La polizia sudcoreana cattura un'organizzazione collegata a una truffa crittografica da 213 milioni di dollari

Le autorità sudcoreane hanno smantellato un'operazione di frode basata su criptovalute che avrebbe truffato oltre 15.000 vittime per un valore di 300 miliardi di won (213 milioni di dollari).

Secondo l'Agenzia di polizia provinciale meridionale di Gyeonggi, si tratta del più grande caso di truffa sugli investimenti in criptovalute nella storia del Paese.

Un famoso YouTuber ha orchestrato lo schema crittografico

La frode è stata orchestrata da un noto YouTuber con 620.000 iscritti. Lo YouTuber ha creato un'intricata rete di società, tra cui sei società di consulenza semi-finanziaria e dieci società di vendita. L'organizzazione era suddivisa in 15 unità specializzate che gestivano vari aspetti dell'operazione, dall'emissione di monete e dalla manipolazione dei prezzi alla gestione dei database e al riciclaggio di denaro.

L'operazione è iniziata nel dicembre 2021, quando il capofila,dentsolo come "Mr. A", è passato dalle raccomandazioni di trading azionario alle vendite di criptovalute dopo aver dovuto affrontare richieste di rimborso di gruppo per precedenti operazioni azionarie fallite nel 2020.

Il gruppo ha impiegato strategie di marketing aggressive, effettuando chiamate non richieste a oltre 9 milioni di numeri di cellulare acquisiti tramite su YouTube . Hanno attirato gli investitori con promesse di rendimenti pari a "20 volte il capitale iniziale" e hanno utilizzato frasi persuasive come "Un'opportunità per cambiare il tuo destino" e "Vendi il tuo appartamento e ottieni un prestito per acquistare criptovalute".

L'organizzazione criminale ha creato e venduto 28 diverse criptovalute, di cui sei token auto-emessi e quotati su borse estere tramite broker. Questi token sono stati soggetti a manipolazione del prezzo attraverso di trading artificiali prima di essere venduti a ignari investitori.

Le restanti 22 criptovalute, pur non essendo autoemesse, sono state considerate avere un valore effettivo minimo a causa dei bassi volumi di scambio e della limitata disponibilità di informazioni in Corea del Sud.

Prendere di mira gli investitori vulnerabili in criptovalute

L'organizzazione ha preso di mira specificamente le vittime di perdite azionarie e di criptovalute, promettendo di recuperare le loro perdite attraverso "monete con buone prospettive di profitto"

In un'altra tattica, i membri si spacciavano per funzionari del Financial Supervisory Service utilizzando biglietti da visita e telefoni falsi per ottenere la fiducia delle vittime e ottenere informazioni personali, che venivano poi utilizzate per ottenere prestiti.

La maggior parte delle vittime erano individui di mezza età o anziani, alcuni dei quali avevano investito fino a 1,2 miliardi di won (786.000 dollari) nel sistema. In casi estremi, le vittime hanno venduto la loro residenza principale per partecipare al sistema di investimenti fraudolenti.

L'indagine della polizia è iniziata in seguito a un caso presentato presso una stazione di polizia locale nel febbraio 2023. Le autorità hanno analizzato 1.444 conti relativi a vendite di asset virtuali per tracil flusso di fondi. Il capobanda, fuggito in Australia passando per Hong Kong e Singapore, è stato infine arrestato e le autorità hanno confiscato 22 Bitcoin in suo possesso.

L'indagine ha portato all'arresto di 215 individui

Le forze dell'ordine hanno richiesto la confisca preventiva e la conservazione dei beni recuperati per 47,8 miliardi di won (31,3 milioni di dollari)denttramite tracdei conti. L'indagine ha portato all'arresto di 215 persone, con 12 membri chiave, tra cui il capobanda, trattenuti.

I sospettati dovranno rispondere di accuse ai sensi dell'Aggravated Punishment Act for Specific Economic Crimes e di ulteriori accuse relative all'organizzazione, all'adesione o alla partecipazione a un'organizzazione criminale.

Il caso rappresenta una grande vittoria per sudcoreane nei loro continui sforzi per contrastare le frodi legate alle criptovalute.

"I reati di frode che incidono sugli investimenti stanno diventando più organizzati e intelligenti, causando numerose vittime", ha affermato un funzionario di polizia. Ha avvertito il pubblico che le promesse di alti rendimenti attraverso raccomandazioni di investimento non di persona sono spesso il segnale di schemi fraudolenti.