ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على منظمة متورطة في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 213 مليون دولار

فككت السلطات الكورية الجنوبية عملية احتيال بالعملات المشفرة يُزعم أنها استولت على أكثر من 15000 ضحية بمبلغ 300 مليار وون (213 مليون دولار).

وتُعد هذه أكبر قضية احتيال في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد، وفقًا لوكالة شرطة مقاطعة جيونجي الجنوبية.

قام أحد مشاهير اليوتيوب بتدبير مخطط العملات المشفرة

هذه عملية الاحتيال من قِبَل أحد مشاهير اليوتيوب الذين يملكون 620 ألف مشترك. أنشأ هذا اليوتيوبر شبكة واسعة من الشركات، تضم ست شركات استشارية شبه استثمارية وعشر شركات مبيعات. قُسِّمَت المنظمة إلى 15 وحدة متخصصة تُعنى بجوانب مختلفة من العملية، بدءًا من إصدار العملات الرقمية والتلاعب بالأسعار وصولًا إلى إدارة قواعد البيانات وغسيل الأموال.

بدأت العملية في ديسمبر 2021 عندما تحول زعيم العصابة، الذيdentعليه فقط باسم "السيد أ"، من تقديم توصيات تداول الأسهم إلى بيع العملات المشفرة بعد مواجهة طلبات استرداد جماعية من صفقات أسهم فاشلة سابقة في عام 2020.

استخدمت المجموعة استراتيجيات تسويقية عدوانية، حيث أجرت مكالمات غير مرغوب فيها لأكثر من 9 ملايين رقم هاتف محمول تم الحصول عليها من خلال على يوتيوب وإعلانات. وقد استقطبت المستثمرين بوعود بعوائد "تصل إلى 20 ضعف رأس المال" واستخدمت عبارات مقنعة مثل "فرصة لتغيير مصيرك" و"بع شقتك واحصل على قرض لشراء العملات المعدنية".

قامت هذه الشبكة الإجرامية بإنشاء وبيع 28 عملة رقمية مختلفة، منها ست عملات تم إصدارها ذاتيًا وإدراجها في بورصات خارجية عبر وسطاء. وخضعت هذه العملات للتلاعب بالأسعار من خلال تداول وهمية قبل بيعها لمستثمرين غير مدركين.

أما العملات المشفرة الـ 22 المتبقية، على الرغم من أنها لم تصدر ذاتياً، فقد تبين أن لها قيمة فعلية ضئيلة بسبب انخفاض أحجام التداول ومحدودية توافر المعلومات في كوريا الجنوبية.

استهداف مستثمري العملات المشفرة الأكثر عرضة للخطر

استهدفت المنظمة على وجه التحديد ضحايا الخسائر السابقة في الأسهم والعملات المشفرة، ووعدت بتعويض خسائرهم من خلال "العملات ذات آفاق الربح الجيدة"

وفي تكتيك آخر، انتحل الأعضاء صفة مسؤولي خدمة الرقابة المالية باستخدام بطاقات عمل وهواتف مزيفة لكسب ثقة الضحايا ومعلوماتهم الشخصية، والتي استخدمت بعد ذلك لتأمين قروض ائتمانية.

كان معظم الضحايا من كبار السن أو متوسطي العمر، حيث استثمر بعضهم ما يصل إلى 1.2 مليار وون (786 ألف دولار) في هذه العملية الاحتيالية. وفي حالات متطرفة، باع الضحايا منازلهم الأساسية للمشاركة في هذه العملية الاستثمارية الاحتيالية.

بدأ التحقيق الشرطي عقب بلاغٍ قُدِّمَ إلى مركز شرطة محلي في فبراير 2023. حللت السلطات 1444 حسابًا متعلقًا ببيع الأصول الرقمية لتتبع tracالأموال. أُلقي القبض في نهاية المطاف على زعيم العصابة، الذي فرّ إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة، وصادرت السلطات 22 Bitcoin كانت بحوزته.

أسفر التحقيق عن اعتقال 215 شخصًا

تقدمت جهات إنفاذ القانون بطلب لمصادرة مبلغ 47.8 مليار وون (31.3 مليون دولار أمريكي) قبل توجيه الاتهام، وذلكdentتحديد هوية المتهمين من خلال tracالحسابات. وأسفر التحقيق عن اعتقال 215 شخصًا، من بينهم 12 عضوًا رئيسيًا، بمن فيهم زعيم العصابة.

يواجه المشتبه بهم اتهامات بموجب قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة وتهم إضافية تتعلق بتنظيم أو الانضمام إلى أو المشاركة في منظمة إجرامية.

تمثل هذه القضية انتصاراً كبيراً الكورية الجنوبية في جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

صرح مسؤول في الشرطة قائلاً: "أصبحت جرائم الاحتيال الاستثماري أكثر تنظيماً وذكاءً، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا". وحذر الجمهور من أن الوعود بعوائد عالية من خلال توصيات استثمارية غير مباشرة غالباً ما تشير إلى مخططات احتيالية.