2億1300万ドルの暗号通貨詐欺事件に関連する組織を韓国警察が摘発

韓国当局は、1万5000人以上の被害者から3000億ウォン（2億1300万ドル）をだまし取ったとされる暗号通貨詐欺事件を壊滅させた。

京畿南部地方警察庁によると、これは同国史上最大の暗号通貨投資詐欺事件である。

著名なYouTuberが暗号通貨スキームを仕組む

詐欺スキームは、62万人のサブスクライバーを持つ著名なYouTuberによって仕組まれた。このYouTuberは、6つの準投資コンサルティング会社と10の販売会社を含む複雑な企業ネットワークを構築した。組織は、コインの発行や価格操作、データベース管理、マネーロンダリングなど、運営のさまざまな側面を扱う15の専門ユニットに分かれていた。

この運営は2021年12月に始まった。首謀者は「A氏」とのみ特定されており、2020年の過去の株式取引失敗によるグループからの返金要求を受けて、株式取引の推奨から暗号通貨の販売へと転換した。

グループは攻撃的なマーケティング戦略を採用し、YouTubeの講義や広告を通じて入手した900万超の携帯電話番号に対して、無断の電話営業を行った。彼らは「元本の20倍の利益」という約束で投資家を誘い、「運命を変えるチャンス」や「アパートを売ってローンを組んでコインを購入せよ」といった説得力のあるフレーズを使用した。

犯罪組織は28種類異なる暗号通貨を作成・販売し、そのうち6つのトークンはブローカーを通じて海外取引所に上場された。これらのトークンは、無邪気な投資家に販売される前に、人工的な取引活動を通じて価格操作の対象となった。

残りの22種類の暗号通貨は自己発行ではなかったが、南朝鮮での取引量の少なさや情報入手の制限により、実際の価値は極めて低いと判断された。

脆弱な暗号通貨投資家への標的化

組織は、株式や暗号通貨の損失を被った過去の被害者を特に標的とし、「利益見込みの良いコイン」を通じて損失を回復できると約束した。

別の戦術として、メンバーは偽の名刺や電話を使用して金融監督院の職員になりすまし、被害者の信頼を得て個人情報を収集し、それを信用ローンの取得に利用した。

被害者の多くは中年または高齢者で、一部はスキームに最大12億ウォン（78万6000ドル）を投資した。極端なケースでは、被害者は詐欺的な投資スキームに参加するために主要な居住用不動産を売却した。

警察の捜査は、2023年2月に地元の警察署に提出された事件をきっかけに始まった。当局は資金の流れを追跡するために、仮想資産の販売に関連する1,444のアカウントを分析した。香港とシンガポール経由でオーストラリアに逃亡した首謀者は最終的に逮捕され、当局は彼が所持していた22ビットコインを押収した。

捜査の結果、215人が逮捕された

法執行機関は、アカウント追跡を通じて特定された478億ウォン（3130万ドル）の回収のための起訴前没収および保全を申請した。捜査により215人が逮捕され、首謀者を含む12人の主要メンバーが勾留された。

容疑者は、特定経済犯罪の加重処罰法および犯罪組織の組織、参加、または関与に関連する追加の罪に問われている。

この事件は、暗号通貨関連の詐欺と戦うための韓国当局の継続的な取り組みにおける大きな勝利を象徴している。

「投資勧誘詐欺犯罪はますます組織化され、知能化しており、多数の被害者を生み出している」と警察当局者は述べた。彼は、非対面型の投資推奨による高利回りの約束は往々にして詐欺スキームを示す兆候であると一般市民に警告した。