d'autres cas n'étant pas encore signalés.

Les autorités mettent en garde les résidents locaux face à la hausse des arnaques

Selon Mayes, il y a un manque de réglementation en ce qui concerne les distributeurs automatiques de Bitcoin, ce qui doit être résolu immédiatement. « Il n'y a pas assez de réglementation sur ces machines Bitcoin et les cryptomonnaies en général, mais surtout sur les distributeurs automatiques. Nous soutenons donc et aidons à faire passer une législation qui limitera au moins le montant d'argent que les gens peuvent injecter dans une machine Bitcoin quotidiennement », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l'enquêteur Ron Norfleet du bureau du shérif du comté de Yavapai a mentionné qu'il a lancé une initiative après l'augmentation des cas d'arnaque liés aux distributeurs automatiques de Bitcoin. Il a indiqué avoir reçu l'aide du bureau du procureur général de l'Arizona, lui demandant de l'aider à installer des panneaux d'avertissement aux emplacements des distributeurs automatiques pour alerter les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation de ces machines.

Selon l'ancien analyste de la fraude Anthony Zervos, qui travaillait auparavant pour l'entreprise de distributeurs automatiques de Bitcoin Digital Mint, il mentionne qu'ils signalent parfois les nouveaux utilisateurs effectuant de grosses transactions avec les machines, en leur posant une série de questions pour déterminer s'ils se font arnaquer. Il a ajouté qu'en général, seulement deux personnes sur dix effectuent des transactions légitimes, le reste allant aux escrocs.