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La policía surcoreana captura a una organización vinculada a una estafa de criptomonedas por 213 millones de dólares
- La policía surcoreana arresta a 215 miembros de una organización fraudulenta.
- La estafa afectó a más de 15.000 víctimas y costó 300 mil millones de wones.
- El grupo prometió un retorno de 20x en inversiones en criptomonedas.
Las autoridades de Corea del Sur han desmantelado una operación de fraude de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 15.000 víctimas por un valor de 300 mil millones de wones (213 millones de dólares).
Este es el caso de estafa de inversión en criptomonedas más grande en la historia del país, según la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi.
Un destacado YouTuber orquestó el esquema de criptomonedas
El esquema de fraude fue orquestado por un destacado YouTuber con 620.000 suscriptores. Este estableció una compleja red de empresas, que incluía seis consultoras de cuasi-inversión y diez corporaciones de ventas. La organización se dividía en 15 unidades especializadas que gestionaban diversos aspectos de la operación, desde la emisión de monedas y la manipulación de precios hasta la gestión de bases de datos y el blanqueo de capitales.
La operación comenzó en diciembre de 2021 cuando el cabecilla,dentsolo como "Sr. A", pasó de las recomendaciones de compraventa de acciones a las ventas de criptomonedas después de enfrentar solicitudes de reembolso grupales por operaciones bursátiles fallidas anteriores en 2020.
El grupo empleó estrategias de marketing agresivas, realizando llamadas no solicitadas a más de 9 millones de números de teléfono móvil obtenidos a través de en YouTube . Atrajeron a inversores con promesas de rentabilidad de "20 veces el capital invertido" y utilizaron frases persuasivas como "Una oportunidad para cambiar tu destino" y "Vende tu apartamento y consigue un préstamo para comprar criptomonedas".
La organización criminal creó y vendió 28 criptomonedas diferentes, con seis tokens autoemitidos y cotizados en bolsas internacionales a través de intermediarios. Estos tokens fueron manipulados en sus precios mediante comerciales artificiales antes de ser vendidos a inversores desprevenidos.
Se determinó que las 22 criptomonedas restantes, si bien no fueron emitidas por ellos mismos, tenían un valor real mínimo debido a los bajos volúmenes de comercio y la disponibilidad limitada de información en Corea del Sur.
Apuntando a los inversores vulnerables en criptomonedas
La organización se centró específicamente en víctimas anteriores de pérdidas en acciones y criptomonedas, prometiendo recuperar sus pérdidas a través de "monedas con buenas perspectivas de ganancias"
En otra táctica, los miembros se hicieron pasar por funcionarios del Servicio de Supervisión Financiera utilizando tarjetas comerciales y teléfonos falsos para ganarse la confianza de las víctimas y obtener información personal, que luego era utilizada para obtener préstamos de crédito.
La mayoría de las víctimas eran personas de mediana edad o mayores, y algunas invirtieron hasta 1.200 millones de wones (786.000 dólares) en el plan. En casos extremos, las víctimas vendieron sus residencias principales para participar en el plan de inversión fraudulento.
La investigación policial comenzó tras un caso presentado en una comisaría local en febrero de 2023. Las autoridades analizaron 1444 cuentas relacionadas con la venta de activos virtuales para tracel flujo de fondos. El cabecilla, que había huido a Australia vía Hong Kong y Singapur, fue finalmente arrestado y las autoridades Bitcoin le
La investigación condujo a la detención de 215 personas
Las autoridades han solicitado la confiscación previa a la acusación y la preservación de la recuperación por 47.800 millones de wones (31,3 millones de dólares),dentmediante tracde cuentas. La investigación condujo al arresto de 215 personas, con 12 miembros clave detenidos, incluido el cabecilla.
Los sospechosos enfrentan cargos bajo la Ley de Castigo Agravado para Delitos Económicos Específicos y cargos adicionales relacionados con organizar, unirse o participar en una organización criminal.
El caso representa una gran victoria para surcoreanas en sus continuos esfuerzos por combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
“Los delitos de fraude que conducen a inversiones se están volviendo más organizados e inteligentes, lo que genera numerosas víctimas”, declaró un oficial de policía. Advirtió al público que las promesas de altos rendimientos mediante recomendaciones de inversión no presenciales suelen ser indicio de esquemas fraudulentos.
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