La police sud-coréenne arrête une organisation liée à une escroquerie aux cryptomonnaies de 213 millions de dollars

Les autorités sud-coréennes ont démantelé une opération de fraude aux cryptomonnaies qui aurait escroqué plus de 15 000 victimes pour un montant de 300 milliards de wons (213 millions de dollars).

Selon l'agence de police provinciale du sud de Gyeonggi, il s'agit de la plus importante affaire d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaies de l'histoire du pays.

Un célèbre YouTubeur a orchestré le système de cryptomonnaie

L' escroquerie a été orchestrée par un youtubeur influent comptant 620 000 abonnés. Ce dernier a mis en place un vaste réseau de sociétés, comprenant six sociétés de conseil en investissement et dix sociétés de vente. L'organisation était divisée en 15 unités spécialisées, chacune gérant un aspect différent de l'opération : émission de cryptomonnaies, manipulation des prix, gestion de bases de données et blanchiment d'argent.

L'opération a débuté en décembre 2021 lorsque le chef de file,dentuniquement comme « M. A », est passé des recommandations de transactions boursières à la vente de cryptomonnaies après avoir fait face à des demandes de remboursement groupées suite à des transactions boursières infructueuses en 2020.

Le groupe a eu recours à des stratégies marketing agressives, en contactant sans sollicitation plus de 9 millions de numéros de téléphone portable obtenus grâce à YouTube . Ils appâtaient les investisseurs avec des promesses de rendement multiplié par 20 et utilisaient des formules persuasives telles que « Une chance de changer votre destin » et « Vendez votre appartement et obtenez un prêt pour acheter des cryptomonnaies ».

Cette organisation criminelle a créé et vendu 28 cryptomonnaies différentes, dont six émises par ses soins et listées sur des plateformes d'échange étrangères par l'intermédiaire de courtiers. Ces jetons ont fait l'objet de manipulations de prix par le biais de trading artificielles avant d'être vendus à des investisseurs non avertis.

Les 22 cryptomonnaies restantes, bien que n'étant pas auto-émises, ont été jugées avoir une valeur réelle minimale en raison des faibles volumes d'échanges et de la disponibilité limitée d'informations en Corée du Sud.

Cibler les investisseurs en cryptomonnaies vulnérables

L'organisation ciblait spécifiquement les anciennes victimes de pertes boursières et de cryptomonnaies, leur promettant de récupérer leurs pertes grâce à des « cryptomonnaies présentant de bonnes perspectives de profit »

Dans une autre tactique, les membres se faisaient passer pour des responsables du Service de supervision financière en utilisant de fausses cartes de visite et de faux téléphones pour gagner la confiance des victimes et obtenir des informations personnelles, qui étaient ensuite utilisées pour obtenir des prêts.

La plupart des victimes étaient des personnes d'âge mûr ou âgées, certaines ayant investi jusqu'à 1,2 milliard de wons (786 000 dollars) dans ce système. Dans des cas extrêmes, des victimes ont vendu leur résidence principale pour participer à cette escroquerie.

L'enquête policière a débuté suite à une plainte déposée dans un commissariat local en février 2023. Les autorités ont analysé 1 444 comptes liés à la vente d'actifs virtuels afin de tracles flux financiers. Le cerveau du réseau, qui avait fui en Australie via Hong Kong et Singapour, a finalement été arrêté et les autorités ont saisi 22 Bitcoin en sa possession.

L'enquête a mené à l'arrestation de 215 personnes

Les forces de l'ordre ont demandé la confiscation et la conservation, avant mise en examen, de 47,8 milliards de wons (31,3 millions de dollars)dentgrâce au tracdes comptes. L'enquête a conduit à l'arrestation de 215 personnes, dont 12 membres clés, parmi lesquels le chef du réseau, ont été placés en détention.

Les suspects sont accusés en vertu de la loi sur les peines aggravées pour crimes économiques spécifiques et font face à des accusations supplémentaires liées à l'organisation, à l'adhésion ou à la participation à une organisation criminelle.

Cette affaire représente une victoire majeure pour sud-coréennes dans leurs efforts continus pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.

« Les escroqueries liées aux placements financiers sont de plus en plus organisées et sophistiquées, faisant de nombreuses victimes », a déclaré un responsable de la police. Il a mis en garde le public contre les promesses de rendements élevés obtenues grâce à des conseils d'investissement dispensés à distance, souvent le signe d'escroqueries.