- Órgãos reguladores do estado do Texas, nos Estados Unidos, apresentaram acusações contra 15 plataformas de investimento não regulamentadas que anunciavam investimentos falsos.
- Alega-se que dez dessas plataformas foram criadas por umdent do Texas chamado James Blundell.
- Esses mesmos órgãos reguladores lideraram mais de 40 investigações antifraude relacionadas a criptomoedas desde 2017.
Nos Estados Unidos, os órgãos reguladores acusaram 15 plataformas de investimento não regulamentadas de anunciarem investimentos falsos.
Órgãos reguladores do estado do Texas, nos Estados Unidos, tomaram medidas contra 15 plataformas de investimento ilegais. As plataformas supostamente anunciavam investimentos fraudulentos em criptomoedas, forex e opções binárias para investidores desavisados.
Além disso, o Comissário Travis Iles revelou várias ordens incluídas no processo judicial, incluindo três ordens de cessação e desistência para entidades separadas.
Um indivíduo chamado James Blundell foi ligado a pelo menos dez dessas plataformas e foi acusado de ser o mentor de suas operações. Ele também é acusado de ter criado entidades com os nomes enganosos “Reliable Miners”, “BitcoinFX Options”, “Sure Trade Earnings” e “CryptoTradeFXWay”, todas prometendo retornos extraordinariamente altos para as opções de investimento que ofereciam.
Blundell, que mora no Texas, também teria criado diversas contas em redes sociais que usava para divulgar e promover suas opções de investimento ilegais. Ele se apresentava como um investidor experiente em criptomoedas e chegou a afirmar possuir uma licença oficial para operar no mercado. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas (TSSB) sugeriu que essa licença também provavelmente era fraudulenta.
Três outras plataformas fraudulentas com nomes semelhantes aos mencionados acima também foram acusadas pela TSSB de alegarem fraudulentamente operar a partir de Valentine, Texas. Elas são acusadas de incentivar ilegalmente investidores a investir em opções binárias, forex e criptomoedas, prometendo, mais uma vez, retornos extraordinariamente altos.
Essas empresas também alegavam que os retornos dos supostos investimentos eram garantidos e usavam depoimentos falsos para sustentar essa alegação.
O TSSB iniciou sua repressão contra empresas fraudulentas que atuam no setor de criptomoedas em 2017, pouco antes Bitcoin (BTC) atingir seu valor máximo histórico de US$ 20.000. É uma das principais entidades reguladoras dos Estados Unidos, tendo conduzido quase 40 investigações antifraude e tomado medidas contra mais de 100 entidades e indivíduos durante essas investigações.
