- وجهت الهيئات التنظيمية في ولاية تكساس الأمريكية اتهامات إلى 15 منصة استثمارية غير خاضعة للتنظيم تقوم بالإعلان عن استثمارات وهمية.
- يُزعم أن عشرة من تلك المنصات قد أنشأها أحدdent تكساس يُدعى جيمس بلونديل.
- وقد قاد هؤلاء المنظمون أنفسهم أكثر من 40 تحقيقاً لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة منذ عام 2017.
وجهت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة اتهامات إلى 15 منصة استثمارية غير خاضعة للتنظيم بسبب الإعلان عن استثمارات وهمية.
اتخذت الجهات التنظيمية في ولاية تكساس الأمريكية إجراءات ضد 15 منصة استثمارية غير قانونية. ويُزعم أن هذه المنصات روّجت لاستثمارات احتيالية في العملات المشفرة، واستثمارات في سوق الصرف الأجنبي، وخيارات ثنائية للمستثمرين غير الواعين.
بالإضافة إلى ذلك، كشف المفوض ترافيس إيلز عن عدة أوامر واردة في الدعوى القضائية، بما في ذلك ثلاثة أوامر بالكف عن العمل موجهة إلى كيانات منفصلة.
ارتبط اسم شخص يُدعى جيمس بلونديل بما لا يقل عن عشر منصات، وقد اتُهم بتدبير عملياتها. كما يُزعم أنه أنشأ كيانات بأسماء مُضللة مثل "Reliable Miners" و"BitcoinFX Options" و"Sure Trade Earnings" و"CryptoTradeFXWay"، والتي تعهدت جميعها بتحقيق عوائد عالية للغاية على خيارات الاستثمار التي كانت تُقدمها.
يُزعم أن بلونديل، المقيم في تكساس، أنشأ أيضاً عدداً من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخيارات استثمارية غير قانونية. وادّعى أنه مستثمر خبير في العملات الرقمية، بل وادّعى امتلاكه رخصة تداول رسمية. إلا أن هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس (TSSB) رجّحت أن تكون تلك الرخصة مزوّرة أيضاً.
وجهت هيئة مراقبة الأوراق المالية في تكساس (TSSB) اتهامات لثلاث منصات احتيالية أخرى تحمل أسماء مشابهة لما ذُكر أعلاه، حيث اتهمتها بالادعاء زوراً بأنها تعمل انطلاقاً من فالنتاين، تكساس. وتتهم هذه المنصات بتشجيع المستثمرين بشكل غير قانوني على الاستثمار في الخيارات الثنائية والفوركس والعملات المشفرة، بهدف تحقيق عوائد مرتفعة للغاية.
كما زعمت هذه الشركات أن العوائد على ما يسمى بالاستثمارات مضمونة، واستخدمت شهادات ملفقة لدعم هذا الادعاء.
بدأت هيئة الرقابة على الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حملتها ضد الشركات الاحتيالية العاملة في قطاع العملات المشفرة في عام 2017 قبيل Bitcoin (BTC) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20,000 دولار. وتُعدّ هذه الهيئة رائدة بين الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث قادت ما يقرب من 40 تحقيقًا في مكافحة الاحتيال، واتخذت إجراءات ضد أكثر من 100 كيان وفرد خلال تلك التحقيقات.
