I regolatori degli Stati Uniti accusano 15 truffatori di Bitcoin e forex in una massiccia azione

• I regolatori nello stato del Texas degli Stati Uniti hanno presentato accuse contro 15 piattaforme di investimento non regolamentate che pubblicizzano investimenti falsi.
• Dieci di quelle piattaforme sarebbero state create da un residente del Texas di nome James Blundell.
• Gli stessi regolatori hanno guidato oltre 40 indagini antifrode relative alle criptovalute dal 2017.

I regolatori degli Stati Uniti hanno presentato accuse contro 15 piattaforme di investimento non regolamentate per la pubblicità di investimenti falsi.

I regolatori negli Stati Uniti (US) nello stato del Texas hanno agito contro 15 piattaforme di investimento illegali. Le piattaforme pubblicizzavano presunti investimenti fraudolenti in criptovalute, forex e opzioni binarie per investitori ignari.

Inoltre, il commissario Travis Iles ha rivelato diversi ordini inclusi nell'azione legale, tra cui tre ordini di cessazione e astensione per entità separate.

Un individuo, di nome James Blundell, è stato collegato ad almeno dieci delle piattaforme ed è stato accusato di aver orchestrato la loro operazione. Si sostiene anche che abbia creato entità con i nomi fuorvianti “Reliable Miners”, “BitcoinFX Options”, “Sure Trade Earnings” e “CryptoTradeFXWay, tutte impegnate a offrire rendimenti straordinariamente elevati per le opzioni di investimento che stavano offrendo.

Blundell, che vive nel Texas, avrebbe anche creato una serie di account sui social media che ha utilizzato per pubblicizzare e promuovere le sue opzioni di investimento illegali. Si è presentato come un investitore in criptovalute esperto e ha persino suggerito di possedere una licenza di trading ufficiale. Tuttavia, la Texas State Securities Board (TSSB) ha suggerito che quella licenza fosse probabilmente fraudolenta.

Tre piattaforme fraudolente aggiuntive con nomi simili a quelle sopra menzionate sono state anche accusate dalla TSSB, che le ha accusate di aver affermato fraudolentemente di operare a Valentine, Texas. Sono accusate di aver incoraggiato illegalmente gli investitori a investire in opzioni binarie, forex e criptovalute, ancora una volta, per rendimenti straordinariamente elevati.

Queste aziende affermavano anche che i rendimenti sui cosiddetti investimenti erano garantiti e utilizzavano testimonianze inventate per supportare tale affermazione.

La TSSB ha iniziato la sua azione contro le società fraudolente che operano nel settore delle criptovalute nel 2017, poco prima che Bitcoin (BTC) raggiungesse il suo massimo storico di $20.000. È un leader tra gli organismi di regolamentazione negli Stati Uniti, avendo guidato quasi 40 indagini antifrode e agito contro oltre 100 entità e individui durante quelle indagini.