Южнокорейская полиция задержала организацию, связанную с мошенничеством с криптовалютой на $213 млн

Южнокорейские власти ликвидировали операцию по мошенничеству с криптовалютами, которая, как утверждается, обманула более 15 000 жертв, выманив у них 300 млрд вон ($213 млн).

Это крупнейшее дело о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту в истории страны, согласно Южному провинциальному полицейскому управлению Кёнгидо.

Известный ютубер организовал схему с криптовалютой

Схема мошенничества была организована известным ютубером с 620 000 подписчиков. Ютубер создал сложную сеть компаний, включая шесть квази-инвестиционных консалтинговых фирм и десять торговых корпораций. Организация была разделена на 15 специализированных подразделений, занимающихся различными аспектами операции, от выпуска монет и манипулирования ценами до управления базами данных и отмывания денег.

Операция началась в декабре 2021 года, когда главарь, идентифицированный только как «Господин А», переключился с рекомендаций по торговле акциями на продажу криптовалюты после того, как столкнулся с требованиями о возврате средств от группы в 2020 году из-за провальных сделок с акциями.

Группа применяла агрессивные маркетинговые стратегии, совершая спам-звонки на более чем 9 миллионов номеров мобильных телефонов, полученных через лекции и рекламу на YouTube. Они заманивали инвесторов обещаниями доходности «в 20 раз больше вклада» и использовали убедительные фразы вроде «Шанс изменить свою судьбу» и «Продай квартиру и возьми кредит, чтобы купить монеты».

Преступное предприятие создало и продало 28 различных криптовалют, из которых шесть токенов были выпущены самостоятельно и размещены на зарубежных биржах через брокеров. Эти токены подвергались манипулированию ценами через искусственную торговую активность перед продажей неосведомленным инвесторам.

Оставшиеся 22 криптовалюты, хотя и не были выпущены самостоятельно, были признаны имеющими минимальную фактическую стоимость из-за низких объемов торгов и ограниченной доступности информации в Южной Корее.

Нацеливание на уязвимых инвесторов в криптовалюту

Организация специально нацеливалась на предыдущих жертв потерь от акций и криптовалют, обещая возместить их убытки через «монеты с хорошими перспективами прибыли».

В другой тактике члены группы выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора, используя поддельные визитки и телефоны, чтобы завоевать доверие жертв и получить личную информацию, которая затем использовалась для получения кредитных займов.

Большинство жертв были людьми среднего или пожилого возраста, некоторые из которых инвестировали до 1,2 млрд вон ($786 000) в эту схему. В экстремальных случаях жертвы продавали свои основные места жительства, чтобы участвовать в мошеннической инвестиционной схеме.

Расследование полиции началось после заявления, поданного в местное полицейское управление в феврале 2023 года. Органы власти проанализировали 1444 учетные записи, связанные с продажей виртуальных активов, чтобы отследить движение средств. Главарь, который бежал в Австралию через Гонконг и Сингапур, был в конечном итоге арестован, и власти конфисковали 22 Bitcoin, находившихся в его possession.

Расследование привело к аресту 215 человек

Правоохранительные органы подали ходатайства о досудебной конфискации и обеспечении возврата 47,8 млрд вон ($31,3 млн), выявленных через отслеживание счетов. Расследование привело к аресту 215 человек, при этом 12 ключевых членов, включая главаря, были задержаны.

Подозреваемым предъявлены обвинения по Закону об усилении наказания за определенные экономические преступления и дополнительные обвинения, связанные с организацией, вступлением в участие или участием в преступной организации.

Это дело представляет собой крупную победу для южнокорейских властей в их постоянных усилиях по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

«Преступления, связанные с инвестиционным мошенничеством, становятся все более организованными и изощренными, порождая множество жертв», — заявил представитель полиции. Он предупредил общественность, что обещания высокой доходности через дистанционные инвестиционные рекомендации часто сигнализируют о мошеннических схемах.