韓国警察、2億1300万ドルの仮想通貨詐欺に関与した組織を逮捕

韓国当局は、1万5000人以上の被害者から3000億ウォン（2億1300万ドル）を騙し取ったとされる仮想通貨詐欺事件を摘発した。.

京畿南部警察庁によると、これは韓国史上最大の仮想通貨投資詐欺事件となる。.

著名なYouTuberが暗号スキームを企画

この 詐欺計画は 、62万人のチャンネル登録者を抱える著名なYouTuberによって実行されました。このYouTuberは、6つの準投資コンサルティング会社と10の販売会社を含む、精巧な企業ネットワークを構築していました。組織は15の専門部隊に分かれており、コインの発行や価格操作からデータベース管理、マネーロンダリングまで、様々な側面を扱っていました。

この作戦は2021年12月に開始された。首謀者である「A氏」とだけdentされている人物は、2020年に失敗した株式取引に関する集団返金要求に直面した後、株式取引の推奨から仮想通貨の販売に切り替えた。.

を通じて入手した900万件以上の携帯電話番号に一方的に電話をかけるなど、積極的なマーケティング戦略を展開した YouTubeの 。「元本の20倍のリターン」を約束して投資家を誘い込み、「運命を変えるチャンス」「アパートを売ってローンを組んでコインを買おう」といった説得力のあるフレーズを使った。

この犯罪組織は28種類の仮想通貨を発行・販売しており、そのうち6種類のトークンは自ら発行し、ブローカーを通じて海外の取引所に上場していました。これらのトークンは、 人為的な取引 活動によって価格操作された後、無防備な投資家に売却されました。

残りの22種類の暗号通貨は、独自に発行されたものではないものの、韓国では取引量が少なく、情報入手が限られているため、実際の価値は最小限であると判断された。.

脆弱な暗号投資家をターゲットに

この組織は、過去に株や仮想通貨で損失を被った被害者を特にターゲットにし、「利益の見込みが高いコイン」を通じて損失を回復すると約束した。

別の手口として、メンバーは偽の名刺や電話を使って金融監督院職員になりすまし、被害者の信頼と個人情報を獲得し、それを利用して信用融資を確保していた。.

被害者のほとんどは中高年層で、中には12億ウォン（78万6000ドル）もの資金をこのスキームに投資した人もいました。極端なケースでは、詐欺的な投資スキームに参加するために自宅を売却した被害者もいました。.

警察の捜査は、2023年2月に地元警察署に提出された事件を受けて開始されました。当局は、 trac。香港とシンガポールを経由してオーストラリアに逃亡していた首謀者は最終的に逮捕され、当局は彼が所持していた22 Bitcoin 。

捜査の結果、215人が逮捕された。

法執行機関は、口座 tracを通じてdentされた478億ウォン（3,130万ドル）について、起訴前没収および回収保全を申請した。捜査の結果、215人が逮捕され、首謀者を含む主要メンバー12人が拘留された。.

容疑者らは、特定経済犯罪加重処罰法に基づく容疑と、犯罪組織の結成、加入、参加に関連した追加の容疑に直面している。.

大きな勝利を意味する 、韓国 当局による暗号通貨関連の詐欺と闘う継続的な取り組みにおける

「投資を誘導する詐欺犯罪はより組織的かつ巧妙化しており、多くの被害者を生み出している」と警察関係者は述べた。彼は、非対面での投資勧誘による高利回りの約束は、しばしば詐欺の兆候であると国民に警告した。.