Аризона хочет ужесточить борьбу с мошенничеством в Bitcoin ATM в новом законопроекте

Аризона предприняла инициативу по сдерживанию мошенничества и афер в Bitcoin ATM, угроза которой росла в последние несколько лет. Согласно сообщениям, штат рассматривает возможность принятия законопроекта, который будет бороться с незаконной деятельностью, осуществляемой с помощью этих автоматов.

Сообщается, что государственный представитель Дэвид Маршалл подал законопроект House Bill 2387, чтобы запустить процесс. Законопроект предлагает ряд изменений для решения растущей проблемы мошенничества с Bitcoin ATM в Аризоне, включая привязку дневной суммы транзакции к 1000 долларов и обязательное прохождение операторами штата тестов на получение лицензии.

Законопроект также будет включать политики возврата средств среди прочего, что поможет проверить незаконную деятельность.

Согласно отчету ФБР о мошенничестве с криптовалютой за 2023 год, Аризона потеряла около 127 миллионов долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютой. В отчете упоминалось, что в то время преступники специально нацеливались на пожилых граждан старше 60 лет из-за их уязвимости. В штате также насчитывается около 600 Bitcoin ATM.

Аризона подает законопроект на фоне всплеска мошенничества с Bitcoin ATM

Согласно заявлению генерального прокурора США Крис Мейс, произошло резкое увеличение случаев, когда мошенники пытаются использовать эти автоматы. Она добавила, что биткоин обычно является их предпочтительной криптовалютой, поскольку его труднее отследить. Например, житель Пейоры Тамара стала жертвой этих преступников прошлым летом, потеряв 17 000 долларов.

Согласно Тамаре, у нее возникла проблема с аккаунтом PayPal, и она нашла номер службы поддержки в Google. Она упомянула, что человек звучал как законный представитель PayPal, не зная, что она разговаривала с мошенником, выдающим себя за компанию. «Пока я разговаривала с ним по телефону, он сказал: „Я просто хочу, чтобы вы знали, что кто-то пытался взломать не только ваш аккаунт PayPal, но и все ваши аккаунты, ваш IRA“», — сказала Тамара.

Она добавила, что с её расчётного счёта исчезло 7 000 долларов, а также она потеряла 10 000 долларов со своего индивидуального пенсионного счёта (IRA). Она добавила, что мошенник инструктировал её снять эти деньги, чтобы обмануть хакера, заставив его поверить, что он успешно получил доступ к её аккаунту. Она сняла 7 000 долларов в виде подарочных карт, а остальные 10 000 долларов перевела преступнику через банкомат Bitcoin. Согласно полицейскому отчету, она потеряла около 28 000 долларов мошеннику.

«Мои «паучьи инстинкты» срабатывали, но он сказал, что не вернёт деньги, пока я не выполню это задание, и это звучало как угроза», — добавила она. Её ситуация не является единичным случаем, так как в Аризоне наблюдается рост сообщений о подобных инцидентах. По данным полиции, некоторые семьи потеряли миллионы долларов этим преступникам, при этом многие случаи остаются нераскрытыми.

Власти предупреждают коренное население о росте мошенничества

По словам Мейса, в отношении банкоматов Bitcoin наблюдается недостаток регулирования, что необходимо решить немедленно. «Регулирования этих биткоин-машин и криптовалют в целом, но особенно банкоматов, недостаточно. Поэтому мы поддерживаем и помогаем принять законодательство, которое хотя бы ограничит сумму, которую люди могут вносить в биткоин-машину ежедневно», — сказал он.

Тем временем следователь офиса шерифа округа Явапай Рон Норфлет упомянул, что он запустил инициативу после увеличения числа случаев мошенничества, связанных с банкоматами Bitcoin. Он отметил, что получил помощь от офиса Генерального прокурора Аризоны, попросив их помочь установить знаки на стойках с банкоматами, предупреждающие пользователей об опасностях использования этих устройств.

Согласно бывшему аналитику по мошенничеству Энтони Цервосу, он ранее работал в компании Bitcoin ATM Digital Mint. Он упомянул, что они иногда отмечают новых пользователей, совершающих крупные транзакции с помощью автоматов, задавая им серию вопросов, чтобы определить, не являются ли они жертвами мошенничества. Он добавил, что обычно только два из десяти человек совершают законные транзакции, а остальные идут на мошенников.