Südkoreanische Polizei verhaftet Organisation im Zusammenhang mit Kryptobetrug in Höhe von 213 Millionen US-Dollar

Die südkoreanischen Behörden haben einen Kryptowährungsbetrugsring zerschlagen, der angeblich über 15.000 Opfer um 300 Milliarden Won (213 Millionen US-Dollar) betrogen hat.

Laut der Polizeibehörde der südlichen Provinz Gyeonggi handelt es sich hierbei um den größten Krypto-Investitionsbetrug in der Geschichte des Landes.

Ein bekannter YouTuber orchestrierte das Kryptosystem

Der Betrug wurde von einem bekannten YouTuber mit 620.000 Abonnenten orchestriert. Dieser hatte ein weitverzweigtes Firmennetzwerk aufgebaut, darunter sechs pseudo-investmentorientierte Beratungsfirmen und zehn Vertriebsgesellschaften. Die Organisation war in 15 spezialisierte Einheiten unterteilt, die verschiedene Aspekte der Operation abwickelten – von der Ausgabe von Kryptowährungen und der Kursmanipulation bis hin zur Datenbankverwaltung und Geldwäsche.

Die Operation begann im Dezember 2021, als der Anführer, der nur als „Herr A“dentwurde, von Aktienhandelsempfehlungen auf den Verkauf von Kryptowährungen umstieg, nachdem er im Jahr 2020 mit Gruppenrückerstattungsanträgen für frühere fehlgeschlagene Aktiengeschäfte konfrontiert worden war.

Die Gruppe setzte aggressive Marketingstrategien ein und kontaktierte unaufgefordert über neun Millionen Mobiltelefonnummern, die sie über YouTube- Vorträge und -Werbung gesammelt hatte. Sie lockten Investoren mit dem Versprechen einer Rendite von „20 Mal dem eingesetzten Kapital“ und verwendeten überzeugende Formulierungen wie „Eine Chance, Ihr Schicksal zu ändern“ und „Verkaufen Sie Ihre Wohnung und nehmen Sie einen Kredit auf, um Münzen zu kaufen“.

preislich manipuliert künstliche Handelsaktivitäten vor dem Verkauf an ahnungslose Anleger

Die übrigen 22 Kryptowährungen wurden zwar nicht selbst herausgegeben, ihnen wurde jedoch aufgrund des geringen Handelsvolumens und der begrenzten Informationsverfügbarkeit in Südkorea ein minimaler tatsächlicher Wert zugeschrieben.

Zielgruppe sind gefährdete Krypto-Investoren

Die Organisation zielte gezielt auf frühere Opfer von Aktien- und Kryptowährungsverlusten ab und versprach, ihre Verluste durch „Coins mit guten Gewinnaussichten“ wieder wettzumachen

Bei einer anderen Taktik gaben sich Mitglieder als Beamte des Finanzaufsichtsdienstes aus und benutzten gefälschte Visitenkarten und Telefone, um das Vertrauen der Opfer und persönliche Informationen zu gewinnen, die dann zur Sicherung von Krediten verwendet wurden.

Die meisten Opfer waren Menschen mittleren oder höheren Alters, von denen einige bis zu 1,2 Milliarden Won (786.000 US-Dollar) in das Betrugssystem investierten. In extremen Fällen verkauften die Opfer sogar ihre Hauptwohnsitze, um an dem betrügerischen Anlageprogramm teilnehmen zu können.

Die polizeilichen Ermittlungen begannen nach einer Anzeige bei der örtlichen Polizeistation im Februar 2023. Die Behörden analysierten 1.444 Konten im Zusammenhang mit dem Verkauf virtueller Vermögenswerte, um trac. Der mutmaßliche Anführer, der über Hongkong und Singapur nach Australien geflohen war, wurde schließlich festgenommen, und die Behörden beschlagnahmten 22 Bitcoin in seinem Besitz.

Die Ermittlungen führten zur Festnahme von 215 Personen

Die Strafverfolgungsbehörden haben die vorläufige Einziehung und Sicherung von 47,8 Milliarden Won (31,3 Millionen US-Dollar) beantragt, die durch tracdentwurden. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von 215 Personen, darunter 12 Schlüsselfiguren, darunter der Anführer.

Den Verdächtigen drohen Anklagen nach dem Aggravated Punishment Act für bestimmte Wirtschaftskriminalität sowie weitere Anklagen im Zusammenhang mit der Organisation, dem Beitritt oder der Teilnahme an einer kriminellen Organisation.

Der Fall stellt einen bedeutenden Erfolg für die südkoreanischen Behörden in ihren laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar.

„Betrugsfälle im Anlagebereich werden immer organisierter und raffinierter und fordern immer mehr Opfer“, erklärte ein Polizeibeamter. Er warnte die Öffentlichkeit davor, dass Versprechen hoher Renditen durch Anlageempfehlungen ohne persönlichen Kontakt oft auf betrügerische Machenschaften hindeuten.