ولاية أريزونا تسعى إلى مكافحة الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي Bitcoin بموجب مشروع قانون جديد

اتخذت ولاية أريزونا مبادرة للحد من عمليات الاحتيال والنصب في أجهزة الصراف Bitcoin ، وهي ظاهرة تتفاقم خلال السنوات القليلة الماضية. وتشير التقارير إلى أن الولاية تدرس إقرار مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تُمارس باستخدام هذه الأجهزة.

تشير التقارير إلى أن عضو مجلس النواب ديفيد مارشال قدّم مشروع القانون رقم 2387 لبدء الإجراءات. يقترح مشروع القانون سلسلة من التغييرات لمعالجة ارتفاع معدل الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي Bitcoin في أريزونا، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للمعاملات اليومية بألف دولار أمريكي، وإلزام مشغلي هذه الأجهزة في الولاية بالخضوع لاختبارات الحصول على التراخيص.

سيشمل مشروع القانون أيضاً سياسات استرداد الأموال، إلى جانب أمور أخرى، من شأنها المساعدة في الحد من الأنشطة غير القانونية.

بحسب تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عام 2023 حول عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، خسرت ولاية أريزونا حوالي 127 مليون دولار أمريكي نتيجةً لعمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. وأشار التقرير آنذاك إلى أن المجرمين استهدفوا تحديدًا كبار السن فوق الستين عامًا نظرًا لضعفهم. كما يوجد في الولاية حوالي 600 جهاز صراف آلي لعملة Bitcoin .

أريزونا تقدم مشروع قانون وسط ارتفاع عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي Bitcoin

بحسب بيانٍ صادر عن المدعية العامة الأمريكية كريس مايز، فقد شهدت حالات الاحتيال التي تستخدم هذه الأجهزة ارتفاعًا حادًا. وأضافت أن Bitcointractrac tractractractrac tractrac. فعلى سبيل المثال، سكانdent بيوريا، ضحيةً لهؤلاء المجرمين الصيف الماضي، وخسرت 17 ألف دولار.

بحسب تامارا، واجهت مشكلة في حسابها على باي بال، فبحثت على جوجل عن رقم خدمة العملاء. وذكرت أن المتحدث بدا وكأنه ممثل معتمد من باي بال، دون أن تعلم أنها تتحدث إلى محتال ينتحل صفة الشركة. وقالت تامارا: "أثناء مكالمتي معه، قال: 'أريد فقط أن تعلمي أن أحدهم حاول اختراق حسابك، ليس فقط حساب باي بال، بل جميع حساباتك، بما فيها حساب التقاعد الفردي (IRA)'".

وأضافت أن 7000 دولار سُحبت من حسابها الجاري، كما خسرت 10000 دولار من حسابها التقاعدي. وأوضحت أن المحتال طلب منها سحب هذا المبلغ لخداع المخترق وإيهامه بأنه تمكن من اختراق حسابها. سحبت 7000 دولار على شكل بطاقات هدايا، بينما حولت المبلغ المتبقي وقدره 10000 دولار إلى المجرم عبر جهاز صراف Bitcoin . ووفقًا لتقرير الشرطة، فقد خسرت حوالي 28000 دولار لصالح المحتال.

وأضافت: "شعرتُ بشيءٍ مريب، لكن الأمر بدا وكأنه تهديد، إذ قال إنه لن يُعيد المال إلا إذا أنجزتِ هذه المهمة". ولاdent حالتها حادثةً معزولة، فقد ازدادت البلاغات عن حالاتٍ مماثلة في أريزونا. ووفقًا للشرطة، خسرت بعض العائلات ملايين الدولارات على يد هؤلاء المجرمين، بينما لم يتم الإبلاغ عن حالاتٍ أخرى.

السلطات تحذر السكان المحليين من ازدياد عمليات الاحتيال

بحسب مايز، ثمة نقص في القوانين المنظمة لأجهزة الصراف Bitcoin ، وهو أمر يستدعي معالجة فورية. وأضاف: "لا توجد قوانين كافية تنظم هذه الأجهزة والعملات Bitcoin عموماً، وخاصة أجهزة الصراف الآلي. لذا، ندعم ونسعى لإقرار تشريعات تحدّ على الأقل من المبلغ الذي يمكن إيداعه في أجهزة الصراف Bitcoin يومياً".

في غضون ذلك، ذكر المحقق رون نورفليت من مكتب شرطة مقاطعة يافاباي أنه أطلق مبادرة بعد ازدياد حالات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف Bitcoin . وأشار إلى أنه تلقى مساعدة من مكتب المدعي العام لولاية أريزونا، حيث طلب منهم مساعدته في وضع لافتات تحذيرية عند أجهزة الصراف الآلي لتنبيه المستخدمين إلى مخاطر استخدامها.

بحسب المحلل السابق للاحتيال، أنتوني زيرفوس، الذي كان يعمل لدى Bitcoin شركة "ديجيتال مينت" لأجهزة الصراف الآلي للاحتيال. وأضاف أن اثنين فقط من كل عشرة أشخاص عادةً ما يُجرون معاملات مشروعة، بينما تذهب المعاملات المتبقية إلى المحتالين.