الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة تتهم 15 محتالاً للعملات الرقمية والعملات الأجنبية في حملة واسعة

• قدمت الهيئات التنظيمية في ولاية تكساس بالولايات المتحدة اتهامات ضد 15 منصة استثمارية غير منظمة تعلن عن استثمارات كاذبة.
• عشر من تلك المنصات يُزعم أنها أنشأتها مقيمة في تكساس تدعى جيمس بلوندل.
• وقد قاد هؤلاء المنظمون أنفسهم أكثر من 40 تحقيقاً لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة منذ عام 2017.

قدم المنظمون في الولايات المتحدة اتهامات ضد 15 منصة استثمارية غير منظمة لدعايتها لاستثمارات كاذبة.

اتخذ المنظمون في ولاية تكساس الأمريكية (US) إجراءات ضد 15 منصة استثمارية غير قانونية. وادعي أن هذه المنصات دعايت لاستثمارات مشبوهة في العملات المشفرة، واستثمارات الفوركس، والخيارات الثنائية لدى المستثمرين غير المطلعين.

وعلاوة على ذلك، كشف المفوض ترافيس آيلز عن عدة أوامر مدرجة في إجراء المحكمة، بما في ذلك ثلاثة أوامر بوقف النشاط لكيانين منفصلين.

ارتبط فرد يُدعى جيمس بلوندل بأكثر من عشرة من هذه المنصات، وتُوجه إليه اتهامات بالتخطيط لإدارتها. ويُزعم أيضاً أنه أنشأ كيانات بأسماء مضللة مثل "Reliable Miners" و"BitcoinFX Options" و"Sure Trade Earnings" و"CryptoTradeFXWay"، جميعها التزمت بعوائد استثنائية وعالية جداً لخيارات الاستثمار التي كانت تقدمها.

بلوندل، الذي يعيش في تكساس، يُزعم أيضاً أنه أنشأ عدداً من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي استخدمها للترويج لنشر خيارات استثماره غير القانونية. قدم نفسه كمستثمر عملات رقمية خبير وحتى اقترح أنه يمتلك رخصة تداول رسمية. ومع ذلك، اقترح مجلس تكساس للأوراق المالية (TSSB) أن هذه الرخصة كانت على الأرجح مزيفة أيضاً.

كما وجهت هيئة حماية المستهلك في تكساس (TSSB) اتهامات لثلاث منصات احتيالية إضافية بأسماء مشابهة لتلك المذكورة أعلاه، متهم إياها بالتزعم الاحتيالي للعمل من فالنتاين، تكساس. وتُوجه إليها اتهامات بتشجيع المستثمرين بشكل غير قانوني على الاستثمار في الخيارات الثنائية، والفوركس، والعملات المشفرة، من أجل عوائد عالية استثنائية مرة أخرى.

زعمت هذه الشركات أيضاً أن العوائد على ما سُميت بالاستثمارات مضمونة، واستخدمت شهادات مختلقة لدعم هذا الادعاء.

بدأ مجلس TSSB حملته ضد الشركات الاحتيالية التي تعمل في قطاع العملات الرقمية في عام 2017، قبل وصول بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20,000 دولار. وهي رائدة بين الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث قادت ما يقرب من 40 تحقيقاً لمكافحة الاحتيال واتخذت إجراءات ضد أكثر من 100 كيان وأفراد خلال تلك التحقيقات.