Регуляторы США предъявляют обвинения 15 мошенникам с биткоинами и форексом в ходе масштабной зачистки

• Регуляторы в штате Техас США предъявили обвинения 15 нерегулируемым инвестиционным платформам, рекламирующим ложные инвестиции.
• Десять из этих платформ, по слухам, были созданы жителем Техаса по имени Джеймс Блунделл.
• Те же самые регуляторы провели более 40 контр-мошеннических расследований, связанных с криптовалютой, с 2017 года.

Регуляторы в Соединенных Штатах предъявили обвинения 15 нерегулируемым инвестиционным платформам за рекламу ложных инвестиций.

Регуляторы в Соединенных Штатах (США) штата Техас предприняли действия против 15 незаконных инвестиционных платформ. Платформы, по слухам, рекламировали мошеннические криптовалютные инвестиции, инвестиции в форекс и бинарные опционы для неосведомленных инвесторов.

Кроме того, комиссар Трэвис Айлс раскрыл несколько приказов, включенных в судебное разбирательство, включая три приказа о прекращении деятельности для отдельных юридических лиц.

Физическое лицо по имени Джеймс Блунделл было связано как минимум с десятью платформами и обвиняется в организации их работы. Также предполагается, что он создал юридические лица с вводящими в заблуждение названиями «Reliable Miners», «BitcoinFX Options», «Sure Trade Earnings» и «CryptoTradeFXWay», все из которых обещали чрезвычайно высокую доходность по предлагаемым инвестиционным опциям.

Блунделл, который живет в Техасе, также, по слухам, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, которые использовал для рекламы и продвижения своих незаконных инвестиционных опций. Он выдавал себя за опытного инвестора в криптовалюту и даже предположил, что у него есть официальная торговая лицензия. Однако Техасский совет по ценным бумагам штата (TSSB) предположил, что эта лицензия, вероятно, также является мошеннической.

Три дополнительные мошеннические платформы с похожими названиями, приведенными выше, также были обвинены TSSB, которые обвинили их в мошенническом заявлении о том, что они действуют из Валентайна, Техас. Их обвиняют в незаконном побуждении инвесторов инвестировать в бинарные опционы, форекс и криптовалюты, опять же, за чрезвычайно высокую доходность.

Эти компании также утверждали, что доходность по так называемым инвестициям гарантирована, и использовали выдуманные отзывы для подтверждения этого заявления.

TSSB начала свою зачистку против мошеннических компаний, действующих в секторе криптовалюты в 2017 году, justo перед тем, как Биткоин (BTC) достиг своего исторического максимума в $20 000. Это лидер среди регуляторных органов в Соединенных Штатах, проведя почти 40 контр-мошеннических расследований и приняв меры против более чем 100 организаций и лиц в ходе этих расследований.