Südkoreanische Polizei fängt Organisation im Zusammenhang mit 213-Millionen-Dollar-Kryptobetrug ein
- Südkoreanische Polizei verhaftet 215 Mitglieder einer Betrugsorganisation.
- Der Betrug betraf über 15,000 Opfer und betrug 300B Won.
- Die Gruppe versprach 20x Renditen auf Krypto-Investitionen.
Südkoreanische Behörden haben eine Kryptowährungsbetrugsoperation zerschlagen, die angeblich über 15.000 Opfer um 300 Milliarden Won (213 Millionen US-Dollar) gebracht hat.
Dies ist laut der Provinzpolizeibehörde Gyeonggi Southern der größte Krypto-Investmentbetrugsfall in der Geschichte des Landes.
Prominenter YouTuber inszenierte den Krypto-Plan
Der Betrugsplan wurde von einem prominenten YouTuber mit 620.000 Abonnenten inszeniert. Der YouTuber etablierte ein ausgeklügeltes Netzwerk von Unternehmen, darunter sechs quasi-Investmentberatungsfirmen und zehn Vertriebsgesellschaften. Die Organisation war in 15 spezialisierte Einheiten unterteilt, die verschiedene Aspekte des Betriebs abwickelten, von der Münzausgabe und Preismanipulation bis hin zur Datenbankverwaltung und Geldwäsche.
Die Operation begann im Dezember 2021, als der Anführer, der nur als „Herr A“ identifiziert wurde, nach gescheiterten Aktienhandelsgeschäften im Jahr 2020, bei denen es zu Rückerstattungsersuchen von Gruppen kam, von Aktienhandelsempfehlungen auf den Verkauf von Kryptowährungen umstieg.
Die Gruppe setzte aggressive Marketingstrategien ein und tätigte unerwünschte Anrufe bei über 9 Millionen Mobiltelefonnummern, die durch YouTube-Vorträge und Werbung erworben wurden. Sie lockten Anleger mit Versprechen von „20-fachen Renditen auf das Kapital“ und verwendeten überzeugende Phrasen wie „Eine Chance, Ihr Schicksal zu ändern“ und „Verkaufen Sie Ihre Wohnung und nehmen Sie einen Kredit auf, um Münzen zu kaufen.“
Das kriminelle Unternehmen schuf und verkaufte 28 verschiedene Kryptowährungen, wobei sechs Token selbst ausgegeben und über Makler auf ausländischen Börsen gelistet wurden. Diese Token waren der Preismanipulation durch künstliche Handels-Aktivitäten ausgesetzt, bevor sie an ahnungslose Anleger verkauft wurden.
Die verbleibenden 22 Kryptowährungen, obwohl nicht selbst ausgegeben, wurden als von minimalem tatsächlichem Wert aufgrund niedriger Handelsvolumina und begrenzter Informationsverfügbarkeit in Südkorea eingestuft.
Angriff auf verwundbare Krypto-Anleger
Die Organisation zielte speziell auf frühere Opfer von Aktien- und Kryptoverlusten ab und versprach, ihre Verluste durch „Münzen mit guten Gewinnprognosen“ wieder hereinzuholen.
In einer anderen Taktik gaben sich Mitglieder als Beamte der Financial Supervisory Service aus, indem sie gefälschte Visitenkarten und Telefone verwendeten, um das Vertrauen der Opfer und persönliche Informationen zu gewinnen, die dann zur Absicherung von Kreditdarlehen verwendet wurden.
Die meisten Opfer waren mittlere oder ältere Personen, wobei einige bis zu 1,2 Milliarden Won (786.000 US-Dollar) in den Betrug investierten. In extremen Fällen verkauften Opfer ihre Hauptwohnsitze, um an dem betrügerischen Investitionsplan teilzunehmen.
Die polizeiliche Untersuchung begann nach einer Anzeige bei einer lokalen Polizeistation im Februar 2023. Die Behörden analysierten 1.444 Konten, die mit dem Verkauf virtueller Vermögenswerte in Verbindung standen, um den Geldfluss nachzuvollziehen. Der Anführer, der über Hongkong und Singapur nach Australien geflohen war, wurde schließlich festgenommen, und die Behörden beschlagnahmten 22 Bitcoin in seinem Besitz.
Die Untersuchung führte zur Festnahme von 215 Personen
Die Strafverfolgungsbehörden haben die vorläufige Konfiszierung und Sicherung der Rückgewinnung von 47,8 Milliarden Won (31,3 Millionen US-Dollar) beantragt, die durch die Kontoverfolgung identifiziert wurden. Die Untersuchung führte zur Festnahme von 215 Personen, wobei 12 Schlüsselmitschuldige, einschließlich des Anführers, inhaftiert wurden.
Die Verdächtigen stehen vor Anklagen nach dem Gesetz zur Verschärfung der Strafen für bestimmte Wirtschaftsverbrechen und zusätzlichen Anklagen im Zusammenhang mit der Organisation, Mitgliedschaft oder Teilnahme an einer kriminellen Organisation.
Der Fall stellt einen großen Sieg für südkoreanische Behörden in ihren anhaltenden Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug dar.
„Anlagebetrug wird immer organisierter und intelligenter und produziert viele Opfer“, erklärte ein Polizeibeamter. Er warnte die Öffentlichkeit davor, dass Versprechen hoher Renditen durch nicht-gesichtsbasierte Anlageempfehlungen oft auf betrügerische Pläne hindeuten.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh ist ein Krypto-Inhaltsautor, Krypto-Journalist, Content-Editor und Social-Media-Manager. Er arbeitet seit über 6 Jahren mit Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad und Airdrops zusammen. Seine Fähigkeiten im Bereich Tech-, Robotik-, Business- und KI-Nachrichten wurden durch einen Master of Commerce vertieft.
