L'Arizona vuole reprimere le frodi agli ATM Bitcoin con una nuova legge

L'Arizona ha preso l'iniziativa di frenare le truffe e le frodi negli ATM Bitcoin, una piaga che è cresciuta negli ultimi anni. Secondo i rapporti, lo stato sta valutando l'approvazione di una legge che reprimerà le attività illegali svolte utilizzando le macchine.

I rapporti affermano che il rappresentante statale David Marshall ha presentato il disegno di legge House Bill 2387 per mettere in moto le cose. Il disegno di legge propone una serie di modifiche per affrontare l'aumento del tasso di frodi agli ATM Bitcoin in Arizona, tra cui l'ancoramento dell'importo giornaliero delle transazioni a 1.000 dollari e l'obbligo per gli operatori statali di superare test di approvazione della licenza.

Il disegno di legge includerà anche politiche di rimborso tra le altre cose che aiuteranno a controllare le attività illegali.

Secondo un rapporto sulla frode criptovalute dell'FBI del 2023, l'Arizona ha perso circa 127 milioni di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute. Il rapporto menzionava all'epoca che i criminali prendevano di mira specificamente i cittadini più anziani di oltre 60 anni a causa della loro vulnerabilità. Lo stato ha anche circa 600 ATM Bitcoin.

L'Arizona presenta un disegno di legge in mezzo all'aumento delle frodi agli ATM Bitcoin

Secondo una dichiarazione dell'Avvocato Generale degli Stati Uniti Kris Mayes, c'è stato un aumento drastico dei casi di truffatori che cercano di utilizzare le macchine. Ha aggiunto che il Bitcoin è solitamente la loro criptovaluta preferita, poiché è più difficile da tracciare. Per esempio, un residente di Peoria, Tamara, è caduta vittima di questi criminali la scorsa estate, perdendo 17.000 dollari.

Secondo Tamara, aveva un problema con il suo account PayPal e ha cercato su Google il numero del loro servizio clienti. Ha menzionato che la persona sembrava un rappresentante legittimo di PayPal, senza sapere che stava parlando con un truffatore che si spacciava per l'azienda. "Mentre ero al telefono con lui, ha detto: 'Voglio solo che tu sappia che qualcuno ha cercato di hackerare il tuo, non solo il tuo account PayPal, ma tutti i tuoi account, il tuo IRA'", ha detto Tamara.

Ha aggiunto che 7.000 dollari sono scomparsi dal suo conto corrente e ha anche perso 10.000 dollari dal suo IRA. Ha aggiunto che il truffatore le ha ordinato di prelevare questi soldi per ingannare l'hacker facendogli credere di aver ottenuto l'accesso al suo account. Ha prelevato i 7.000 dollari in buoni regalo mentre trasferiva gli altri 10.000 dollari al criminale utilizzando un ATM Bitcoin. Secondo il rapporto della polizia, ha perso circa 28.000 dollari al truffatore.

"I miei sensi di ragno stavano andando in tilt, ma era come se dicesse che non avrebbe rimesso i soldi a meno che non completassi questo compito e poi era come una minaccia", ha aggiunto. La sua situazione non è un caso isolato poiché c'è stato un aumento dei rapporti di casi simili in Arizona. Secondo la polizia, alcune famiglie hanno perso milioni di dollari a causa di questi criminali, mentre altri casi non sono ancora stati segnalati.

Le autorità avvertono i nativi sull'aumento delle truffe

Secondo Mayes, c'è stata una mancanza di regolamentazione per quanto riguarda gli ATM Bitcoin, qualcosa che deve essere affrontato immediatamente. "Non c'è abbastanza regolamentazione su queste macchine Bitcoin e sulle criptovalute in generale, ma specialmente sugli ATM. Quindi, stiamo sostenendo e aiutando a far passare una legislazione che almeno limiterà l'importo di denaro che le persone possono inserire in una macchina Bitcoin quotidianamente", ha detto.

Nel frattempo, l'investigatore Ron Norfleet dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Yavapai ha menzionato che ha avviato un'iniziativa, dopo l'aumento dei casi di truffa legati agli ATM Bitcoin. Ha menzionato di aver ricevuto aiuto dall'Ufficio dell'Avvocato Generale dell'Arizona, chiedendo loro di aiutarlo a mettere dei cartelli agli stand degli ATM per avvisare gli utenti dei pericoli dell'utilizzo delle macchine.

Secondo l'ex analista delle frodi Anthony Zervos, che ha lavorato per la società di ATM Bitcoin Digital Mint, ha menzionato che a volte segnalano i nuovi utenti che effettuavano grandi transazioni utilizzando le macchine, ponendo loro una serie di domande per determinare se stavano subendo una truffa. Ha aggiunto che tipicamente, solo due persone su dieci effettuano transazioni legittime, mentre il resto va ai truffatori.