- Los reguladores del estado de Texas, en Estados Unidos, han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas que anuncian inversiones falsas.
- Diez de esas plataformas fueron supuestamente creadas por undent de Texas llamado James Blundell.
- Esos mismos reguladores han liderado más de 40 investigaciones antifraude relacionadas con criptomonedas desde 2017.
Los reguladores de Estados Unidos han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas por publicitar inversiones falsas.
Los reguladores del estado de Texas, Estados Unidos (EE. UU.), tomaron medidas contra 15 plataformas de inversión ilegal. Estas plataformas presuntamente anunciaban inversiones fraudulentas en criptomonedas, divisas y opciones binarias a inversores desprevenidos.
Además, el comisionado Travis Iles reveló varias órdenes incluidas en la acción judicial, incluidas tres órdenes de cese y desistimiento para entidades separadas.
Un individuo, llamado James Blundell, estuvo vinculado a al menos diez de las plataformas y ha sido acusado de ser el cerebro de sus operaciones. También se le acusa de haber creado entidades con los nombres engañosos "Reliable Miners", "BitcoinFX Options", "Sure Trade Earnings" y "CryptoTradeFXWay", todas ellas comprometidas con una rentabilidad extraordinariamente alta por las opciones de inversión que ofrecían.
Blundell, residente de Texas, también presuntamente creó varias cuentas en redes sociales para publicitar y promover sus opciones de inversión ilegal. Se hizo pasar por un inversor experimentado en criptomonedas e incluso sugirió poseer una licencia oficial para operar. Sin embargo, la Junta Estatal de Valores de Texas (TSSB) sugirió que dicha licencia probablemente también era fraudulenta.
La TSSB también imputó a otras tres plataformas fraudulentas con nombres similares a los mencionados, acusándolas de afirmar fraudulentamente que operaban desde Valentine, Texas. Se les acusa de incitar ilegalmente a los inversores a invertir en opciones binarias, forex y criptomonedas para obtener, una vez más, rentabilidades extraordinariamente altas.
Estas empresas también afirmaron que los retornos de las llamadas inversiones estaban garantizados y utilizaron testimonios inventados para respaldar esa afirmación.
La TSSB inició sus medidas drásticas contra las empresas fraudulentas que operan en el sector de las criptomonedas en 2017, justo antes de que Bitcoin (BTC) alcanzara su máximo histórico de 20.000 dólares. Es un organismo regulador líder en Estados Unidos, habiendo liderado casi 40 investigaciones antifraude y tomando medidas contra más de 100 entidades e individuos durante dichas investigaciones.
