أريزونا تريد تشديد العقوبات على احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في مشروع قانون جديد

اتخذت ولاية أريزونا مبادرة لقمع عمليات الاحتيال والاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وهي ظاهرة آخذة في النمو على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً للتقارير، تنظر الولاية في تمرير مشروع قانون سيكافح الأنشطة غير القانونية التي تُرتكب باستخدام هذه الآلات.

وتفيد التقارير بأن الممثل التشريعي ديفيد مارشال قد قدم مشروع القانون رقم 2387 لبدء الإجراءات. ويقترح المشروع سلسلة من التغييرات لمعالجة الارتفاع المتزايد في احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في أريزونا، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للمعاملات اليومية بـ 1,000 دولار وإلزام المشغلين المحليين بإجراء اختبارات للحصول على ترخيص.

سيشمل المشروع أيضاً سياسات استرداد الأموال بين أمور أخرى ستساعد في مراقبة الأنشطة غير القانونية.

ووفقاً لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول احتيال العملات الرقمية لعام 2023، فقد خسرت أريزونا حوالي 127 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. وذكر التقرير في ذلك الوقت أن المجرمين يستهدفون بشكل خاص كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بسبب ضعفهم. كما يوجد في الولاية حوالي 600 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية.

أريزونا تقدم مشروع قانون وسط ارتفاع حالات احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

وفقاً لبيان صادر عن المدعية العامة للولايات المتحدة كريس مايز، شهدنا زيادة هائلة في حالات المحتالين الذين يحاولون استخدام هذه الآلات. وأضافت أن البيتكوين هي عادةً العملة الرقمية المفضلة لديهم، نظراً لصعوبة تتبعها. على سبيل المثال، مقيمة في بيوريا، تمارا، وقعت ضحية لهؤلاء المجرمين في الصيف الماضي، وخسرت 17,000 دولار.

ووفقاً لتامارا، كانت لديها مشكلة مع حسابها على باي بال (PayPal) وقامت بالبحث عبر جوجل عن رقم خدمة العملاء الخاصة بهم. وذكرت أن الشخص بدا كممثل شرعي من باي بال، دون أن تدرك أنها تتحدث مع محتال يتنكر باسم الشركة. وقالت تامارا: «بينما كنت أتحدث معه على الهاتف، قال: «أريد فقط أن تعلم أن شخصاً ما حاول اختراق حسابك، ليس فقط حساب باي بال، بل جميع حساباتك، بما في ذلك حساب التقاعد الخاص بك (IRA)»».

وأضافت أن 7,000 دولار اختفت من حسابها الجاري، كما خسرت 10,000 دولار من حساب التقاعد الخاص بها. وذكرت أن المحتال أوصاها بسحب هذا المال لخداع المخترع ليعتقد أنه تمكن بنجاح من الوصول إلى حسابها. وقد سحبت الـ 7,000 دولار على شكل بطاقات هدايا، بينما نقلت الـ 10,000 دولار الأخرى إلى المجرم باستخدام جهاز صراف آلي للعملات الرقمية. ووفقاً لتقرير الشرطة، فقد خسرت حوالي 28,000 دولار بسبب المحتال.

«كانت حدسيات (سبايدر مان) تنذر بالخطر، لكنه كان يهددني قائلاً إنه لن يعيد المال إلا إذا أكملت هذه المهمة، وكان الأمر يشبه التهديد»، وأضافت. وحالتها ليست حالة معزولة، إذ شهدت أريزونا ارتفاعاً في التقارير المشابهة. ووفقاً للشرطة، فقد خسرت بعض العائلات ملايين الدولارات لهؤلاء المجرمين، بينما لا تزال حالات أخرى غير مُبلغ عنها.

السلطات تحذر السكان المحليين من ارتفاع حالات الاحتيال

ووفقاً لمايز، هناك نقص في اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وهو أمر يجب معالجته على الفور. وقالت: «لا توجد لوائح كافية لهذه الآلات الخاصة بالعملات الرقمية والعملات المشفرة بشكل عام، ولكن خاصة أجهزة الصراف الآلي. لذلك، نحن ندعم ونساعد في تمرير تشريع سيحد على الأقل من مبلغ المال الذي يمكن للناس وضعه في آلة البيتكوين يومياً».

في غضون ذلك، ذكر المحقق رون نورفليت من مكتب شرطة مقاطعة يافاباي أنه بدأ مبادرة بعد زيادة حالات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. وأشار إلى أنه تلقى مساعدة من مكتب المدعي العام لأريزونا، وطلب منهم المساعدة في وضع لافتات عند أعمدة أجهزة الصراف الآلي لتحذير المستخدمين من مخاطر استخدام هذه الآلات.

ووفقاً للمحلل السابق للاحتيال أنتوني زيرفوس، الذي عمل سابقاً لدى شركة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية Digital Mint، ذكر أنهم يقومون أحياناً بوضع علامة على المستخدمين الجدد الذين يقومون بإجراء معاملات كبيرة باستخدام الآلات، وطرح سلسلة من الأسئلة لتحديد ما إذا كانوا ضحايا احتيال. وأضاف أنه عادةً ما يكون شخصان فقط من بين كل عشرة أشخاص يقومون بمعاملات شرعية، بينما يتحول الباقون إلى المحتالين.