- 韩国警方逮捕了 215 名该欺诈组织成员。
- 该诈骗案影响了超过 15,000 名受害者，涉案金额达 300B 韩元。
- 该团伙承诺加密货币投资回报率为 20 倍。
韩国当局捣毁了一个据称骗取超过15,000名受害者3000亿韩元（2.13亿美元）的加密货币欺诈运营网络。
据京畿道南部地方警察厅称，这是该国历史上最大的加密货币投资诈骗案。
知名YouTuber策划了该加密货币骗局
欺诈计划由一位拥有62万订阅者的知名YouTuber策划。该YouTuber建立了一个复杂的网络，包括六家准投资咨询公司和十家销售公司。该组织分为15个专门单位，负责运营的不同方面，从硬币发行和价格操纵到数据库管理和洗钱。
该运营始于2021年12月，当时主犯（仅被称为“A先生”）在2020年因之前的股票交易失败而面临群体退款要求后，从股票交易推荐转向加密货币销售。
欺诈计划 由一位拥有 62 万订阅者的知名 YouTuber 策划。该 YouTuber 建立了一个复杂的网络，包括六家准投资咨询公司和十家销售公司。该组织分为 15 个专门单位，处理运营的各个方面，从硬币发行和价格操纵到数据库管理和洗钱。
该犯罪企业创建并出售了28种不同的加密货币，其中六种代币通过经纪人自行发行并在海外交易所上市。这些代币在出售给毫无戒心的投资者之前，曾受到人为交易活动的价格操纵。
其余22种加密货币虽非自行发行，但由于交易量低且韩国境内信息有限，被认定实际价值极低。
针对脆弱的加密货币投资者
该组织专门针对股票和加密货币亏损的先前受害者，承诺通过“具有良好盈利前景的代币”帮助他们挽回损失。
在另一种策略中，成员使用假名片和电话冒充金融监督院官员，以获取受害者的信任和个人信息，随后利用这些信息申请信用贷款。
大多数受害者是中老年人，有些人在这项计划中投资高达12亿韩元（78.6万美元）。在极端情况下，受害者甚至出售其主要住所以参与这项欺诈性投资计划。
警方调查始于2023年2月当地警察局受理的一起案件。当局分析了与虚拟资产销售相关的1,444个账户，以追踪资金流向。主犯经香港和新加坡逃往澳大利亚，最终被捕，当局在其身上查获了22 比特币。
调查导致215人被捕
执法部门已申请对通过账户追踪确定的478亿韩元（3,130万美元）进行起诉前没收和保全。调查导致215人被捕，其中包括主犯在内的12名关键成员被拘留。
嫌疑人面临《特定经济犯罪加重处罚法》的指控，以及有关组织、加入或参与犯罪组织的额外指控。
此案标志着韩国当局在打击与加密货币相关的欺诈行为方面取得了重大胜利。
一名警方官员表示：“投资引导型欺诈犯罪正变得更有组织性和智能化，导致大量受害者。”他警告公众，通过非面对面投资建议承诺高回报往往预示着欺诈计划。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
