Южнокорейская полиция задержала организацию, причастную к криптовалютной афере на сумму 213 миллионов долларов

Власти Южной Кореи ликвидировали мошенническую схему с криптовалютой, в результате которой, по утверждению следствия, более 15 000 жертв потеряли 300 миллиардов вон (213 миллионов долларов).

По данным полиции провинции Кёнги Южный, это крупнейший случай мошенничества с криптовалютными инвестициями в истории страны.

Известный ютубер организовал криптовалютную аферу

Мошенническую схему организовал известный ютубер с 620 000 подписчиков. Ютубер создал разветвленную сеть компаний, включая шесть квази-инвестиционных консалтинговых фирм и десять торговых корпораций. Организация была разделена на 15 специализированных подразделений, занимающихся различными аспектами операции, от выпуска монет и манипулирования ценами до управления базами данных и отмывания денег.

Операция началась в декабре 2021 года, когда главарь,dentтолько как «г-н А», переключился с рекомендаций по торговле акциями на продажу криптовалют после того, как столкнулся с групповыми запросами на возврат средств за предыдущие неудачные сделки с акциями в 2020 году.

Группа использовала агрессивные маркетинговые стратегии, совершая незапрошенные звонки на более чем 9 миллионов номеров мобильных телефонов, полученных через на YouTube . Они заманивали инвесторов обещаниями «в 20 раз большей прибыли», используя убедительные фразы, такие как «Шанс изменить свою судьбу» и «Продайте свою квартиру и получите кредит на покупку монет».

Преступная организация создала и продала 28 различных криптовалют, при этом шесть токенов были выпущены ею самостоятельно и размещены на зарубежных биржах через брокеров. Цены на эти токены манипулировались посредством искусственной торговой активности, прежде чем они были проданы ничего не подозревающим инвесторам.

Оставшиеся 22 криптовалюты, хотя и не были выпущены самостоятельно, были признаны имеющими минимальную реальную ценность из-за низких объемов торгов и ограниченной доступности информации в Южной Корее.

Целевая аудитория – уязвимые криптоинвесторы

Эта организация целенаправленно преследовала жертв предыдущих убытков от операций с акциями и криптовалютами, обещая возместить их потери за счет «монет с хорошими перспективами получения прибыли»

В другой тактике участники выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора, используя поддельные визитки и телефоны, чтобы завоевать доверие жертв и получить их личные данные, которые затем использовались для получения кредитов.

Большинство жертв были людьми среднего и пожилого возраста, некоторые из которых вложили в эту схему до 1,2 миллиарда вон (786 000 долларов США). В крайних случаях жертвы продавали свое основное жилье, чтобы принять участие в мошеннической инвестиционной схеме.

Расследование полиции началось после подачи заявления в местный полицейский участок в феврале 2023 года. Власти проанализировали 1444 счета, связанные с продажей виртуальных активов, чтобы tracконфисковали 22 движение средств. Главарь преступной группировки, сбежавший в Австралию через Гонконг и Сингапур, был в конечном итоге арестован, и у него Bitcoin

В результате расследования были арестованы 215 человек

Правоохранительные органы подали ходатайство о предварительной конфискации и сохранении средств, возвращенных в рамках уголовного преследования, на сумму 47,8 миллиарда вон (31,3 миллиона долларов США),dentв результате tracсчетов. В результате расследования были арестованы 215 человек, из которых 12 ключевых членов преступной группировки, включая главаря, были задержаны.

Подозреваемым предъявлены обвинения в соответствии с Законом об условных наказаниях за конкретные экономические преступления, а также дополнительные обвинения, связанные с организацией, вступлением в преступную организацию или участием в ней.

Этот случай представляет собой крупную победу для южнокорейских властей в их постоянных усилиях по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

«Преступления, связанные с мошенничеством в сфере инвестиций, становятся все более организованными и изощренными, что приводит к появлению множества жертв», — заявил представитель полиции. Он предупредил общественность, что обещания высокой доходности, содержащиеся в рекомендациях по инвестициям, полученных не при личном общении, часто указывают на мошеннические схемы.