Reguladores dos Estados Unidos acusam 15 golpistas de Bitcoin e forex em repressão massiva

• Reguladores no estado americano do Texas apresentaram acusações contra 14 plataformas de investimento não regulamentadas que anunciavam investimentos falsos.
• Dez dessas plataformas foram supostamente criadas por um residente do Texas chamado James Blundell.
• Esses mesmos reguladores lideraram mais de 40 investigações contra fraudes relacionadas a criptomoedas desde 2017.

Reguladores nos Estados Unidos apresentaram acusações contra 14 plataformas de investimento não regulamentadas por anunciarem investimentos falsos.

Reguladores nos Estados Unidos (EUA) do estado do Texas tomaram medidas contra 14 plataformas de investimento ilegais. As plataformas supostamente anunciavam investimentos fraudulentos em criptomoedas, forex e opções binárias para investidores desavisados.

Além disso, o Comissário Travis Iles revelou várias ordens incluídas na ação judicial, incluindo três ordens de cessar e desistir contra entidades separadas.

Um indivíduo, chamado James Blundell, foi vinculado a pelo menos dez das plataformas e foi acusado de orquestrar sua operação. Ele também é supostamente responsável por criar entidades com os nomes enganosos “Reliable Miners”, “BitcoinFX Options”, “Sure Trade Earnings” e “CryptoTradeFXWay, todas comprometidas com retornos extraordinariamente altos para as opções de investimento que estavam oferecendo.

Blundell, que vive no Texas, também supostamente criou várias contas nas redes sociais que usou para divulgar e promover suas opções de investimento ilegais. Ele se apresentou como um investidor de criptomoedas experiente e até sugeriu que possuía uma licença de negociação oficial. No entanto, a Junta de Valores Mobiliários do Estado do Texas (TSSB) sugeriu que essa licença provavelmente também era fraudulenta.

Três plataformas fraudulentas adicionais com nomes semelhantes aos acima também foram acusadas pela TSSB, que as acusou de alegar fraudulentamente operar em Valentine, Texas. Elas são acusadas de incentivar ilegalmente os investidores a investir em opções binárias, forex e criptomoedas, novamente, por retornos extraordinariamente altos.

Essas empresas também afirmavam que os retornos sobre os chamados investimentos eram garantidos e usavam depoimentos inventados para apoiar essa afirmação.

A TSSB começou sua repressão contra empresas fraudulentas que atuam no setor de criptomoedas em 2017, pouco antes de Bitcoin (BTC) atingir seu máximo histórico de $20.000. É uma líder entre os órgãos reguladores nos Estados Unidos, tendo liderado quase 40 investigações contra fraudes e tomado medidas contra mais de 100 entidades e indivíduos durante essas investigações.