La police sud-coréenne capture une organisation liée à une escroquerie crypto de 213 millions de dollars
- La police sud-coréenne arrête 215 membres d'une organisation frauduleuse.
- L'arnaque a affecté plus de 15,000 victimes pour un montant de 300B won.
- Le groupe promettait des rendements de 20x sur les investissements en crypto.
Les autorités sud-coréennes ont démantelé une opération de fraude en cryptomonnaies qui aurait arnaqué plus de 15 000 victimes à hauteur de 300 milliards de won (213 millions de dollars).
Il s'agit de la plus grande affaire d'escroquerie à l'investissement crypto de l'histoire du pays, selon l'Agence provinciale de police du sud de Gyeonggi.
Un YouTuber renommé a orchestré le schéma crypto
Le schéma de fraude a été orchestré par un YouTuber renommé comptant 620 000 abonnés. Le YouTuber a établi un réseau élaboré d'entreprises, y compris six sociétés quasi-conseils en investissement et dix sociétés de vente. L'organisation était divisée en 15 unités spécialisées gérant divers aspects de l'opération, de l'émission de pièces et de la manipulation des prix à la gestion de la base de données et au blanchiment d'argent.
L'opération a commencé en décembre 2021 lorsque le chef de file, identifié uniquement sous le nom de « M. A », est passé des recommandations de trading d'actions à la vente de cryptomonnaies après avoir fait face à des demandes de remboursement de groupe suite à des trades d'actions échoués en 2020.
Le groupe a employé des stratégies marketing agressives, passant des appels non sollicités à plus de 9 millions de numéros de téléphone mobile acquis via des conférences et des publicités sur YouTube. Ils ont attiré les investisseurs avec des promesses de rendements de « 20 fois le capital » et ont utilisé des phrases persuasives comme « Une chance de changer votre destin » et « Vendez votre appartement et obtenez un prêt pour acheter des pièces. »
L'entreprise criminelle a créé et vendu 28 cryptomonnaies différentes, dont six tokens auto-émis et listés sur des échanges étrangers via des courtiers. Ces tokens étaient sujets à la manipulation des prix par des activités de négociation artificielle avant d'être vendus à des investisseurs inconscients.
Les 22 cryptomonnaies restantes, bien qu'elles n'aient pas été auto-émises, ont été jugées avoir une valeur réelle minimale en raison des faibles volumes de négociation et de la disponibilité limitée d'informations en Corée du Sud.
Cibler les investisseurs crypto vulnérables
L'organisation a spécifiquement ciblé les victimes précédentes de pertes en actions et en cryptomonnaies, promettant de récupérer leurs pertes grâce à « des pièces avec de bonnes perspectives de profit. »
Dans une autre tactique, des membres se sont fait passer pour des fonctionnaires du Service de supervision financière en utilisant de fausses cartes de visite et téléphones pour gagner la confiance des victimes et obtenir des informations personnelles, qui ont ensuite été utilisées pour obtenir des prêts au crédit.
La plupart des victimes étaient des personnes d'âge moyen ou âgées, certaines ayant investi jusqu'à 1,2 milliard de won (786 000 $) dans le schéma. Dans des cas extrêmes, les victimes ont vendu leur résidence principale pour participer au schéma d'investissement frauduleux.
L'enquête de police a débuté suite à une plainte déposée dans un poste de police local en février 2023. Les autorités ont analysé 1 444 comptes liés aux ventes d'actifs virtuels pour retracer le flux de fonds. Le chef de file, qui s'était enfui en Australie via Hong Kong et Singapour, a finalement été arrêté, et les autorités ont saisi 22 Bitcoin en sa possession.
L'enquête a conduit à l'arrestation de 215 personnes
Les forces de l'ordre ont demandé la confiscation pré-indictement et la conservation des fonds pour 47,8 milliards de won (31,3 millions de dollars) identifiés grâce au suivi des comptes. L'enquête a conduit à l'arrestation de 215 personnes, dont 12 membres clés, y compris le chef de file, ont été détenus.
Les suspects font face à des accusations en vertu de la loi sur la punition aggravée pour crimes économiques spécifiques et à des accusations supplémentaires liées à l'organisation, l'adhésion ou la participation à une organisation criminelle.
Cette affaire représente une victoire majeure pour les autorités sud-coréennes dans leurs efforts continus pour combattre la fraude liée aux cryptomonnaies.
« Les crimes de fraude à l'investissement deviennent plus organisés et intelligents, produisant de nombreuses victimes », a déclaré un responsable de la police. Il a mis en garde le public contre les promesses de rendements élevés via des recommandations d'investissement non face à face, qui signalent souvent des schémas frauduleux.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu crypto, journaliste crypto, éditeur de contenu et gestionnaire des médias sociaux. Il a travaillé avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops pendant plus de 6 ans. Ses compétences dans la couverture des actualités technologiques, robotiques, commerciales et de l'IA ont été affinées grâce à un master en commerce.
