Американские регулирующие органы предъявили обвинения 15 мошенникам, занимавшимся операциями Bitcoin и валютой, в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством

• В штате Техас (США) регулирующие органы предъявили обвинения 15 нерегулируемым инвестиционным платформам, рекламирующим ложные инвестиционные предложения.
• Десять из этих платформ, как утверждается, были созданыdent Техаса по имени Джеймс Бланделл.
• С 2017 года эти же регулирующие органы провели более 40 расследований по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

В Соединенных Штатах регулирующие органы предъявили обвинения 15 нерегулируемым инвестиционным платформам за рекламу ложных инвестиционных продуктов.

Власти штата Техас (США) приняли меры против 15 незаконных инвестиционных платформ. Предполагается, что эти платформы рекламировали мошеннические инвестиции в криптовалюты, валютные пары и бинарные опционы ничего не подозревающим инвесторам.

Кроме того, комиссар Трэвис Айлес обнародовал несколько постановлений, включенных в судебное разбирательство, в том числе три постановления о прекращении противоправных действий в отношении отдельных организаций.

Некий Джеймс Бланделл был связан как минимум с десятью из этих платформ и обвиняется в организации их работы. Его также обвиняют в создании организаций с вводящими в заблуждение названиями «Reliable Miners», «BitcoinFX Options», «Sure Trade Earnings» и «CryptoTradeFXWay», каждая из которых обещала чрезвычайно высокую доходность от предлагаемых инвестиционных инструментов.

Бланделл, проживающий в Техасе, также, предположительно, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, которые использовал для рекламы и продвижения своих незаконных инвестиционных возможностей. Он выдавал себя за опытного инвестора в криптовалюты и даже утверждал, что имеет официальную торговую лицензию. Однако Техасский совет по ценным бумагам (TSSB) предположил, что эта лицензия, вероятно, также является мошеннической.

Три дополнительные мошеннические платформы с похожими названиями также были обвинены TSSB в том, что они обманным путем заявляли о своей деятельности в городе Валентайн, штат Техас. Их обвиняют в незаконном побуждении инвесторов вкладывать средства в бинарные опционы, форекс и криптовалюты с целью получения, опять же, чрезвычайно высокой прибыли.

Эти компании также утверждали, что доходность от так называемых инвестиций гарантирована, и использовали вымышленные отзывы в подтверждение этого заявления.

Совет по контролю за мошенничеством в криптовалютном секторе (TSSB) начал борьбу с мошенническими компаниями в 2017 году, незадолго до того, как Bitcoin (BTC) достиг своего исторического максимума в 20 000 долларов. Он является одним из ведущих регулирующих органов в Соединенных Штатах, проведя около 40 расследований по борьбе с мошенничеством и приняв меры против более чем 100 организаций и частных лиц в ходе этих расследований.