アリゾナ州、新しい法案でビットコインATM詐欺を厳罰化

アリゾナ州は、過去数年間で増加している脅威であるビットコインATMにおける詐欺や不正行為を抑制する取り組みを開始した。報道によると、同州は機械を使用して行われている違法行為を取り締まる法案の可決を検討している。

報道によれば、州代表のデビッド・マーシャル氏がHouse Bill 2387を提出し、動きを開始させた。この法案は、アリゾナ州におけるビットコインATM詐欺の増加率に対処するため、日次取引額を1,000ドルに制限し、州の運営者がライセンス承認テストを受けることを義務付けるなど、一連の変更を提案している。

法案には、違法行為をチェックするのに役立つ他の事項とともに、返金ポリシーも含まれる。

FBIの2023年暗号通貨詐欺レポートによると、アリゾナ州は暗号通貨に関連する詐欺で約1億2,700万ドルを損失した。レポートは当時、犯罪者が脆弱性のある60歳以上の高齢者を特に標的としていたと指摘した。同州には約600台のビットコインATMがある。

アリゾナ州、ビットコインATM詐欺の急増を受け法案を提出

クリス・メイズ米司法長官の声明によると、機械を用いた詐欺事件が急増しています。彼女は、Bitcoinは追跡が難しいため、詐欺師たちが好んで利用する暗号通貨だと付け加えました。例えば、ピーオリアの住民であるタマラ氏は昨年夏、これらの犯罪者に1万7,000ドルを奪われる被害に遭いました。

タマラによれば、PayPalアカウントに問題があり、カスタマーサービスの電話番号をグーグルで検索したという。相手はPayPalの正当な担当者のように聞こえたが、彼女は自分が会社のなりすまし詐欺師と話していることを知らなかった。「彼と電話で話している間、彼は『あなたのPayPalアカウントだけでなく、IRAを含むすべてのアカウントへのハッキングを試みた人物がいることを知っておいてほしい』と言いました」とタマラは語った。

彼女は、当座預金口座から7,000ドルが消え、IRAからも1万ドルを失ったと付け加えた。詐欺師は、ハッカーがアカウントに正常にアクセスしたと誤認させるために、このお金を引き出すよう指示したという。彼女は7,000ドルをギフトカードで引き出し、残りの1万ドルをビットコインATMを使用して犯罪者に送金した。警察報告書によると、彼女は詐欺師に約2万8,000ドルを奪われた。

「私のスパイダー・センスは警報を鳴らしていましたが、彼は『このタスクを完了しない限り、お金を戻さない』と言いました。それはまるで脅迫のようでした」と彼女は付け加えた。彼女の状況は孤立した事件ではなく、アリゾナ州では同様のケースの報告が増加している。警察によれば、一部の家族はこれらの犯罪者に数百万ドルを奪われ、他の被害はまだ報告されていない。

当局、詐欺急増について住民に警告

メイズ氏によれば、ビットコインATMに関する規制の欠如があり、これは直ちに解決される必要があるという。「これらのビットコイン機械や暗号通貨、特にATMには規制が不十分だと信じています。そこで、人々がビットコイン機械に毎日入金できる金額を制限する法案を支持し、通過させるのを手伝っています」と彼は語った。

一方、ヤバパイ郡保安官事務所調査官のロン・ノルフリート氏は、ビットコインATMに関連する詐欺事件の増加を受け、イニシアチブを開始したと述べた。彼はアリゾナ州司法長官事務所の支援を受け、ATMスタンドに設置する看板を作成し、機械使用の危険性についてユーザーに警告するよう依頼した。

元詐欺アナリストのアンソニー・ゼルボス氏によれば、彼はビットコインATM会社デジタルミントで働いていたことがある。彼は、機械を使用して大口取引を行う新規ユーザーを時折フラグ（警告）し、彼らが詐欺に遭っていないかを確認するために一連の質問を行うことがあると述べた。彼は、通常、10人中2人だけが正当な取引を行っており、残りは詐欺師に資金を提供していると付け加えた。