韩国警方破获一起涉案金额高达2.13亿美元的加密货币诈骗案。

韩国当局捣毁了一个加密货币诈骗团伙，该团伙涉嫌诈骗超过 15,000 名受害者，涉案金额达 3000 亿韩元（约合 2.13 亿美元）。.

据京畿道南部警察厅称，这是该国历史上最大的加密货币投资诈骗案。.

知名 YouTuber 策划了这起加密货币骗局

这起 诈骗案 是由一位拥有62万订阅者的知名YouTube博主策划的。这位博主建立了一个庞大的公司网络，其中包括六家准投资咨询公司和十家销售公司。该组织被划分为15个专业部门，分别负责运营的各个方面，从代币发行和价格操纵到数据库管理和洗钱。

该行动始于 2021 年 12 月，当时主谋（仅dent为“A 先生”）在 2020 年因之前的股票交易失败而面临集体退款要求后，将业务从股票交易建议转向加密货币销售。.

获取了超过900万个手机号码，并向这些号码拨打骚扰电话 YouTube 。他们以“20倍本金”的承诺吸引投资者，并使用“改变命运的机会”和“卖掉你的公寓，贷款购买金币”等极具说服力的措辞。

该犯罪团伙创建并出售了28种不同的加密货币，其中6种代币由犯罪团伙自行发行，并通过经纪人在海外交易所上市。这些代币在出售给毫不知情的投资者之前，曾通过 人为交易 。

其余 22 种加密货币虽然不是自主发行的，但由于韩国的交易量低、信息获取有限，因此被认为实际价值极低。.

瞄准易受攻击的加密货币投资者

该组织专门针对之前遭受股票和加密货币损失的受害者，承诺通过“具有良好盈利前景的代币”来挽回他们的损失。

在另一项策略中，犯罪分子冒充金融监督管理部门官员，使用伪造的名片和手机来获取受害者的信任和个人信息，然后利用这些信息获得信贷贷款。.

大多数受害者是中老年人，部分受害者在该骗局中投资高达12亿韩元（约合78.6万美元）。在极端情况下，受害者甚至卖掉了自己的主要住所来参与这一诈骗投资计划。.

警方于2023年2月接到当地派出所的报案后展开调查。当局分析了1444个与虚拟资产交易相关的账户，以 trac资金流向。最终，经香港和新加坡逃往澳大利亚的团伙头目被捕，当局在其身上缴获了22枚 Bitcoin 。

调查导致215人被捕。

执法部门已申请对通过账户 trac发现的478亿韩元（约合3130万美元）dent起诉前没收和保全追缴。调查导致215人被捕，其中12名主要成员，包括主犯，已被拘留。.

嫌疑人面临《特定经济犯罪加重处罚法》的指控，以及与组织、加入或参与犯罪组织相关的其他指控。.

取得的重大胜利 韩国 当局在持续打击加密货币相关欺诈方面

一位警官表示：“投资诈骗犯罪正变得越来越有组织、越来越狡猾，受害者众多。” 他警告公众，通过非面对面投资建议承诺高回报往往是诈骗的迹象。.