한국 경찰, 2억 1300만 달러 규모 암호화폐 사기 연루 조직 검거

한국 당국이 1만 5천 명이 넘는 피해자로부터 3천억 원(약 2억 1천3백만 달러)을 편취한 암호화폐 사기 조직을 적발했다.

경기남부경찰청에 따르면 이번 사건은 국내 역사상 최대 규모의 암호화폐 투자 사기 사건입니다.

유명 유튜버가 암호화폐 사기극을 주도했다

이 사기 행각은 구독자 62만 명을 보유한 유명 유튜버가 주도했습니다. 이 유튜버는 6개의 준투자 컨설팅 회사와 10개의 판매 회사를 포함한 정교한 기업 네트워크를 구축했습니다. 조직은 코인 발행 및 가격 조작부터 데이터베이스 관리 및 자금 세탁에 이르기까지 운영의 다양한 측면을 담당하는 15개의 전문 부서로 나뉘어 있었습니다.

이 작전은 2021년 12월, 주범인 "A씨"로만dent인물이 2020년 주식 거래 실패로 인한 단체 환불 요청에 직면한 후 주식 거래 추천에서 암호화폐 판매로 전환하면서 시작되었습니다.

통해 확보한 900만 개 이상의 휴대전화 번호로 무작위 전화를 걸었습니다 유튜브 . "원금의 20배" 수익을 약속하며 투자자들을 유인했고, "인생을 바꿀 기회"나 "아파트를 팔고 대출받아 코인을 사세요"와 같은 설득력 있는 문구를 사용했습니다.

범죄 조직은 28가지 종류의 암호화폐를 만들어 판매했는데, 그중 6개는 자체 발행하여 브로커를 통해 해외 거래소에 상장했습니다. 이 토큰들은 인위적인 거래 활동을 통해 가격이 조작된 후, 아무것도 모르는 투자자들에게 판매되었습니다.

나머지 22개 암호화폐는 자체 발행된 것은 아니지만, 한국에서의 낮은 거래량과 제한적인 정보 접근성으로 인해 실제 가치가 미미한 것으로 판단되었습니다.

취약한 암호화폐 투자자를 노린다

해당 조직은 특히 주식 및 암호화폐 손실의 피해자들을 대상으로 삼아 "수익 전망이 좋은 코인"을 통해 손실을 만회해 주겠다고 약속했습니다

또 다른 수법으로, 조직원들은 가짜 명함과 휴대전화를 사용하여 금융감독원 직원을 사칭하고 피해자들의 신뢰와 개인 정보를 얻어 신용 대출을 확보했습니다.

피해자의 대부분은 중년 또는 노년층이었으며, 일부는 이 사기 행각에 최대 12억 원(78만 6천 달러)을 투자했습니다. 극단적인 경우에는 피해자들이 사기성 투자 계획에 참여하기 위해 거주하던 집을 팔기도 했습니다.

경찰 수사는 2023년 2월 지역 경찰서에 접수된 사건을 계기로 시작되었습니다. 당국은 trac. 홍콩과 싱가포르를 거쳐 호주로 도피했던 주범은 결국 체포되었고, 당국은 Bitcoin 그가 소지하고 있던

이번 수사를 통해 215명이 체포되었습니다

수사 당국은 계좌 trac을 통해dent된 478억 원(약 3,130만 달러)에 대해 기소 전 몰수 및 회수금 보존을 신청했다. 이번 수사로 215명이 체포됐으며, 그중 주범을 포함한 핵심 인물 12명이 구속됐다.

용의자들은 특정 경제 범죄에 대한 가중 처벌법 위반 혐의와 범죄 조직 결성, 가입 또는 참여와 관련된 추가 혐의로 기소될 예정입니다.

거둔 중요한 승리입니다 한국 당국이 암호화폐 관련 사기를 근절하기 위한 지속적인 노력에 있어

경찰 관계자는 "투자 사기 범죄가 점점 더 조직적이고 치밀해지면서 피해자가 늘어나고 있다"고 밝혔습니다. 그는 대면 상담이 아닌 방식으로 높은 수익을 약속하는 투자 상담은 사기일 가능성이 높으니 주의해야 한다고 경고했습니다.