La policía surcoreana captura una organización vinculada a un fraude cripto de 213 millones de dólares
- La policía de Corea del Sur detiene 215 miembros de una organización fraudulenta.
- El estafa afectó a más de 15,000 víctimas por 300B won.
- El grupo prometió rendimientos de 20x en inversiones cripto.
Las autoridades surcoreanas han desmantelado una operación de fraude de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 15.000 víctimas por 300 mil millones de wones (213 millones de dólares).
Esto marca el mayor caso de estafa de inversión cripto en la historia del país, según la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi.
Un destacado youtuber orquestó el esquema cripto
El esquema de fraude fue orquestado por un destacado youtuber con 620.000 suscriptores. El youtuber estableció una elaborada red de empresas, incluidas seis firmas de consultoría de inversión cuasi-oficiales y diez corporaciones de ventas. La organización estaba dividida en 15 unidades especializadas que manejaban varios aspectos de la operación, desde la emisión de monedas y la manipulación de precios hasta la gestión de bases de datos y el lavado de dinero.
La operación comenzó en diciembre de 2021 cuando el cabecilla, identificado solo como “Sr. A”, pasó de recomendar acciones a vender criptomonedas después de enfrentar solicitudes de reembolso del grupo por operaciones bursátiles fallidas en 2020.
El grupo empleó estrategias de marketing agresivas, realizando llamadas no solicitadas a más de 9 millones de números de teléfono móvil adquiridos a través de conferencias y anuncios de YouTube. Atraían a los inversores con promesas de rendimientos de “20 veces el capital principal” y utilizaban frases persuasivas como “Una oportunidad para cambiar tu destino” y “Vende tu apartamento y obtén un préstamo para comprar monedas.”
La empresa criminal creó y vendió 28 criptomonedas diferentes, con seis tokens autoemitidos y listados en bolsas extranjeras a través de corredores. Estos tokens estaban sujetos a la manipulación de precios mediante actividades de comercio artificial antes de ser vendidos a inversores desprevenidos.
Las 22 criptomonedas restantes, aunque no autoemitidas, se determinó que tenían un valor real mínimo debido a los bajos volúmenes de negociación y la limitada disponibilidad de información en Corea del Sur.
Objetivo: inversores cripto vulnerables
La organización se dirigió específicamente a víctimas anteriores de pérdidas en acciones y criptomonedas, prometiendo recuperar sus pérdidas a través de “monedas con buenas perspectivas de beneficio.”
En otra táctica, los miembros se hicieron pasar por funcionarios del Servicio de Supervisión Financiera utilizando tarjetas de presentación y teléfonos falsos para ganar la confianza de las víctimas y obtener información personal, que luego se utilizó para obtener préstamos de crédito.
La mayoría de las víctimas eran personas de mediana edad o ancianas, con algunas invirtiendo hasta 1.200 millones de wones (786.000 dólares) en el esquema. En casos extremos, las víctimas vendieron sus residencias principales para participar en el esquema de inversión fraudulento.
La investigación policial comenzó después de que se presentara un caso en una estación de policía local en febrero de 2023. Las autoridades analizaron 1.444 cuentas relacionadas con la venta de activos virtuales para rastrear el flujo de fondos. El cabecilla, quien había huido a Australia a través de Hong Kong y Singapur, fue eventualmente arrestado, y las autoridades confiscaron 22 Bitcoin en su posesión.
La investigación llevó al arresto de 215 personas
Las fuerzas del orden han solicitado la confiscación preventiva y la preservación de la recuperación por 47.800 millones de wones (31,3 millones de dólares) identificados a través del seguimiento de cuentas. La investigación llevó al arresto de 215 personas, con 12 miembros clave, incluido el cabecilla, siendo detenidos.
Los sospechosos enfrentan cargos bajo la Ley de Castigo Agravado por Crímenes Económicos Específicos y cargos adicionales relacionados con organizar, unirse o participar en una organización criminal.
El caso representa una gran victoria para las autoridades surcoreanas en sus esfuerzos continuos por combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
“Los delitos de fraude de inversión están volviéndose más organizados e inteligentes, produciendo muchas víctimas”, declaró un funcionario policial. Advirtió al público que las promesas de altos rendimientos a través de recomendaciones de inversión no cara a cara a menudo señalan esquemas fraudulentos.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
