Reguladores de Estados Unidos acusan a 15 estafadores de Bitcoin y forex en una gran represión

• Los reguladores en el estado de Texas de los Estados Unidos han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas que anunciaban inversiones falsas.
• Diez de esas plataformas fueron supuestamente creadas por un residente de Texas llamado James Blundell.
• Esos mismos reguladores han liderado más de 40 investigaciones contra el fraude relacionadas con criptomonedas desde 2017.

Los reguladores en los Estados Unidos han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas por anunciar inversiones falsas.

Los reguladores en los Estados Unidos (EE. UU.) del estado de Texas tomaron medidas contra 15 plataformas de inversión ilegales. Las plataformas supuestamente anunciaban inversiones fraudulentas de criptomonedas, inversiones de forex y opciones binarias a inversores desprevenidos.

Además, el Comisionado Travis Iles reveló varias órdenes incluidas en la acción judicial, incluyendo tres órdenes de cesar y desistir a entidades separadas.

Un individuo, llamado James Blundell, fue vinculado a al menos diez de las plataformas y ha sido acusado de dirigir su operación. También se le acusa de haber establecido entidades con los nombres engañosos “Reliable Miners”, “BitcoinFX Options”, “Sure Trade Earnings” y “CryptoTradeFXWay, todas las cuales se comprometían a retornos extraordinariamente altos para las opciones de inversión que estaban ofreciendo.

Blundell, quien vive en Texas, también supuestamente creó una serie de cuentas en redes sociales que usó para publicitar y promover sus opciones de inversión ilegales. Se hacía pasar por un inversor de criptomonedas experimentado e incluso sugirió que poseía una licencia de trading oficial. Sin embargo, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) sugirió que esa licencia probablemente también era fraudulenta.

Tres plataformas fraudulentas adicionales con nombres similares a las mencionadas anteriormente también fueron acusadas por la TSSB, quien las acusó de afirmar fraudulentamente que operaban desde Valentine, Texas. Se les acusa de alentar ilegalmente a los inversores a invertir en opciones binarias, forex y criptomonedas para obtener, nuevamente, rendimientos extraordinariamente altos.

Estas empresas también afirmaban que los rendimientos de las llamadas inversiones estaban garantizados y utilizaban testimonios inventados para respaldar esa afirmación.

La TSSB comenzó su represión contra empresas fraudulentas que actúan en el sector de las criptomonedas en 2017 justo antes de que Bitcoin (BTC) alcanzara su máximo histórico de 20.000 dólares. Es un líder entre los organismos reguladores en los Estados Unidos, habiendo liderado casi 40 investigaciones contra el fraude y tomado medidas contra más de 100 entidades e individuos durante esas investigaciones.