2억 1,300만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련된 조직을 한국 경찰이 검거

한국 경찰, 2억 1,300만 달러 암호화폐 사기 관련 조직 검거

한국 당국은 15,000명 이상의 피해자로부터 3,000억 위안(2억 1,300만 달러)을 사기친 암호화폐 사기 운영을 해체했다.

경기도남부지방경찰청에 따르면, 이는 국가 역사상 최대의 암호화폐 투자 사기 사건이다.

사기 scheme은 구독자 62만 명을 보유한 유명 유튜버가 주도했습니다. 이 유튜버는 6개의 준투자 자문사와 10개의 영업 법인을 포함한 정교한 기업 네트워크를 구축했습니다. 조직은 동전 발행, 가격 조작, 데이터베이스 관리, 자금 세탁 등 운영의 다양한 측면을 담당하는 15개의 전문 부서로 나뉘었습니다.

저명한 유튜버가 암호화폐 scheme 조직

사기 scheme은 구독자 62만 명을 보유한 저명한 유튜버에 의해 조직되었다. 유튜버는 6개의 준투자 자문 회사와 10개의 판매 법인을 포함한 정교한 회사 네트워크를 설립했다. 이 조직은 코인 발행 및 가격 조작부터 데이터베이스 관리 및 자금 세탁까지 운영의 다양한 측면을 처리하는 15개의 전문 부서로 나뉘었다.

이 그룹은 YouTube 강의와 광고를 통해 획득한 900만 개 이상의 모바일 전화번호로 무단 전화를 걸는 공격적인 마케팅 전략을 사용했다. 그들은 “원금의 20배 수익”을 약속하고 “운명을 바꿀 기회”, “아파트를 팔고 대출을 받아 코인을 사라”와 같은 설득력 있는 구호를 사용하여 투자자를 유인했다.

이 운영은 2021년 12월 시작되었다. 두목은 ‘A 씨’로만 식별되며, 2020년 이전 실패한 주식 거래로 인한 그룹 환불 요청에 직면한 후 주식 거래 추천에서 암호화폐 판매로 전환했다.

나머지 22개 암호화폐는 자가 발행되지 않았지만, 낮은 거래량과 한국 내 정보 가용성 부족으로 인해 실제 가치가 거의 없는 것으로 판명되었다.

취약한 암호화폐 투자자 표적

이 조직은 특히 주식 및 암호화폐 손실의 이전 피해자를 표적으로 삼아 “좋은 수익 전망이 있는 코인”을 통해 손실을 회복할 수 있다고 약속했다.

또 다른 전술로, 구성원들은 가짜 명함과 전화를 사용하여 금융감독국 공무원으로 가장하여 피해자의 신뢰와 개인정보를 얻었으며, 이는 신용 대출을 확보하는 데 사용되었다.

범죄 조직은 28개의 서로 다른 암호화폐를 생성하고 판매했으며, 6개의 토큰은 브로커를 통해 해외 거래소에 상장되었다. 이러한 토큰은 인공 거래 활동을 통해 가격 조작된 후 무지한 투자자에게 판매되었다.

수사를 통해 215명이 체포되었습니다.

조사는 ⟦N1⟧ 명의 개인을 체포하는 결과로 이어졌다

법집행 당국은 계좌 추적을 통해 식별된 478억 위안(3,130만 달러)에 대해 기소 전 압수 및 회수 보존을 신청했다. 조사는 215명의 개인을 체포하는 결과로 이어졌으며, 두목을 포함한 12명의 핵심 구성원이 구금되었다.

경찰 조사는 2023년 2월 현지 경찰서에 제기된 사건을 계기로 시작되었다. 당국은 자금 흐름을 추적하기 위해 가상 자산 판매와 관련된 1,444개의 계정을 분석했다. 홍콩과 싱가포르를 통해 호주로 도주한 두목은 결국 체포되었으며, 당국은 그의 소지품에서 22 비트코인을 압수했다.

용의자들은 특정 경제 범죄에 대한 가중 처벌법 및 범죄 조직 조직, 가입 또는 참여와 관련된 추가 혐의에 대해 기소될 예정이다.