Polícia da Coreia do Sul captura organização ligada a golpe de cripto de US$ 213 milhões
- Polícia sul-coreana prende 215 membros de uma organização fraudulenta.
- O golpe afetou mais de 15,000 vítimas, totalizando 300B de won.
- O grupo prometia retornos de 20x em investimentos em criptomoedas.
As autoridades sul-coreanas desmantelaram uma operação de fraude de criptomoedas que supostamente enganou mais de 15.000 vítimas, roubando 300 bilhões de won (US$ 213 milhões).
Este é o maior caso de golpe de investimento em criptomoedas na história do país, de acordo com a Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi.
YouTuber proeminente orquestrou o esquema de cripto
O esquema de fraude foi orquestrado por um YouTuber proeminente com 620.000 inscritos. O YouTuber estabeleceu uma rede elaborada de empresas, incluindo seis firmas de consultoria de investimento semi-oficiais e dez corporações de vendas. A organização foi dividida em 15 unidades especializadas que lidavam com vários aspectos da operação, desde a emissão de moedas e manipulação de preços até o gerenciamento de banco de dados e lavagem de dinheiro.
A operação começou em dezembro de 2021, quando o líder, identificado apenas como “Sr. A”, mudou-se de recomendações de negociação de ações para vendas de criptomoedas após enfrentar pedidos de reembolso do grupo de negociações de ações fracassadas em 2020.
O grupo empregou estratégias de marketing agressivas, fazendo chamadas não solicitadas para mais de 9 milhões de números de celular adquiridos através de palestras e anúncios no YouTube. Eles atraíram investidores com promessas de retornos de “20 vezes o principal” e usaram frases persuasivas como “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e pegue um empréstimo para comprar moedas.”
A empresa criminosa criou e vendeu 28 criptomoedas diferentes, com seis tokens autoemitidos e listados em bolsas no exterior por meio de corretores. Esses tokens estavam sujeitos à manipulação de preços através de atividade de negociação artificial antes de serem vendidos a investidores desavisados.
As 22 criptomoedas restantes, embora não autoemitidas, foram consideradas de valor mínimo devido aos baixos volumes de negociação e à limitada disponibilidade de informações na Coreia do Sul.
Alvo: investidores vulneráveis de cripto
A organização visava especificamente vítimas anteriores de perdas em ações e criptomoedas, prometendo recuperar suas perdas através de “moedas com boas perspectivas de lucro.”
Em outra tática, membros se passaram por funcionários do Serviço de Supervisão Financeira usando cartões de visita e telefones falsos para ganhar a confiança das vítimas e obter informações pessoais, que eram então usadas para garantir empréstimos de crédito.
A maioria das vítimas eram indivíduos de meia-idade ou idosos, com alguns investindo até 1,2 bilhão de won (US$ 786.000) no esquema. Em casos extremos, as vítimas venderam suas residências principais para participar do esquema de investimento fraudulento.
A investigação policial começou após um caso registrado em uma delegacia local em fevereiro de 2023. As autoridades analisaram 1.444 contas relacionadas às vendas de ativos virtuais para rastrear o fluxo de fundos. O líder, que havia fugido para a Austrália via Hong Kong e Cingapura, foi eventualmente preso, e as autoridades confiscaram 22 Bitcoin em sua posse.
A investigação levou à prisão de 215 indivíduos
As forças da lei solicitaram a confiscação pré-julgamento e preservação da recuperação de 47,8 bilhões de won (US$ 31,3 milhões) identificados por meio do rastreamento de contas. A investigação levou à prisão de 215 indivíduos, com 12 membros-chave, incluindo o líder, sendo detidos.
Os suspeitos enfrentam acusações sob a Lei de Punição Agravada para Crimes Econômicos Específicos e acusações adicionais relacionadas a organizar, participar ou tomar parte em uma organização criminosa.
O caso representa uma grande vitória para as autoridades sul-coreanas em seus esforços contínuos para combater a fraude relacionada a criptomoedas.
“Crimes de fraude com liderança de investimento estão se tornando mais organizados e inteligentes, produzindo muitas vítimas”, afirmou um oficial da polícia. Ele alertou o público de que promessas de altos retornos por meio de recomendações de investimento não presenciais frequentemente sinalizam esquemas fraudulentos.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Vignesh Karunanidhi
Vignesh é escritor de conteúdo cripto, jornalista cripto, editor de conteúdo e gerente de redes sociais. Ele trabalhou com Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops por mais de 6 anos. Suas habilidades em cobrir notícias de tecnologia, robótica, negócios e IA foram aprimoradas por meio de um mestrado em Comércio.
