La polizia sudcoreana cattura l’organizzazione collegata alla truffa crypto da 213 milioni di dollari
- La polizia sudcoreana arresta 215 membri di un'organizzazione fraudolenta.
- La truffa ha colpito oltre 15,000 vittime per un importo di 300B won.
- Il gruppo prometteva rendimenti 20x sugli investimenti in criptovaluta.
Le autorità sudcoreane hanno smantellato un’operazione di frode nelle criptovalute che avrebbe truffato oltre 15.000 vittime per 300 miliardi di won (213 milioni di dollari).
Questo segna il caso di truffa negli investimenti crypto più grande nella storia del paese, secondo l’Agenzia di Polizia Provinciale del Sud di Gyeonggi.
Un YouTuber prominente ha orchestrato lo schema crypto
Lo schema di frode è stato orchestrato da un YouTuber prominente con 620.000 iscritti. Il YouTuber ha creato una rete elaborata di aziende, incluse sei società quasi di consulenza agli investimenti e dieci società di vendita. L’organizzazione era divisa in 15 unità specializzate che gestivano vari aspetti dell’operazione, dall’emissione di monete e manipolazione dei prezzi alla gestione del database e al riciclaggio di denaro.
L’operazione è iniziata nel dicembre 2021 quando il capo del gruppo, identificato solo come «Sig. A», è passato dalle raccomandazioni di trading azionario alla vendita di criptovalute dopo aver ricevuto richieste di rimborso dal gruppo per precedenti trading azionari falliti nel 2020.
Il gruppo ha impiegato strategie di marketing aggressive, effettuando chiamate non sollecitate a oltre 9 milioni di numeri di telefono cellulare acquisiti attraverso YouTube lezioni e pubblicità. Hanno attirato gli investitori con promesse di rendimenti «20 volte il capitale» e hanno usato frasi persuasive come «Una possibilità di cambiare il tuo destino» e «Vendi il tuo appartamento e ottieni un prestito per comprare monete».
L’impresa criminale ha creato e venduto 28 diverse criptovalute, con sei token auto-emessi e quotati su scambi esteri tramite broker. Questi token erano soggetti a manipolazione dei prezzi attraverso attività di trading artificiale prima di essere venduti a investitori ignari.
Le restanti 22 criptovalute, sebbene non auto-emesse, sono state determinate avere un valore reale minimo a causa dei bassi volumi di trading e della limitata disponibilità di informazioni in Corea del Sud.
Bersagliare investitori crypto vulnerabili
L’organizzazione ha specificamente preso di mira vittime precedenti di perdite azionarie e crypto, promettendo di recuperare le loro perdite attraverso «monete con buone prospettive di profitto».
In un’altra tattica, i membri si sono spacciati per funzionari del Financial Supervisory Service utilizzando carte da visita e telefoni falsi per guadagnare la fiducia delle vittime e ottenere informazioni personali, che sono state poi utilizzate per ottenere prestiti di credito.
La maggior parte delle vittime erano persone di mezza età o anziane, con alcuni che hanno investito fino a 1,2 miliardi di won (786.000 dollari) nello schema. In casi estremi, le vittime hanno venduto le loro residenze principali per partecipare allo schema di investimento fraudolento.
L’indagine della polizia è iniziata dopo un caso presentato in una stazione di polizia locale nel febbraio 2023. Le autorità hanno analizzato 1.444 account relativi alle vendite di asset virtuali per tracciare il flusso di fondi. Il capo del gruppo, che era fuggito in Australia tramite Hong Kong e Singapore, è stato infine arrestato, e le autorità hanno confiscato 22 Bitcoin in suo possesso.
L’indagine ha portato all’arresto di 215 individui
Le forze dell’ordine hanno richiesto la confisca preventiva e la conservazione del recupero per 47,8 miliardi di won (31,3 milioni di dollari) identificati attraverso il tracciamento degli account. L’indagine ha portato all’arresto di 215 individui, con 12 membri chiave, incluso il capo del gruppo, detenuti.
Gli imputati affrontano accuse ai sensi della Legge per il Peggioramento delle Pene per Crimini Economici Specifici e accuse aggiuntive relative all’organizzazione, all’adesione o alla partecipazione a un’organizzazione criminale.
Il caso rappresenta una grande vittoria per le autorità sudcoreane nei loro sforzi continui per contrastare le frodi legate alle criptovalute.
«I crimini di frode legati agli investimenti stanno diventando più organizzati e intelligenti, producendo molte vittime», ha dichiarato un funzionario di polizia. Ha avvertito il pubblico che le promesse di alti rendimenti attraverso raccomandazioni di investimento non faccia a faccia segnalano spesso schemi fraudolenti.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
