قامت السلطات الكورية الجنوبية بتفكيك عملية احتيال بالعملات المشفرة يُزعم أنها اختلست أكثر من 15000 ضحية من أصل 300 مليار وون (213 مليون دولار).
ويمثل هذا أكبر قضية احتيال في مجال استثمار العملات المشفرة في تاريخ البلاد، وفقًا لوكالة شرطة مقاطعة جيونجي الجنوبية.
قام أحد مستخدمي YouTube البارزين بتنسيق مخطط العملات المشفرة
تم تنسيق مخطط الاحتيال من قبل أحد مستخدمي YouTube البارزين مع 620 ألف مشترك . أنشأ مستخدم YouTube شبكة واسعة من الشركات، بما في ذلك ست شركات استشارية شبه استثمارية وعشر شركات مبيعات. تم تقسيم المنظمة إلى 15 وحدة متخصصة تتعامل مع مختلف جوانب العملية، بدءًا من إصدار العملات والتلاعب بالأسعار وحتى إدارة قواعد البيانات وغسل الأموال.
بدأت العملية في ديسمبر 2021 عندماdentزعيم المجموعة باسم "السيد". "A" من توصيات تداول الأسهم إلى مبيعات العملات المشفرة بعد مواجهة طلبات استرداد جماعية من صفقات الأسهم الفاشلة السابقة في عام 2020.
استخدمت المجموعة استراتيجيات تسويقية قوية، حيث قامت بإجراء مكالمات غير مرغوب فيها لأكثر من 9 ملايين رقم هاتف محمول تم الحصول عليها من خلال محاضرات وإعلانات على موقع يوتيوب لقد قاموا بإغراء المستثمرين بوعود بعوائد "20 ضعف رأس المال" واستخدموا عبارات مقنعة مثل "فرصة لتغيير مصيرك" و"بيع شقتك واحصل على قرض لشراء عملات معدنية".
قامت المؤسسة الإجرامية بإنشاء وبيع 28 عملة مشفرة مختلفة، مع ستة رموز مميزة تم إصدارها ذاتيًا وإدراجها في البورصات الخارجية من خلال وسطاء. كانت هذه الرموز عرضة للتلاعب بالأسعار من خلال تداول مصطنع قبل بيعها للمستثمرين المطمئنين.
أما العملات المشفرة الـ 22 المتبقية، على الرغم من أنها لم تصدر ذاتيًا، فقد تم تحديد أن لها قيمة فعلية ضئيلة بسبب انخفاض أحجام التداول ومحدودية توافر المعلومات في كوريا الجنوبية.
استهداف مستثمري التشفير الضعفاء
واستهدفت المنظمة على وجه التحديد الضحايا السابقين لخسائر الأسهم والعملات المشفرة، ووعدت باسترداد خسائرهم من خلال "العملات المعدنية التي تتمتع باحتمالات ربح جيدة".
وفي تكتيك آخر، انتحل الأعضاء صفة مسؤولي خدمة الإشراف المالي باستخدام بطاقات عمل وهواتف مزورة لكسب ثقة الضحايا ومعلوماتهم الشخصية، والتي تم استخدامها بعد ذلك لتأمين قروض الائتمان.
وكان معظم الضحايا من الأفراد في منتصف العمر أو كبار السن، واستثمر بعضهم ما يصل إلى 1.2 مليار وون (786 ألف دولار) في المخطط. وفي الحالات القصوى، باع الضحايا مساكنهم الأساسية للمشاركة في مخطط الاستثمار الاحتيالي.
بدأ تحقيق الشرطة في أعقاب قضية مرفوعة في مركز شرطة محلي في فبراير 2023. وحللت السلطات 1444 حسابًا يتعلق بمبيعات الأصول الافتراضية لتتبع trac الأموال. وتم القبض في نهاية المطاف على زعيم العصابة، الذي فر إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة، وصادرت السلطات 22 Bitcoin كانت بحوزته.
وأدى التحقيق إلى اعتقال 215 شخصا
تقدمت سلطات إنفاذ القانون بطلب للمصادرة قبل توجيه الاتهام والحفاظ على استرداد مبلغ 47.8 مليار وون (31.3 مليون دولار) تمdentمن خلال حساب tracكينج. وأدى التحقيق إلى اعتقال 215 شخصا، من بينهم 12 عضوا رئيسيا، بما في ذلك زعيم المجموعة.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بموجب قانون العقوبات المشددة لجرائم اقتصادية محددة وتهم إضافية تتعلق بتنظيم منظمة إجرامية أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها.
وتمثل هذه القضية انتصارًا كبيرًا الكورية الجنوبية في جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
صرح مسؤول في الشرطة أن "جرائم الاحتيال التي تقودها الاستثمارات أصبحت أكثر تنظيماً وذكاءً، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا". وحذر الجمهور من أن الوعود بتحقيق عوائد عالية من خلال توصيات الاستثمار غير المباشرة غالبًا ما تشير إلى مخططات احتيالية.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
