الشرطة الكورية الجنوبية تمسك منظمة مرتبطة بفضيحة العملات المشفرة بقيمة 213 مليون دولار
- الشرطة الكورية الجنوبية تعتقل 215 عضوًا من منظمة احتيالية.
- تأثر الاحتيال بأكثر من 15,000 ضحية بمبلغ 300B وون.
- وعدت المجموعة بعوائد 20x على استثمارات العملات الرقمية.
قامت السلطات الكورية الجنوبية بتفكيك عملية احتيال بالعملات المشفرة زُعم أنها خدعت أكثر من 15,000 ضحية من 300 مليار وون (213 مليون دولار).
هذا يمثل أكبر قضية احتيال استثمار بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد، وفقًا لوكالة الشرطة الإقليمية الجنوبية في غيونغي.
يوتيوبر بارز نظم مخطط العملات المشفرة
كان مخطط الاحتيال من تنظيم يوتيوبر بارز لديه 620,000 مشترك. أنشأ اليوتيوبر شبكة معقدة من الشركات، بما في ذلك ست شركات استشارية شبه استثمارية وعشر شركات مبيعات. تم تقسيم المنظمة إلى 15 وحدة متخصصة تتعامل مع جوانب مختلفة من العملية، من إصدار العملات والتلاعب بالأسعار إلى إدارة قواعد البيانات وغسل الأموال.
بدأت العملية في ديسمبر 2021 عندما انتقل الزعيم، الذي يُعرف فقط باسم "السيد أ."، من توصيات تداول الأسهم إلى مبيعات العملات المشفرة بعد تلقي طلبات استرداد جماعية من الصفقات السابقة الفاشلة في عام 2020.
استخدمت المجموعة استراتيجيات تسويق عدوانية، بإجراء مكالمات غير مطلوبة إلى أكثر من 9 ملايين رقم هاتف محمول تم الحصول عليها من خلال محاضرات يوتيوب وإعلانات. أغروا المستثمرين بوعود بعوائد "20 ضعف رأس المال" واستخدموا عبارات مقنعة مثل "فرصة لتغيير مصيرك" و"بيع شقتك واحصل على قرض لشراء العملات".
أنشأت المؤسسة الإجرامية وبيعت 28 عملة مشفرة مختلفة، مع ست رموز ذاتية الإصدار ومدرجة في البورصات الأجنبية من خلال الوسطاء. كانت هذه الرموز خاضعة للتلاعب بالأسعار من خلال نشاط التداول الاصطناعي قبل بيعها للمستثمرين غير المدركين.
العملات المشفرة الـ 22 المتبقية، رغم أنها لم تكن ذاتية الإصدار، تم تحديد أنها ذات قيمة فعلية ضئيلة بسبب أحجام التداول المنخفضة ومحدودية توفر المعلومات في كوريا الجنوبية.
استهداف مستثمري العملات المشفرة الضعفاء
استهدفت المنظمة بشكل محدد الضحايا السابقين لخسائر الأسهم والعملات المشفرة، ووعدت باسترداد خسائرهم من خلال "عملات ذات آرباح جيدة".
في تكتيك آخر، انتحل أعضاء هوية مسؤولين في الخدمة المالية الإشرافية باستخدام بطاقات عمل وهواتف مزيفة لكسب ثقة الضحايا والحصول على معلوماتهم الشخصية، والتي تم استخدامها لاحقًا للحصول على قروض ائتمانية.
كان معظم الضحايا من الأفراد في منتصف العمر أو كبار السن، مع استثمار البعض ما يصل إلى 1.2 مليار وون (786,000 دولار) في المخطط. في حالات متطرفة، باع الضحايا مساكنهم الرئيسية للمشاركة في مخطط الاستثمار الاحتيالي.
بدأت تحقيق الشرطة بعد تقديم قضية في محطة شرطة محلية في فبراير 2023. حللت السلطات 1,444 حسابًا متعلقة ببيع الأصول الافتراضية لتتبع تدفق الأموال. تم في النهاية اعتقال زعيم العصابة، الذي كان قد فر إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة، وتم مصادرة 22 بيتكوين في حوزته.
أدى التحقيق إلى اعتقال 215 فردًا
قدمت إنفاذ القانون طلبات لمصادقة ما قبل الاتهام والحفاظ على التعافي لـ 47.8 مليار وون (31.3 مليون دولار) تم تحديدها من خلال تتبع الحسابات. أدى التحقيق إلى اعتقال 215 فردًا، مع احتجاز 12 عضوًا رئيسيًا، بما في ذلك الزعيم.
يواجه المشتبه بهم تهمًا بموجب قانون العقوبات المشدد للجرائم الاقتصادية المحددة وتهم إضافية تتعلق بتنظيم أو الانضمام أو المشاركة في منظمة إجرامية.
تمثل القضية انتصارًا كبيرًا لسلطات الكورية الجنوبية في جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
"جرائم الاحتيال الاستثمارية تصبح أكثر تنظيماً وذكاءً، منتجة العديد من الضحايا"، قال مسؤول شرطة. وحذر الجمهور من أن الوعود بعوائد عالية من خلال توصيات استثمار غير وجهية الوجه غالبًا ما تشير إلى مخططات احتيالية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
