- Le autorità di regolamentazione dello stato americano del Texas hanno intentato causa contro 15 piattaforme di investimento non regolamentate che pubblicizzavano investimenti falsi.
- Dieci di queste piattaforme sarebbero state create da undent del Texas di nome James Blundell.
- Dal 2017, gli stessi enti regolatori hanno condotto oltre 40 indagini antifrode relative alle criptovalute.
Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti hanno intentato causa contro 15 piattaforme di investimento non regolamentate per aver pubblicizzato investimenti falsi.
Le autorità di regolamentazione dello stato del Texas, negli Stati Uniti, hanno preso provvedimenti contro 15 piattaforme di investimento illegali. Le piattaforme avrebbero pubblicizzato investimenti fraudolenti in criptovalute, forex e opzioni binarie a investitori ignari.
Inoltre, il commissario Travis Iles ha rivelato diversi ordini inclusi nell'azione legale, tra cui tre ordini di cessazione e desistenza a entità separate.
Un individuo, di nome James Blundell, era collegato ad almeno dieci di queste piattaforme ed è stato accusato di averne orchestrato le operazioni. È inoltre accusato di aver creato entità con nomi fuorvianti come "Reliable Miners", "BitcoinFX Options", "Sure Trade Earnings" e "CryptoTradeFXWay", tutte impegnate a garantire rendimenti straordinariamente elevati per le opzioni di investimento offerte.
Blundell, residente in Texas, avrebbe anche creato diversi account sui social media, utilizzandoli per pubblicizzare e promuovere le sue opzioni di investimento illegali. Si spacciava per un investitore esperto in criptovalute e aveva persino dichiarato di possedere una licenza di trading ufficiale. Tuttavia, il Texas State Securities Board (TSSB) ha ipotizzato che anche quella licenza fosse probabilmente fraudolenta.
Altre tre piattaforme fraudolente con nomi simili a quelli sopra indicati sono state incriminate dal TSSB, che le ha accusate di aver dichiarato fraudolentemente di operare da Valentine, in Texas. Sono accusate di aver incoraggiato illegalmente gli investitori a investire in opzioni binarie, forex e criptovalute, ottenendo, ancora una volta, rendimenti straordinariamente elevati.
Queste aziende hanno anche affermato che i rendimenti sui cosiddetti investimenti erano garantiti e hanno utilizzato testimonianze inventate per supportare tale affermazione.
Il TSSB ha avviato la sua azione repressiva contro le società fraudolente che operano nel settore delle criptovalute nel 2017, poco prima che Bitcoin (BTC) raggiungesse il suo massimo storico di 20.000 dollari. È leader tra gli organismi di regolamentazione negli Stati Uniti, avendo condotto quasi 40 indagini antifrode e intrapreso azioni contro oltre 100 entità e individui durante tali indagini.
