A polícia sul-coreana prendeu uma organização ligada a um golpe de criptomoedas de US$ 213 milhões

As autoridades sul-coreanas desmantelaram uma operação de fraude com criptomoedas que supostamente lesou mais de 15.000 vítimas em 300 bilhões de won (US$ 213 milhões).

De acordo com a Agência de Polícia da Província do Sul de Gyeonggi, este é o maior caso de fraude com investimentos em criptomoedas da história do país.

YouTuber famoso orquestrou o esquema de criptomoedas

O esquema de fraude foi orquestrado por um YouTuber proeminente com 620 mil inscritos. O YouTuber estabeleceu uma complexa rede de empresas, incluindo seis empresas de consultoria de investimentos e dez empresas de vendas. A organização foi dividida em 15 unidades especializadas que lidavam com vários aspectos da operação, desde a emissão de moedas e manipulação de preços até o gerenciamento de banco de dados e lavagem de dinheiro.

A operação começou em dezembro de 2021, quando o líder do grupo,dentapenas como "Sr. A", passou de recomendações de negociação de ações para vendas de criptomoedas após receber pedidos de reembolso em grupo por negociações de ações malsucedidas em 2020.

O grupo empregou estratégias de marketing agressivas, fazendo ligações não solicitadas para mais de 9 milhões de números de celular obtidos por meio no YouTube . Eles atraíram investidores com promessas de retornos de “20 vezes o capital investido” e usaram frases persuasivas como “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e consiga um empréstimo para comprar moedas”.

A organização criminosa criou e vendeu 28 criptomoedas diferentes, sendo seis delas tokens autoemitidos e listados em corretoras estrangeiras por meio de intermediários. Esses tokens foram submetidos à manipulação de preços através de negociações artificiais antes de serem vendidos a investidores desavisados.

As 22 criptomoedas restantes, embora não sejam autoemitidas, foram consideradas de valor real mínimo devido aos baixos volumes de negociação e à limitada disponibilidade de informações na Coreia do Sul.

Visando investidores vulneráveis ​​em criptomoedas

A organização tinha como alvo específico vítimas anteriores de perdas no mercado de ações e criptomoedas, prometendo recuperar suas perdas por meio de "moedas com boas perspectivas de lucro"

Em outra tática, os membros se faziam passar por funcionários do Serviço de Supervisão Financeira, usando cartões de visita e telefones falsos para ganhar a confiança das vítimas e obter informações pessoais, que eram então usadas para garantir empréstimos de crédito.

A maioria das vítimas eram pessoas de meia-idade ou idosas, algumas das quais investiram até 1,2 bilhão de won (US$ 786.000) no esquema. Em casos extremos, as vítimas venderam suas residências principais para participar do esquema fraudulento de investimento.

A investigação policial teve início após uma denúncia registrada em uma delegacia local em fevereiro de 2023. As autoridades analisaram 1.444 contas relacionadas à venda de ativos virtuais para traco fluxo de fundos. O líder do grupo, que havia fugido para a Austrália via Hong Kong e Singapura, foi finalmente preso e as autoridades confiscaram 22 Bitcoin que estavam em sua posse.

A investigação levou à prisão de 215 pessoas

As autoridades policiais solicitaram o confisco pré-acusatório e a preservação da recuperação de 47,8 bilhões de won (US$ 31,3 milhões)dentpor meio do tracde contas. A investigação levou à prisão de 215 pessoas, sendo 12 membros-chave, incluindo o líder da quadrilha, detidos.

Os suspeitos enfrentam acusações sob a Lei de Punição Agravada por Crimes Econômicos Específicos e acusações adicionais relacionadas à organização, participação ou filiação a uma organização criminosa.

O caso representa uma grande vitória para sul-coreanas em seus esforços contínuos para combater fraudes relacionadas a criptomoedas.

“Os crimes de fraude em investimentos estão se tornando mais organizados e sofisticados, fazendo muitas vítimas”, afirmou um policial. Ele alertou o público de que promessas de altos retornos por meio de recomendações de investimento não presenciais geralmente indicam esquemas fraudulentos.